Osobnost kryptoměn Thomas John Sfraga se přiznal k podvodu s drátěným poštěm a přiznal, že podvedl více než tucet obětí, aby investovaly do fiktivních podniků, včetně podvodných schémat kryptoměn.
„Sfraga přesvědčil oběť, aby investovala do fiktivní kryptoměny ‚virtuální peněženky‘,“ prohlásilo ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) v prohlášení ze 17.
Agentura upřesnila, že Sfraga má zkušenosti s podcastingem a kryptoprůmyslem, včetně pořádání krypto akcí v New Yorku.
„Obětem slíbil návratnost jejich investic až 60 % za tři měsíce,“ dodalo ministerstvo spravedlnosti. Nicméně,
Sfraga provozovala Ponziho schéma, kde výnosy vyplácené dřívějším investorům nepocházely z legitimních zisků, ale z investic nových účastníků.
"Ve skutečnosti však Sfraga převedl peníze ve svůj vlastní prospěch, aby zaplatil výdaje a zaplatil dřívějším obětem a obchodním partnerům," vysvětlil DOJ.
Několik Sfragových obětí byli údajně přátelé a sousedé, jejichž důvěru zradil, aby „podvedl přes 1,3 milionu dolarů z jejich těžce vydělaných úspor“.
ČTĚTE VÍCE: Binance vyvíjí protilátku proti rostoucím podvodům s otravou adres
Takové zisky nejsou na kryptotrhu neobvyklé – bitcoin vzrostl o 65 % během tří měsíců letošního roku od 24. ledna do 24. dubna, podle údajů CoinMarketCap.
V době zveřejnění se bitcoin obchoduje za 66 860 USD. Několik altcoinů zaznamenalo za stejné období mnohem větší výnosy – Pepe a Dogwifhat (WIF) vzrostly o 722 % a 656 %.
Tento případ následuje po sérii zátahů proti podvodům s kryptoměnami.
15. května Cointelegraph oznámil, že ministerstvo spravedlnosti obvinilo bratry Antona Peraire-Buena a Jamese Pepaire-Buena ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátem, podvodu s drátem a spiknutí za účelem praní špinavých peněz.
Bratři údajně získali 25 milionů dolarů v kryptoměně za přibližně 12 sekund pomocí schématu, které narušilo integritu blockchainu.
Jen o měsíc dříve, 4. dubna, byla bývalá vedoucí právního oddělení a compliance pro multimiliardový podvodný program OneCoin odsouzena ke čtyřem letům vězení poté, co se přiznala, že pomáhala prát miliony dolarů.
Chcete-li odeslat tiskovou zprávu o kryptoměnách (PR), zašlete e-mail na adresu sales@cryptointelligence.co.uk.