Nigérie: soud zamítl žádost Tigrana Gambaryana z Binance o propuštění na kauci. V důsledku toho Nigérie postavila Binance a její vedení k soudu a obvinila je z daňových úniků a praní špinavých peněz.
Podívejme se na všechny podrobnosti níže.
Nigérie: kauce zamítnuta Tigranu Gambaryanovi z Binance
Jak se očekávalo, žádost o kauci pro zadrženého vedoucího pracovníka Binance Tigrana Gambaryana soud v Nigérii zamítl.
Mluvčí rodiny manažera uvedl, že se tak stalo, protože existuje riziko, že v případě propuštění na kauci může uprchnout.
Minulý pátek se konala slyšení o propuštění na kauci Tigrana Gambaryana, Chief Compliance Officer společnosti Binance, obviněného z praní špinavých peněz a daňových úniků.
Soud rozhodl, že Binance může být doručeno obvinění z daňových úniků prostřednictvím Gambaryan.
Gambaryanovi právníci žádost zpochybnili a tvrdili, že potřebují přezkoumání upraveného obvinění, aby mohli svému klientovi řádně poradit. Soud souhlasil s odložením věci do 22. května pro oficiální obvinění.
Gambaryan je v Nigérii zadržován od února, kdy přijel s kolegou. K jeho zadržení došlo měsíc po zatčení vedoucích pracovníků Binance v zemi, kteří byli všichni obviněni z praní špinavých peněz a daňových úniků.
Později byl převezen do věznice Kuje, kde jsou i členové teroristické skupiny Boko Haram.
Proces praní špinavých peněz, vedený nigerijskou komisí pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC), začal v pátek prvním svědkem obžaloby, který zavolala nigerijská SEC.
Gambaryanovi právníci požádali o přestávku, aby získali ověřené dokumenty k použití při křížovém výslechu svědka, a soud odročil další jednání na 23.
Mluvčí Binance vyjádřil hluboké zklamání nad Gambaryanovým zadržením a zdůraznil, že nemá ve společnosti žádné rozhodovací pravomoci a že obvinění jsou neopodstatněná.
Během diskusí mezi Binance a nigerijskými vládními úředníky žádá o jeho propuštění. Generální ředitel Binance, Richard Teng, také apeloval na nigerijskou vládu, aby Gambaryana propustila.
Výzva generálního ředitele Binance na propuštění Gambaryan
Jak již bylo zmíněno, generální ředitel Binance, Richard Teng, naléhal na nigerijskou vládu, aby propustila Tigrana Gambaryana, vedoucího týmu pro dodržování finančních zločinů na kryptoměnové burze.
Teng zdůraznil vážný dopad tohoto zadržení na globální obchodní komunitu a zdůraznil, že je třeba tento problém urychleně řešit.
Kontext hospodářské krize, která zasáhla Nigérii, s její měnou v úpadku a inflací na nejvyšších úrovních za několik desetiletí, dodává situaci další vrstvu složitosti.
Konfrontace mezi Binance a nigerijskými úřady ohledně požadavků na udělování licencí probíhá od roku 2022 bez uspokojivých odpovědí ze strany příslušných institucí.
Zatčení Gambaryana a regionálního ředitele Binance pro Afriku Nadeema Anjarwalla po oficiální schůzce vyvolalo otázky ohledně transparentnosti a zákonnosti opatření přijatých úřady.
Skutečnost, že se Anjarwallovi podařilo uprchnout z vazby, vyvolala další otázky ohledně řízení celé záležitosti.
Gambaryan, který je v současnosti obviněn z praní špinavých peněz ve věznici Kuje, čelí průtahům v soudních řízeních, což zdůrazňuje složitost a problémy nigerijského právního systému.
Odvolání Gambaryan a Anjarwalla proti nigerijským úřadům kvůli údajnému porušení jejich lidských práv přidává další prvek napětí do již tak složité a choulostivé situace.