Blockchain průmysl je plný slibů rychlých a snadno vydělaných peněz. Je důležité určit, které projekty jsou bezpečné a které jsou odsouzeny k zániku po 3 měsících. Tento článek popisuje osm kontrolních metod, které obchodníkům pomohou vyhnout se účinným podvodům.
1. Začněte se základy
Chcete-li ověřit legitimitu mince, začněte s nejdostupnější metodou. Například vyhledávání Google a Twitter zahrnují průzkum mince a jejího týmu, kontrolu případných červených vlajek nebo varovných signálů a hledání spolehlivých zdrojů informací, jako jsou oficiální webové stránky, zpravodajské články a ověřené účty na sociálních sítích.
Zkontrolujte, zda na sociálních sítích nejsou červené vlajky
Ověřený X (Twitter) účet může často pomoci prokázat legitimitu projektu. Můžete se také zapojit do diskusí o tokenu, abyste porozuměli názorům a názorům komunity.
Dejte si pozor na projekty, které mají velkou sledovanost na sociálních sítích, ale nízkou míru zapojení. Varovným signálem by měly být také automatické komentáře z falešných účtů. Pokud jsou všechny komentáře „Toto je skvělý projekt“ a „Měsíc se blíží“, vezměte na vědomí.
Zkontrolujte adresu mince ve vyhledávání Google
Pokud hledáte na internetu a nemůžete najít jasnou domovskou stránku, „bílou knihu“ nebo zřejmý účel tokenu, pravděpodobně se jedná o podvod. Při hledání adresy mince musí být snadno nalezen odkaz na průzkumníka bloků, oficiální web a bílý papír. Pokud ne, berte to jako červenou vlajku.
Mějte také na paměti, že Google Ads je často bezplatnou zónou pro podvodné weby. Nikdy neklikejte na reklamy v horní části výsledků vyhledávání Google. Vždy se ujistěte, že navštěvujete oficiální webovou stránku a neklikejte na Wallet Drainers (poznámka: škodlivé skripty zaměřené na kryptopeněženky, které převádějí majetek útočníkům) nebo jiný hackerský software.
2. Ověřte kód na Etherscan
Navštivte průzkumníka bloků pro řetězec podle vašeho výběru a zjistěte, zda je zdrojový kód ověřen. Například na Ethereum block explorer Etherscan to vypadá jako na obrázku níže. Kód na obrázku níže není ověřený a měl by být jasným varovným signálem. Pokud kód není ověřen, možná jste se setkali s podvodem.
Proč podvodníci neověřují svůj kód přímo
Protože jakmile je zdrojový kód smlouvy zveřejněn, každý může znát záměr smlouvy. Nebo směšný tokenový systém nebo způsob, jak vám vývojáři ukradnou všechny tokeny. Znamená to ale, že každá neověřená smlouva je podvod? Ne nutně, ale je to velmi vážné nebezpečí.
3. Podívejte se do sekce komentářů Etherscan
Tato část je velmi jednoduchá, v každém prohlížeči bloků je obvykle sekce komentářů. Většinou nejsou žádné komentáře, ale pokud je projekt podvod, můžete v sekci komentářů najít spoustu naštvaných lidí. Takže určitě klikněte a podívejte se. Pokud někdo říká, že je to podvod, je 99% pravděpodobnost, že jde o podvod. Pokud jste se stali obětí tohoto projektu, zanechte prosím také komentář.
4. Zkontrolujte černou listinu DappRadar
Můžete zkontrolovat černou listinu tokenů sestavenou DappRadar na Github. Pokud se adresa tokenu objeví na seznamu, jedná se o podvod.
5. Zkontrolujte podrobnosti o tokenu v indexu tokenů
Pokud nemůžete minci najít na CoinGecko nebo DappRadar’s coin indexu (nebo podobných sledovačích cen mincí), pak se jedná s největší pravděpodobností o podvod. Pokud se zobrazí varování podobné tomu níže, postupujte opatrně:
Všechny legitimní mince sdílejí své informace s webem indexu mincí za účelem ověření. Platformy jako CoinMarketCap a Coingecko však vyžadují splnění určitých podmínek. Proto ne všechny coiny (ať už legální nebo ne) budou automaticky uvedeny na této platformě pro indexování mincí.
6. Zkontrolujte, kolik burz uvádí token
Pokud je token obchodován pouze na několika decentralizovaných burzách (DEX), může se jednat o podvod. Zalistování na centralizované burze vyžaduje KYC a další důvěru, a čím větší burza, tím lepší pověst kótovaného tokenu.
Ale tokeny, které jsou uvedeny pouze na DEX, nejsou všechny podvody. Některé projekty nevyžadují vysoké objemy obchodování a některé jsou dostupné pouze uživatelům Web3 a ne obchodníkům s tokeny.
Tokeny, které jsou uvedeny pouze na DEX, jsou však rizikovější investicí a je pravděpodobnější, že se setkáte s podvodem. Levá strana obrázku níže je token, který lze použít pouze na DEX, zatímco pravá strana je token, který lze použít na více CEX.
7. Zkontrolujte likviditu ve fondu zůstatků tokenů
Před investováním do tokenu možná budete chtít zkontrolovat celkovou poptávku a dostupnost likvidity. Je velmi snadné zkontrolovat likviditu tokenu na platformách, jako je Uniswap V2 nebo jiné DEXy.
Likvidita se týká množství kryptoměny nebo tokenů uzavřených v chytrých smlouvách, které uživatelům umožňují nakupovat a prodávat aktiva prostřednictvím (decentralizovaných) burz. Pokud je likvidita nižší než 100 000 USD nebo rychle klesá, možná jste se setkali s podvodem.
Když používáte DEX, nezapomeňte zkontrolovat základní další aktivity v řetězci, včetně:
Objem obchodování
Počet transakcí
Nezávislé aktivní peněženky interagující s chytrými smlouvami – Počet uživatelů, kteří používají Web3 peněženky pro připojení k DEX.
Pokud se vám některý z nich zdá neobvyklý, proveďte trochu podrobnější průzkum.
8. Používejte analytické nástroje třetích stran
Zde jsou některé nástroje pro analýzu tokenů:
Čichový test: Automatický audit tokenů. Skóre je mimo 100. Čím nižší skóre, tím je pravděpodobnější, že jde o podvod.
Honeypot: Honeypot je chytrá smlouva, která záměrně vkládá zjevné programátorské chyby. Když útočník zneužije tuto chybu, aktivuje se další část skrytého kódu k protiútoku na útočníka. Honeypotu byste se měli vyhnout, ať už se plánujete stát kryptohackerem nebo ne.
DEXtools: zaznamenává ceny tokenů v reálném čase a pomůže vám vyhodnotit skutečnou hodnotu tokenů v reálném čase.
Ať už na blockchainu nebo v reálném světě, podvodníci budou vždy existovat. Dodržováním těchto tipů byste měli být schopni vyhnout se falešným mincím navrženým tak, aby oklamaly lidi o vaše peníze.