Odaily Planet Daily News Americký okresní soud dnes odtajnil obžalobu, která obvinila dva čínské občany z praní nejméně 73 milionů dolarů prostřednictvím fiktivních společností souvisejících s investičními podvody v kryptoměnách Daren Li, 41, dvojí občan Číny a Svatého Kryštofa a Nevise. který žije v Číně, Kambodži a Spojených arabských emirátech, byl 12. dubna zatčen na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě a později převezen do Central District of California. Čínský občan Yicheng Zhang, 38, z Temple City, byl dnes zatčen a obžalován v Los Angeles. Li a Zhang byli obviněni ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a ze šesti závažných případů mezinárodního praní špinavých peněz. Podle soudních dokumentů Li, Zhang a další spoluspiklenci údajně provozovali mezinárodní kroužek pro praní špinavých peněz, který pral výnosy z podvodů s „zabíjením prasat“ v kryptoměnách. Oběti podvodu byly podvedeny k převodu milionů dolarů na bankovní účty v USA na jména desítek fiktivních společností, jejichž jediným zjevným účelem bylo usnadnit praní špinavých peněz. Síť osob, které perou špinavé peníze, pak usnadňuje převod těchto prostředků na jiné domácí a mezinárodní bankovní účty a kryptoměnové platformy, aby se skryl zdroj, povaha, vlastnictví a kontrola finančních prostředků. Podvod zahrnoval praní více než 73 milionů dolarů prostřednictvím amerických finančních institucí, přičemž prostředky byly převedeny na bankovní účty na Bahamách a převedeny na virtuální aktiva USDT. Jedna kryptoměnová peněženka zapojená do podvodu získala více než 341 milionů dolarů ve virtuálních aktivech.