23letý muž byl zatčen v New Yorku a obviněn z vlastnictví, provozování a zisku z tržiště s narkotiky v hodnotě 100 milionů dolarů poté, co úřady tvrdily, že sledovaly převody kryptoměn, které odhalily jeho skutečnou identitu.

Rui-Siang Lin, známý online jako „Pharoah“, byl zatčen na newyorském letišti Johna F. Kennedyho 18. května a v pondělí 20. května stanul před federálním soudem, napsala v prohlášení manhattanská prokuratura Spojených států.

"Téměř čtyři roky Rui-Siang Lin údajně provozoval 'Incognito Market', jednu z největších online platforem pro prodej narkotik, prováděl nezákonné transakce s narkotiky v hodnotě 100 milionů dolarů a sklízel miliony dolarů na osobních ziskech," dodal zástupce ředitele FBI. James Smith.

Incognito Market byla platforma elektronického obchodování založená na cibuli, ke které se přistupovalo pomocí webového prohlížeče Tor – označovaného jako „dark web“ nebo „dark net“.

Umožnil uživatelům nakupovat a prodávat drogy včetně kokainu, LSD, MDMA a amfetaminů na předpis, jako je Adderall, pomocí bitcoinů (BTC) a Monero (XMR) jako platebních metod.

Snímek obrazovky různých nelegálních léků a léků na předpis k prodeji na trhu inkognito. Zdroj: Inkognito Market

Tržiště požadovalo, aby kupující a prodejci používali své vlastní krypto služby, aby mohl získat 5 % z každého nákupu a nabídnout službu úschovy u třetí osoby, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo, že tržiště bylo letos v březnu uzavřeno, což se shoduje s dříve hlášeným únikovým podvodem, který údajně ukradl zákazníkovy BTC a XMR v hodnotě milionů dolarů.

Lin byl obviněn z účasti na zločinném podniku, spiknutí s narkotiky, spiknutí za účelem prodeje nesprávně označených léků a praní špinavých peněz.

Pokud bude Lin odsouzen, hrozí mu povinný doživotní trest za obvinění z trestného činu. Za narkotické spiknutí hrozí maximální doživotní trest.

Ministerstvo spravedlnosti vydalo propadnutí kryptoměn na účtech Lin's Binance a Kraken.

FBI sledovala převody kryptoměn

FBI našla Lina a tvrdila, že má vazby na temnou webovou stránku, částečně sledováním převodů kryptoměn Incognito Market na nejmenovaný centralizovaný účet pro výměnu kryptoměn na Linovo jméno.

Důstojník FBI Mark Rubens ve výpovědi uvedl, že kryptopeněženka ovládaná Linem obdržela finanční prostředky z peněženky Incognito Market, které byly poté odeslány na výměnný účet na Linovo jméno.

Rubens nastínil nejméně čtyři převody, které FBI vysledovala, údajně ukazující, že Linova kryptopeněženka posílá BTC odvozené z inkognito Marketu do „swapovací služby“ za účelem výměny za XMR – který byl poté uložen na kryptoměnový účet, o kterém FBI tvrdila, že je Linův.

Zvýrazněný výňatek Rubensova výpovědi s podrobnostmi o údajném Linově převodu. Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Související: Americké úřady rozdrtily kryptografický podvod v hodnotě 73 milionů dolarů, provedly dvě zatčení

Burza poskytla FBI Linův tchajwanský řidičský průkaz použitý k otevření účtu spolu s e-mailovou adresou a telefonním číslem, napsal Reubens.

FBI tvrdila, že spojila e-mail a telefonní číslo s účtem Namecheap, který použil prostředky z údajné Linovy ​​kryptopeněženky a účtu k nákupu domény pro stránku, která propagovala trh inkognito.

Vklad tvrdil, že vklady na Linův účet kryptoměny vzrostly s Incognito Market, z přibližně 63 000 $ v roce 2021 na téměř 4,2 milionu $ v průběhu roku 2023 a na druhý nejmenovaný burzovní účet bylo mezi červencem a listopadem loňského roku uloženo 4,5 milionu $.

Časopis: 3,4 miliardy dolarů bitcoinu v plechovce od popcornu – Hackerův příběh The Silk Road