Při výběru peněz si dejte pozor na pár bodů, které mohou účinně zabránit zamrznutí karty při vybírání černých peněz.
(1) Pro transakce na přepážce zkuste vybrat hlavní platformy, jako je Binance a Ouyi. Tyto platformy mají dobré komunikační kanály a metody kontroly rizik s pevninskými regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení.
(2) Zkuste si vybrat OTC platformu, která podporuje strategii výběru T+1/T+2. I když hotovost nelze vybrat ihned po prodeji mincí, snižuje to riziko podezření na praní špinavých peněz prostřednictvím OTC transakcí. Obchodujte například Binance T+1 a Huobi Select (ve srovnání s obchodováním zdarma a výběrem T+2).
(3) Vyhněte se přímému používání stablecoinů, jako je USDT, pro transakce OTC a snažte se používat běžné měny, jako jsou BTC a ETH pro transakce OTC.
(4) Bankovní karta používaná pro OTC transakce musí být nezávislou kartou, která se nepoužívá k běžnému použití, je tedy oddělena od platové karty, takže i když bude zmrazena, nebude to mít vliv na použití jiných prostředků. Prozkoumejte, je snadné vysvětlit cash flow.
(5) U bankovních karet používaných při OTC transakcích by se měly co nejvíce používat místní bankovní karty, jako jsou městské komerční banky a venkovské komerční banky na mnoha místech. Vzhledem k tomu, že velké a střední komerční banky a akciové banky jako Gongnong Zhongjiazhao mají pobočky po celé zemi, mohou je orgány činné v trestním řízení v podstatě přímo zmrazit.
(6) Neprovádějte běžné transakce s běžnými obchodníky nebo běžnými uživateli. Pokud stejný uživatel provede více než tři nepřímé nákupy za den nebo prodá po několika hodinách nákupu, je podezřelý z praní špinavých peněz, což je velmi nebezpečné.
(7) Najděte spolehlivé OTC prodejce pro transakce. Snažte se aktivně přijímat objednávky od velkých obchodníků a tvůrců trhu, zadávejte méně objednávek a vyhýbejte se obchodníkům v problémových oblastech. Ve skutečnosti je pro běžného uživatele obtížné rozlišit, kteří obchodníci jsou důvěryhodní. Zamrzlo například také velké množství přátel, kteří jednají s obchodníky se službami Huobi Blue Shield.
(8) Snižte frekvenci výběrů a zvyšte množství hotovosti.
(9) Po dokončení OTC transakce ji prosím neměňte na jinou vlastní bankovní kartu, abyste předešli kontaminaci jiných prostředků a nezpůsobili potíže při spolupráci při vyšetřování. Pokud potřebujete peníze naléhavě, můžete vybrat hotovost z bankomatu nebo utratit peníze online.
(10) Zkuste si vybrat pracovní den pro výběr hotovosti. Nejlepší je zvolit obchodování během běžné pracovní doby, jako je všední den, jako je výběr mincí od 9:00 do 21:00.
(11) Nepřevádějte peníze ihned po obdržení platby. Po prodeji USDT do RMB jej okamžitě nepřevádějte na účet.
Výše jsou uvedena některá opatření, jak se vyhnout zmrazení bankovní kontrolou rizik. Co byste tedy měli dělat, pokud jsou vaše prostředky bohužel zmrazeny?
Jak vysvětlíme zablokování karty, abychom prokázali, že se nepodílíme na praní špinavých peněz?
(1) Jednotlivci, kteří jsou zapojeni do běžných bitcoinových transakcí a nemají nic společného s praním špinavých peněz a jinými transakcemi;
(2) Nevědět, že výnosy z prodeje mincí jsou podezřelé ze spáchání trestného činu;
(3) Spolupracovat a poskytovat všechny záznamy o transakcích, záznamy chatu, záznamy řetězových převodů atd.;
(4) Musí vám být zcela jasné, že vaše transakce s digitálními aktivy nebudou nezákonné.
Při transakcích na přepážce je bankovní karta použitá k výběru finančních prostředků zmrazena policií a soudním systémem. Jaké dokumenty bude druhá strana vyžadovat, aby ji jednotlivec odblokoval?
Mezi běžné poskytované informace patří zejména: úplné záznamy o transakcích, jako jsou transakce bankovními kartami, záznamy transakcí na řetězci, záznamy o objednávkách na obchodní platformě, záznamy chatu WeChat (včetně obsahu komunikačního procesu) a další důkazy, které mohou prokázat legitimitu transakce. Majetek, dokonce i potvrzení o příjmu atd.
Co byste tedy měli dělat, pokud bohužel obdržíte černé peníze a vaše karta je zmrazena?
Zejména hráči s o něco většími finančními prostředky, jako je tento, musí být opatrní ohledně vkladů a výběrů.
Nejprve jděte do banky, kde jste si otevřeli účet, abyste zjistili, proč je karta uzamčena a jaké je oprávnění.
Důvody zmrazení karet lze shrnout do dvou kategorií: kontrola bankovních rizik a zmrazení veřejné bezpečnosti.
1. Řízení bankovních rizik. Kontrolu rizik banky lze přičíst nedávným častým převodům karet s velkou hodnotou, decentralizovaným převodům na centralizované převody, centralizovaným převodům na decentralizované převody, rychlému vstupu a výstupu, častým nočním transakcím a žádnému zůstatku na účtu atd., souhrnně jako "velkohodnotné karty". Neobvyklé transakce. V tomto okamžiku byl spuštěn systém kontroly rizika praní špinavých peněz banky.
2. Policista ztuhl. Často s případem přímo či nepřímo souvisejí účty, na které byly přijaty další odcizené prostředky. Orgány veřejné bezpečnosti zastaví platby a zmrazí všechny účty zapojené do případu, aby zabránily převodům finančních prostředků a usnadnily vyšetřování případu.
Jak vyřešit důvody zamrzání těchto dvou typů karet?
1. Zmrazit a kontrolovat bankovní rizika
Přineste svůj doklad totožnosti a bankovní kartu do banky, kde jste si otevřeli účet, a předložte příslušné potvrzení o sloučení. Pokud existují pokyny od příslušného oddělení veřejné bezpečnosti, musíte se obrátit na místní oddělení veřejné bezpečnosti a spolupracovat při vyšetřování. Pokud je aktivována centrální kontrola modelu proti podvodům, musí být formulář žádosti proti podvodům vyplněn podle požadavků agentury pro boj proti podvodům a hodnocení nelze zmrazit, dokud neprojde testem.
2. Vypořádejte se se zmrazením policejní justice.
3 dny před pozorováním. Podívejte se, zda se moratorium na platby změní v úplné zmrazení (se zmrazením prodlouženým na půl roku). Pokud je úředně zmrazena, jděte prosím co nejdříve do banky, kde jste si účet otevřeli, a zeptejte se na název policejní jednotky, která kartu zmrazila, číslo případu a jméno osoby, která případ vyřizuje. Poté kontaktujte odpovědnou osobu, abyste zjistili, proč byla karta zmrazena, a spolupracujte s policejním vyšetřováním. Po ověření, že nemáte žádné nezákonné chování, bude váš účet zmrazen.
Obecně bychom se měli co nejlépe snažit používat formální obchodní platformy, najít velké obchodníky a pouze po ověření kapitálu můžeme vybírat prostředky v dávkách.
Doufám, že každý může mít finanční prostředky bezpečně ve svých rukou! Pomalu shromažďujte obchodní zkušenosti a poznatky v měnovém kruhu Po několika kolech býků a medvědů se stanete multimilionářem.
Klikněte na avatar, následujte mě, čelte fanouškům, rozvržení mé strategie býčího trhu, sdílejte zdarma, staňte se bezplatným bloggerem, jen abyste zvýšili počet fanoušků. Najděte můj připnutý příspěvek a můžete vstoupit do vesnice zdarma.
