Hlavní Takeaways
Nedávno oddělení pro dodržování finančních trestných činů (FCC) společnosti Binance spolupracovalo s tchajwanským úřadem pro vyšetřování ministerstva spravedlnosti a úřadem okresního prokurátora Taipei na rozluštění velkého trestního případu zahrnujícího praní špinavých peněz prostřednictvím virtuálních aktiv, přičemž částka dosáhla téměř 200 milionů NT $.
Binance během celého případu podporovala tchajwanské bojovníky proti zločinu a poskytovala klíčové zpravodajské informace a pomoc, která hrála klíčovou roli v postupu vyšetřování.
Kromě operační pomoci zahájila Binance na Tchaj-wanu řadu školicích programů pro vymáhání práva, ve kterých spolupracuje s více než 10 různými jednotkami a zahrnuje více než tisíc policistů, přičemž tyto snahy vždy získávají velmi pozitivní zpětnou vazbu.
Nedávno oddělení pro dodržování finančních zločinů (FCC) Binance spolupracovalo s tchajwanským ministerstvem spravedlnosti a úřadem okresního prokurátora Taipei na řešení velkého případu praní špinavých peněz za pomoci kryptoměn, který se týkal téměř 200 milionů NT $ (přibližně 6 milionů USD). Odbornost a inteligence Binance v oblasti blockchainu sehrály v případu klíčovou roli a pomohly donucovacím orgánům postavit podezřelé před soud.
Dlouhá ruka spravedlnosti
Jak informovala různá média, zločinecká operace již dlouho pomáhala podvodným skupinám při praní špinavých peněz pomocí virtuálních aktiv. Vytvářením falešných záznamů konverzací se zákazníky, dokladů o převodech a padělaných údajů o ověření identity se zločinci vydávali za jednotlivé obchodníky s kryptoměnami, aby jejich pohyb finančních prostředků vypadal legitimně. Jejich aktivity však nezůstaly bez povšimnutí a strážci zákona je nakonec dostihli. Policie vystopovala a sledovala několik transakcí s kryptoměnami, které se zdály podezřelé, a vyžádala si související data od různých zúčastněných stran, včetně Binance.
Po obdržení žádosti Binance rychle zareagovala a uspořádala přeshraniční online schůzku s vyšetřujícími úředníky a státními zástupci, aby prodiskutovala strategii spolupráce. Zkušené týmy FCC společnosti Binance poskytly poznatky a doporučení na základě analýzy toku kryptoměn, čímž pomohly efektivněji zúžit okruh potenciálních podezřelých.
Žalobce Lo Wei-yuan z tchajpejské okresní prokuratury, který má případ na starosti, následně minulý měsíc obvinil devět podezřelých z obvinění z přitěžujících podvodů, porušení zákona o kontrole praní špinavých peněz a předpisů o prevenci organizovaného zločinu.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro bezpečnost
Prokurátor Lo Wei-yuan sdílel: "Rádi bychom poděkovali Binance za její dlouhodobou aktivní spolupráci s tchajwanskými donucovacími orgány a za poskytování profesionální pomoci a zásadních zpravodajských informací v tomto případě. To umožnilo našemu vyšetřovacímu týmu dále rozplétat vlákna dohromady úplný obraz zločinu, který nakonec postaví podezřelé před soud."
Damien Ho, zástupce týmu Binance APAC, řekl: "Binance je hrdá na to, že úzce spolupracovala s vynikajícími tchajwanskými donucovacími orgány, abychom dosáhli významného pokroku ve vyšetřování. Naše spolupráce s tchajwanskými donucovacími orgány znovu potvrzuje pevné odhodlání Binance bojovat proti finanční kriminalitě a chránit ekosystém Web3 Budeme i nadále prosazovat tento cíl a prohlubovat naši spolupráci s globálními donucovacími orgány.“
Tento případ zdůrazňuje význam spolupráce veřejného a soukromého sektoru v boji proti novým typům finanční kriminality. Úzká spolupráce mezi donucovacími orgány a burzami může pomoci účinně omezit nezákonné činnosti a zajistit, aby finanční systém nebyl zneužíván zlomyslnými aktéry. Na Tchaj-wanu společnost Binance pomohla s tisíci žádostí o vymáhání práva a provedla školicí kurzy s více než 10 donucovacími jednotkami, do nichž bylo zapojeno více než tisíc policistů, a obdržela převážně pozitivní zpětnou vazbu.
V rámci několika dalších nedávných významných mezinárodních spoluprací v oblasti vymáhání práva Binance pomohla nizozemským vymáhání práva při vymáhání milionů eur v ukradených finančních prostředcích z falešného webu s hazardními hrami a pomohla indickým donucovacím orgánům rozložit schéma investičního podvodu maskované jako herní platforma.
Binance chápe odpovědnost a očekávání, které s sebou nese role lídra v oboru. Vždy upřednostňujeme ochranu uživatelů a vybudovali jsme nejsilnější oddělení pro dodržování finančních zločinů v oboru, které proaktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení po celém světě, aby zajistilo bezpečnost globálního ekosystému digitálních aktiv.