Bylo to na podzim roku 2016. Zhang Li se zúčastnil propagačního setkání organizovaného společností Blue Sky Green s tisíci lidí v Pekingu a objevil se tam Qian Zhimin. Byla to šílená scéna: Qian Zhimin měl na sobě růžový a bílý závoj a seděl na invalidním vozíku. Dav zvedl Qiana Zhimina do výšky a křičel mezi nimi jedna věta "Bohatství pro tři generace" - pochází ze sloganu Blue Sky Greui: "Dáš Greui tři roky a Greui ti dá bohatství na tři generace."

Po 8 letech přitáhl Qian Zhimin více pozornosti lidí. V březnu 2024 britská média informovala o případu praní špinavých peněz v bitcoinech, který se týkal Qian Zhimin. V tomto případě britská policie zablokovala 61 000 bitcoinů, což by mělo hodnotu více než 32 miliard juanů na základě nejvyšší tržní ceny bitcoinů od roku 2024. Jedná se o největší případ praní špinavých peněz kryptoměn, jaký byl kdy ve Spojeném království vyšetřován. Vlastníkem těchto bitcoinů je Qian Zhimin.

Obraz/vizuální Čína

Britský soudní dokument získaný „China News Weekly“ popisuje: 61 000 bitcoinů bylo nakoupeno především z výnosů z trestné činnosti spáchané Qian Zhiminem v Číně Qian Zhimin je vlastníkem a správcem Blue Sky Gerui poté, co čínská policie vyšetřovala Lantiana Gerui, Qian Zhimin uprchl z Číny v červenci 2017 a do Spojeného království dorazil v září 2017 s pasem na jméno Yadi Zhang. Najala si Číňanku jménem Wen Jian ve Spojeném království, aby pomáhala s praním špinavých peněz. Wen Jian byl zatčen v květnu 2021, souzen v roce 2023 a později shledán vinným z praní špinavých peněz. Qian Zhimin na čas uprchl Koncem dubna 2024 britská média uvedla, že Qian Zhimin byl zatčen ve Spojeném království a byl uvalen do vazby.

Veřejnost položila řadu otázek kolem Lan Tiange Rui a Qian Zhimin: Kdo je Qian Zhimin? Jak se jí podařilo uprchnout? Co se stane s 61 000 bitcoiny?

Tajemná "Huahua"

V rozhovoru s reportérem z „China News Weekly“ si nejeden „investor“ Blue Sky Gerui vzpomněl na scénu, kdy se před nimi objevil „Huahua“ a úmyslně si zakryl obličej.

Zheng Zhengge (pseudonym) je učitel v okrese Wuxi, Chongqing. S Blue Sky Gerui přišel do kontaktu v roce 2016, když jej představil jeho spolužák ze střední školy. V té době Zheng Zhengge a jeho manželka investovali každý 60 000 juanů do produktu s postojem, že to zkusí.

Dokumenty veřejného rozsudku ukazují, že 31. března 2014 Qian Zhimin zaregistroval Blue Sky Green v Tianjinu a má sedm regionů včetně Pekingu-Tianjin-Hebei, severovýchodu, východní Číny, jižní Číny, střední Číny, severozápadu a jihozápadu. prodej finančních produktů. Od dubna 2014 do srpna 2017 uvedla společnost Blue Sky Green na trh deset finančních produktů, které využívají 1 až 3krát vyšší návratnost investic jako návnadu k nelegální absorpci veřejných vkladů.

Zheng Zhengge a jeho manželka investovali do sedmého finančního produktu Blue Sky Grei, Carnival Franchise Plan. „Služební bonus“ plánu je dle smlouvy bonus vydávaný každý pracovní den po dobu 30 měsíců „investování“. Výše ​​bonusu se bude postupně zvyšovat každých 6 měsíců, konkrétně: každý měsíc od 1. do 6. měsíce 100 yuanů za akcii od 7. do 12. měsíce 400 yuanů za akcii od 19. do 24. měsíce;

Zheng Zhengge vzpomínal: "Sledovali jsme to po určitou dobu a vracelo to peníze podle času. Tímto způsobem by se kapitál mohl vrátit za více než 20 měsíců a celkový výnos by představoval dvojnásobek nebo trojnásobek zisku." Později se do toho investovalo více peněz, až v červenci 2017 Lantian Gerui explodoval s celkovou investicí více než 1 milion jüanů.“

Osoba napravo s maskou je Qian Zhimin. Obrázek/poskytl dotazovaný

Během dvou let, kdy investovala do Blue Sky Green, se manželka Zheng Zhengge setkala s „Huahuou“. Při konání konference bude „Huahua“ nosit masku, sedět na invalidním vozíku a sedět před místem konání konference „Investoři“ nesmí mít s sebou mobilní telefony a nesmí pořizovat fotografie ani videa. Zheng Zhengge nevěděl, jaké je skutečné jméno „Huahua“ až do incidentu Lantiana Geruiho. Když se podíváme zpět, byl to Zhang Li, kdo nechal „investorů“ jako Zheng Zhengge znát jméno „Qian Zhimin“.

Zhang Li přišla do kontaktu s Blue Sky Gerui v roce 2016, kdy ještě pracovala ve vzdělávacím systému Vnitřního Mongolska. Její přítel, který odešel z místní prokuratury, je „síťovou hlavou“ Lantiana Gerui v Hohhotu. Pod vlivem tohoto přítele koupila finanční produkt Blue Sky Gree, Carnival Investment Plan, který stál každý 60 000 juanů. Později, pod vlivem Zhang Li, čtyři její příbuzní a přátelé také koupili jeden celková investice 300 000 juanů, do července 2017 se Lantian Gerui stala populární, přičemž každá osoba obdržela slevu více než 20 000 juanů.

Mezi „investory“ Blue Sky Green byli Zhang Li a její příbuzní a přátelé ti, kteří utrpěli velmi malou ztrátu. Zheng Zhengge připomněl, že mnoho „investorů“ by své vrácené peníze znovu investovalo a sněhová koule by byla stále větší a větší, zejména od dubna do července 2017 před incidentem Lantian Gerui V této době policie zahájila vyšetřování Blue Sky Gerui Podle vyšetřování „investoři“ o situaci nevěděli.

Zhang Li nenásledoval příklad. Před investicí do Blue Sky Green navštívil Zhang Li alespoň dvakrát Peking, aby se zúčastnil konference Blue Sky Green, poprvé v květnu a červnu 2016 a podruhé na podzim roku 2016. Právě na druhé propagační konferenci, které se zúčastnila Zhang Li, byla svědkem toho, jak „Huahua“ na invalidním vozíku a na sobě má závoj, jak ji všichni znovu a znovu zvedají. Cítila, že Blue Sky Green je jako pyramidová hra, "Když později vyšlo několik nových produktů, řekl jsem všem, že by do nich nikdo z nás neměl znovu investovat."

Bouřka na modré obloze nastala 27. července 2017. Zhang Li si vzpomněl, že Lantian Greui toho dne přestal vracet peníze. Zeptala se přítele, který ji s investicí seznámil, a bylo jí řečeno, že příslušné státní útvary provedou interní kontrolu na Blue Sky Green a že slevy budou pokračovat i po dokončení kontroly. Zhang Li čekal týden, ale sleva stále nebyla obnovena. O této záležitosti diskutovala v „investorské“ skupině WeChat a byla ze skupiny vyloučena. Dne 5. prosince 2017 zavolala policii ve Vnitřním Mongolsku a 7. prosince šla na policejní stanici Chunhua Road Police Station pobočky Hedong Úřadu veřejné bezpečnosti Tianjin, kde sídlí Lantian Gerui.

Zhang Li byl jedním z prvních „investorů“, kteří po bouřce v Lantian Gerui zavolali policii. Na policejní stanici Chunhua Road policie řekla Zhang Li skutečné jméno „Huahua“ a Zhang Li poslal zprávu další „investorské“ skupině WeChat. Teprve pak všichni věděli, že „Huahua“ byl Qian Zhimin.

Sám Qian Zhimin

Pokud jde o Qian Zhimin, téměř žádní "investoři" neznají podrobnosti. Jediné veřejné informace a nepotvrzené legendy o Blue Sky Gerui se šíří ústně.

Blue Sky Gerui zveřejnila, že „Huahua“ vystudoval Tsinghua University, má dvojnásobný doktorát, studoval ve Spojených státech a rozumí financím. „Investor“ Han Xinghai (pseudonym) ze Shenyangu se doslechl, že „Huahua“ přinesl zpět spoustu technologií ze Spojených států. Jednou se "Huahua" na propagační schůzce zeptal, proč jí nebylo dovoleno fotit "Řekla, že to bylo proto, že k ní byla přivezena americká technologie, a pokud by byla odhalena, Spojené státy by na ni uvalily sankce."

Na konci dubna 2024 britská média uvedla, že poté, co byla Qian Zhimin zatčena ve Spojeném království, datum narození, které poskytla soudu jako Yadi Zhang, bylo 10. listopadu 1990. China News Weekly se od nejmenovaného zdroje dozvěděl, že toto datum nemusí být pravdivé. Zdroj uvedl, že Qian Zhimin se narodil v Rugao v provincii Jiangsu v září 1978. Měl vysokoškolský titul a byl ženatý, ale později se rozvedl.

První zkušenosti Qian Zhimina jsou vnějšímu světu stále neznámé. „China News Weekly“ se dozvěděl, že v roce 2013 byla zapojena do případu pyramidové hry, ke kterému došlo v Hefei, Anhui. V té době byl pseudonym Qian Zhimin „Li Xia“. Někteří lidé byli po případu zatčeni a odsouzeni, zatímco Qian Zhimin, obchodník, byl na útěku. To může vysvětlovat, proč si Qian Zhimin během pozdějšího obchodního období Blue Sky Gerui záměrně udržoval tajemný obraz a nebyl ochoten ukázat svou otevřenost ostatním.

Scéna propagačního setkání Blue Sky Gerui. Obrázek/poskytl dotazovaný

Verdikt vydaný lidovým soudem okresu Yaohai ve městě Che-fej v prosinci 2014 proti Zhaovi za organizování a vedení pyramidových her popisuje spletité stránky případu pyramidové hry. Soud po soudním řízení zjistil, že se Zhao koncem března 2013 připojil k organizaci „Hong Kong UBS International Group Co., Ltd (dále jen „Hong Kong UBS International“) organizované Qian Zhiminem a dalšími název „Oil Project“, láká další, aby se připojili prostřednictvím online propagace, výuky na místě, inspekcí v terénu a dalších prostředků. Organizace zavádí členský systém, který vyžaduje, aby každá osoba zaplatila 2 800 yuanů, aby se kvalifikovala pro členství. Jako základ pro výpočet nebo slevu se používá počet zaměstnanců v nižší linii.

V případě Zhao byl Li Xia, skutečná osoba odpovědná za UBS International v Hong Kongu, Qian Zhimin. Zhao přiznal, že UBS International Hong Kong byla zaregistrována a založena v Hong Kongu v září 2012. Předsedou je Li Xia. Její kancelář v Hefei se nachází v budově Hengfeng, okres Yaohai a Hefei Fuyong má dvě značky. Li Xia není často ve společnosti a ostatní jsou zodpovědní za její každodenní práci.

Společnost používá obaly UBS International, zámořské společnosti v Hong Kongu, k propagaci Fuyongquan Grain and Oil Company a 60 000-akrové kaméliové základny v hoře Tianzhu, aby přilákala lidi k provádění inspekcí na místě tím, že jim uhradí cestovní výdaje a výdaje na ubytování. , atd. Pokud se stanete členem, můžete si koupit kaméliový olej společnosti s 50% nebo 60% slevou doživotně a užívat si slev.

Společnost Fuyongquan Grain and Oil Company je partnerem, který speciálně našel Qian Zhimin, aby přilákal „členy“. Wang Moujia, generální ředitel Fuyongquan Grain and Oil Company, vypověděl, že počátkem března 2013 přišla do jejich společnosti žena, která tvrdila, že je Li Xia z UBS International v Hong Kongu, a označila dárkovou krabici s produkty z kaméliového oleje v hodnotě 700 000 yuanů. zakoupené od společnosti. Po jednání obě strany podepsaly smlouvu o spolupráci. V souladu s požadavky smlouvy společnost poskytla kancelář UBS International v Hong Kongu v areálu továrny. Na konci března zorganizovala UBS International v Hong Kongu skupinu lidí, kterou měla navštívit. Společnost zjistila, že skupiny lidí, které přivezla, byly velmi smíšené a nepravidelné, takže návštěvu okamžitě zastavili a již neposkytovali kanceláře továrny. V květnu 2013 společnost Fuyongquan Grain and Oil Company ukončila dohodu o výrobní spolupráci s UBS International v Hong Kongu.

Zhao přiznal, že od poloviny června 2013 byly webové stránky a členský systém společnosti abnormální a výběry hotovosti byly také neobvyklé. Společnost vysvětlila, že aktualizace webu a systém byly napadeny a platební účet třetí strany byl zmrazen. Ráno 1. července 2013 poslala Li Xia zaměstnancům společnosti zprávu, aby jim řekla, aby se nebáli a že vybírá peníze. Ve 13:00 toho dne již nebyl přístup na webové stránky společnosti.

V listopadu 2013 byl Zhao zatčen a později odsouzen ke dvěma letům vězení za organizování a vedení pyramidových her. Qian Zhimin byl „řešen v jiném případě“.

Necelý rok poté, co byl případ MLM v Hefei vyšetřován a řešen, dne 31. března 2014 Qian Zhimin, který byl na svobodě, zaregistroval a založil Blue Sky Green v Tianjinu.

"Propracovaná past"

Rutina inspekcí v terénu byla zcela přenesena do projektů Blue Sky Gray – někteří „investoři“ tu nejsou kvůli finančním produktům, ale kvůli jiným obchodům Blue Sky Grey.

Koncem února a začátkem března 2017 byli do Tianjinu organizováni „investoři“ Blue Sky Green ze Shenyangu, aby prozkoumali bitcoinové doly. V té době společnost Blue Sky Green veřejně oznámila, že má bitcoinové doly v Tianjinu a dalších místech a nabírá investice pro těžbu.

Jeden z „investorů“ Wang Yaya (pseudonym) připomněl, že na projekt ze Shenyangu jely stovky lidí, kteří si jízdné platili sami, ubytování a strava byly zdarma. Po tolika letech si už nepamatuje umístění bitcoinové těžební farmy v Tianjinu Pamatuje si jen, že "na tom místě byly sklady po skladech. Byl tam slogan "Tianjin Blue Sky Gerui Bitcoin Warehouse" a byl postaven. na volném pozemku." Když byli na návštěvě, těžební stroje nebyly v provozu "Vedoucí týmu řekl, že protože jsme tu byli, báli jsme se radiace, takže vypadl proud." Až když na modrém nebi vypukla bouřka, Wang Yaya zaslechl někoho říkat, že těžařské stroje, které tehdy navštívili, byly jen nějaké „junk věci“, které „vytvářely iluzi, aby nás přiměly investovat“.

Investiční smlouva pro finanční produkt podepsaná mezi „Investor“ a Blue Sky Green. Obrázek/poskytl dotazovaný

Wang Yaya si vzpomněla, že tehdy bydleli v hotelu na předměstí Tianjinu, hotel byl plný "investorů" jako ona z celé země.

Před inspekcí Wang Yaya investovala do Blue Sky Green, ale byla to jen „malá investice“. Do výbuchu investovala více než 800 000 juanů.

Podle „China News Weekly“ nejsou všechny bitcoinové doly, které na mnoha místech zřídila společnost Blue Sky Greui, rekvizity nebo dekorace. Ren Jiangtao, právnická osoba Blue Sky Gerui, poté, co byl zatčen, přiznal, že podnikání přidělené společnosti Qian Zhimin zahrnovalo těžbu bitcoinů a dotcoinů. Byl odpovědný za údržbu těžební farmy a těžebních strojů a za odebírání vytěžených virtuální měna se čas od času převádí na Qian Zhimin.

Pan, osoba odpovědná za správce Blue Sky Gerui Mine, jednou svědčil, že byli zodpovědní za instalaci těžebních strojů a účty za elektřinu, které poskytl Qian Zhimin, aby se připojili k síti. Vytěžené bitcoiny byly převedeny do online peněženky Qian Zhimin. V roce 2014 Lantian Gerui několikrát vzal lidi na návštěvu dolu Do roku 2017 byly všechny těžební stroje zastaralé a prodávaly se jako šrot za cenu 30 yuanů za kus.

To, co přilákalo Shenyangského „investora“ Hana Xinghaie, nebyla těžba bitcoinů, ale životní náramek od Blue Sky Grey. V říjnu 2015 se on, bývalý lékař, zúčastnil konference k uvedení produktu. Podle zpráv je náramek života vybaven čipem. Jednou z jeho funkcí je duální určování polohy pomocí GPS a Beidou. Pokud starší člověk potřebuje pomoc, stiskněte červené tlačítko na náramku a „do 10 minut bude u vás sanitka“.

Společnost Blue Sky Green v té době uvedla na trh také mnoho dalších produktů. Podle vzpomínek Han Xinghai byly mezi nimi zařízení na osvěžení vzduchu „Big Blue“ a bezpečnostní pásy proti únavě. V místech s hustými davy může společnost zdarma nainstalovat Big Blue, který dokáže každých 15 minut přefiltrovat 300 metrů čtverečních vzduchu, včetně virů, kouře a dalších toxických látek, které lze analyzovat prostřednictvím firemního superpočítače.“ Bezpečnostní pás proti únavě je vybaven čipem "Když jste unavení, automaticky vás upozorní a připomene změny srdeční frekvence a dechového pulsu."

Kancelář společnosti Blue Sky Gerui Company umístěná v budově Fujian v okrese Hedong v Tianjinu byla zapečetěna. Fotograf / štábní reportér Liu Xiangnan

Na propagačním setkání Blue Sky Gerui tvrdila, že tyto produkty byly vyvinuty samostatně společností nebo ve spolupráci s jinými institucemi. Během procesu s Ren Jiangtao, Qian Zhiminův asistent Li svědčil, že když Blue Sky Greui uvedla na trh nový finanční produkt, uspořádala konferenci o uvedení produktu a Qian Zhimin a Ren Jiangtao se obvykle účastnili a hovořili. Existuje sedm typů produktů odpovídajících finančním produktům, a to Life Ring, Xiaolan Anti-hale Purifier, Dabai Electronic Sterilizer, Duoduo Robot, Blue and White Desktop Purifier, Purification Mask a Dalan City Air Purifier. Tyto produkty jsou nakupovány od výrobců v Šanghaji, Shenzhenu a Jiangsu a Zhejiang.

Společnost Blue Sky Green kdysi založila servisní centrum projektu life circle a zřídila více než 200 fyzických obchodů. Song, provozní ředitel Life Circle Project Center, vypověděl, že v průběhu svého nástupu do dozorčí funkce si postupně uvědomoval, že skutečným účelem založení tohoto servisního centra Blue Sky Green bylo rozšířit vliv společnosti a následně prodat finanční produkty.

Han Xinghai byl přitahován účastí na mnoha setkáních o propagaci produktů. Jeho investice začala v říjnu 2015 a investovalo více než 12 milionů juanů. "Blue Sky Gerui je dobře navržená past," řekl Zheng Zhengge.

Mnoho lidí bylo odsouzeno a „Huahua“ uprchl

„China News Weekly“ se dozvěděl, že 21. dubna 2017 agentura veřejné bezpečnosti zahájila vyšetřování, protože bylo zjištěno, že Lantian Gerui byl podezřelý z nezákonného čerpání veřejných vkladů. V červnu 2019 vydala pobočka Hedong Městského úřadu veřejné bezpečnosti v Tianjinu oznámení, že orgány veřejné bezpečnosti zatkly celkem 50 podezřelých z trestné činnosti včetně Ren Jiangtao, právního zástupce Blue Sky Green, a 28 z nich bylo předáno k přezkoumání. a stíhání.

V únoru 2021 okresní lidový soud v Tianjin Hedong veřejně projednal případ Ren Jiangtao, právního zástupce Blue Sky Gerui. S Renem byl také souzen jeho asistent Huang Yafang, který byl také Renovou přítelkyní. Po soudu soud zjistil, že mezi červnem 2014 a srpnem 2017 Ren sloužil jako právní zástupce Lantian Gerui a podílel se na nezákonné absorpci více než 40,2 miliard juanů ve veřejných vkladech Huang se podílel na nezákonné absorpci více než 17,6 miliard juanů ve veřejných vkladech. V září 2021 soud odsoudil Ren Huo k 10 letům vězení a pokutě 500 000 yuanů a Huang Huo byl odsouzen k 5 letům vězení a pokutě 250 000 yuanů.

Ren Jiangtao se přiznal, že se s Qianem Zhiminem setkal prostřednictvím hraní online her. Protože ve hře zcela poslouchal rozkaz Qiana Zhimina, požádal ho Qian Zhimin, aby sloužil jako právnická osoba Blue Sky Gerui, ale ve skutečnosti to bylo pouze jménem a jménem. konkrétní práce byla stále pod jeho dohledem Qian Zhimin. V té době ústně souhlasil s prací na tři roky a Qian Zhimin mu dal 1 milion juanů plus měsíční plat 30 000 juanů, ale ve skutečnosti pobíral pouze 12 000 až 15 000 juanů měsíčně rok nebyl přijat dříve dohodnutý 1 milion juanů.

Kromě toho se „China News Weekly“ dozvěděl, že když orgány veřejné bezpečnosti vyšetřovaly případ Blue Sky Green, zjistily, že Wu Xiaolong, generální ředitel Blue Sky Green, uprchl, a zahájily ho online pronásledování Xiaolong se jednou pokusil proklouznout ze země, ale nepodařilo se mu to. V září 2017 byl zajat v kraji na jihu Sichuanu. V listopadu 2021 shledal okresní lidový soud Tianjin Hedong Wu Xiaolong vinným z nezákonného čerpání veřejných vkladů v první instanci a byl odsouzen k osmi letům a šesti měsícům vězení a pokutě 500 000 yuanů. Soud po soudu zjistil, že od srpna 2014 do července 2017 Wu Xiaolong jako vedoucí prodejního týmu finančních produktů Blue Sky Green nezákonně absorboval více než 8,7 miliardy jüanů ve veřejných vkladech.

Není to poprvé, co byl Wu Xiaolong zatčen. V srpnu 2016 byl Wu Xiaolong jednou zatčen pro podezření z nezákonného získávání finančních prostředků, když uspořádal setkání zaměřené na propagaci produktu Blue Sky Green ve městě Linghai v provincii Liaoning. Fan z Blue Sky Green se podle pokynů Qian Zhimina obrátil na tehdejšího zástupce tajemníka ze společnosti Linghai City Water Supply Company pomohl zástupce manažera Huo Jian a Huo Jian požádal Zhang Lie, tehdejšího zástupce kapitána brigády ekonomického vyšetřování Úřadu veřejné bezpečnosti města Linghai, a Wu Xiaolong byl propuštěn na kauci až do procesu. Během tohoto procesu přijal Huo Jian výhody od Blue Sky Gree ve výši 6,7 milionu juanů a Zhang Lie obdrželi 8,3 milionu juanů Huo Jian a Zhang Lie byli v roce 2023 odsouzeni.

Pokud jde o Qian Zhimin, než orgány veřejné bezpečnosti zahájily vyšetřování případu, v únoru 2017 požádala svého tehdejšího přítele Zhao Moufenga, aby jí pomohl proplížit se přes hranici. Zhao Moufeng provozuje společnost se starožitnostmi v Šanghaji. S pomocí Zhao Qian Zhimin uprchl přes hranice. Podrobnosti o jeho útěku nejsou známy. China News Weekly kontaktoval policii Tianjin, ale policie rozhovor nepřijala.

Jak lze „obnovit“ 61 000 bitcoinů?

Podle zvláštního auditu absorbovala společnost Blue Sky Gerui od srpna 2014 do července 2017 celkem více než 40,2 miliardy jüanů ve fondech, které všechny kontroloval a řídil Qian Zhimin. Od dubna 2014 do srpna 2017 společnost Blue Sky Grei vrátila více než 34,1 miliardy juanů 128 409 lidem, které byly použity na nákup šperků za více než 95,68 milionů juanů, nemovitosti na nákup více než 91,89 milionů juanů a denní provozní náklady ve výši 2,1 Více více než 120 milionů juanů bylo vynaloženo na projekt Centra zákaznických služeb Life Ring Kromě toho stojí za zmínku, že na nákup bitcoinu bylo použito více než 1,14 miliardy juanů.

„Případ praní špinavých peněz Zhang Yadi (Qian Zhimin) a Wen Jian“, který nedávno přitáhl pozornost médií, se týkal celkem 61 000 bitcoinů. Podle britských soudních dokumentů o případu, které získal China News Weekly, se předpokládá, že většina z 61 000 bitcoinů pochází z rozsáhlých podvodných zločinů Qian Zhimin v Číně. V červnu 2014 Qian Zhimin otevřel obchodní účet s digitální měnou na jméno Ren Jiangtao a použil více než 1,1 miliardy jüanů ukradených peněz na nákup bitcoinů.

Jak Qian Zhimin používá bitcoiny k praní špinavých peněz? Podle Liu Yanga, právníka z pekingské advokátní kanceláře DeHeng, který nadále věnuje pozornost virtuálním digitálním měnám, není takzvané chování Qian Zhimina při praní špinavých peněz prostřednictvím bitcoinu složité. Qian Zhimin uprchl do Spojeného království v září 2017. Dne 4. září téhož roku vydalo sedm ministerstev a komisí včetně centrální banky „Oznámení o předcházení rizikům financování emise tokenů.“ Od té doby byla burza virtuálních digitálních měn uzavřena Výměnný kanál pro RMB a virtuální digitální měnu. Jinými slovy, Qian Zhimin mohla použít ukradené peníze k přímému nákupu bitcoinů na obchodní platformě před incidentem. Kromě toho jí to usnadnil nedostatek opatření proti praní špinavých peněz, jako byl systém skutečných jmen účtů. utéct do zahraničí s bitcoiny.

Podle názoru Liu Yang by 61 000 bitcoinů držených Qian Zhiminem mělo hodnotu více než 32 miliard juanů, pokud by se vypočítalo na základě nejvyšší tržní hodnoty bitcoinů od roku 2024.

Liu Yang věří, že „v současné době by měly být důkazy o toku kapitálu v maximální míře opraveny, aby se prokázalo, že 61 000 bitcoinů zabavených ve Spojeném království souvisí s případem Blue Sky Gurui“, což může pomoci získat tyto bitcoiny.