Binance a Taiwan zastaví prsten pro praní kryptoměn
Nezákonné schéma v hodnotě téměř 200 milionů NT$ zahrnovalo sofistikované taktiky praní nelegálně získaných finančních prostředků pomocí kryptoměn. Pachatelé vytvořili falešné doklady o převodech, identifikační dokumenty a záznamy chatu, aby se vyhnuli regulační detekci. Okresní prokuratura Taipei obvinila devět osob z praní špinavých peněz, podvodů s přitěžujícími okolnostmi a organizovaného zločinu podle zákona o kontrole praní špinavých peněz a dalších příslušných předpisů.·
Pro celý příběh přejděte na TheCurrencyAnalytics.com.