Australan přiznal svou roli při propagaci služeb půjčování kryptoměn pro dnes již neexistující kryptoburzu BitConnect, notoricky známou entitu obviněnou z fungování jako Ponziho schéma a podvodu obětí o více než 2,4 miliardy dolarů, než byla v roce 2018 uzavřena.
"Pan. Bigatton poskytoval poradenství v oblasti finančních produktů, aniž by vlastnil licenci australských finančních služeb nebo oprávnění k poskytování finančních služeb ohledně úvěrové platformy,“ uvedla 17. května Australská komise pro cenné papíry a burzy (ASIC).
ASIC tvrdil, že John Louis Anthony Bigatton ve své funkci národního propagátora BitConnect poskytl šestkrát rady ohledně finančních produktů na různých místech po celé Austrálii, včetně čtyř seminářů a dvou příspěvků na sociálních sítích.
"Pan. Bigatton podnikl propagační aktivity pro BitConnect a Lending Platform na sociálních médiích, na seminářích, které pořádal na různých místech po celé Austrálii, a prostřednictvím osobních setkání s investory,“ pokračoval ASIC.
Půjčovací platforma BitConnect byla nabízena jako investiční příležitost a naléhala na investory, aby si koupili BitConnect coin (BCC) prostřednictvím svých webových stránek.
Investoři si mohli půjčit BCC na pevně stanovenou dobu výměnou za vysoké úrokové sazby.
ČTĚTE VÍCE: Mobilní platební aplikace Oobit se integruje s USDT a XAUt společnosti Tether na TON pro zjednodušené transakce
Jakmile jednou investovali, neměli žádnou kontrolu nad svými půjčkami ani možnost vybrat své peníze až do konce výpůjčního období.
Tato struktura údajně umožňovala platformě fungovat jako Ponziho schéma využívající prostředky od novějších investorů k vyplácení výnosů dřívějším investorům, jak uvádí americká Internal Revenue Service.
Vynesení rozsudku je naplánováno na 5. července.
BitConnect byl spuštěn v únoru 2016 a nabízel platformu a digitální měnu, ale činnost ukončil v lednu 2018, když jeho zakladatelé zmizeli s penězi investorů.
V lednu 2023 americký okresní soud pro jižní obvod Kalifornie nařídil odškodnění 17 milionů dolarů za podvodné schéma, které poskytlo určitou úlevu obětem investičního podvodu BitConnect.
Skupina obětí podvodného schématu BitConnect našla určitou útěchu, když soud nařídil, že obdrží část z restituce ve výši 17 milionů dolarů.
Místo pobytu zakladatele Satish Kumbhani zůstává neznámé.
Chcete-li odeslat tiskovou zprávu o kryptoměnách (PR), zašlete e-mail na adresu sales@cryptointelligence.co.uk.