• Busta Chengdu odhaluje komplexní síť podzemního bankovnictví.

  • Kryptoměna používaná pro nezákonné převody.

  • Crackdown zdůrazňuje národní bezpečnostní rizika organizovaného zločinu.

Úřady v čínském Čcheng-tu během měsíce trvajícího vyšetřování rozbily rozsáhlou podzemní bankovní operaci, čímž zasadily významnou ránu nelegálním finančním aktivitám v regionu. Vyšetřování, které odhalilo síť spravující 13,8 miliardy juanů (2,07 miliardy dolarů), vedlo k zatčení 193 podezřelých a zmrazení majetku ve výši 149 milionů juanů.

Sága začala v listopadu 2022, kdy okresní úřad veřejné bezpečnosti Longquanyi narazil na případ spojený s drogovými delikty. Toto počáteční vyšetřování odhalilo složitou síť podzemního bankovnictví propletenou s nelegálními směnárenskými aktivitami.

Orgány rychle zareagovaly a vytvořily specializovanou pracovní skupinu, která měla prošetřit to, co se později stalo známým jako případ praní špinavých peněz „2·27“.

Zlom ve vyšetřování nastal 1. června 2023, kdy šest týmů vyslaných národními a regionálními bezpečnostními silami provedlo koordinované razie ve velkých městech po celé Číně. Razie vyústily v zadržení dalších 25 podezřelých a zabavení významných důkazů, včetně bankovních karet a U-štítových zařízení.

Další vyšetřování odhalilo rozsáhlou zločineckou síť vedenou osobami identifikovanými jako Lin, Weng a Chen. Tito jednotlivci, operující pod rouškou importních a exportních podniků, používali kryptoměnu Tether (USDT), aby usnadnili nelegální převody peněz klientům, kteří se snažili přesunout finanční prostředky do zámoří.

Aktivity sítě přesahovaly finanční zločiny a zahrnovaly pašování drog a kosmetiky a podvodné systémy vracení daní. Využitím USDT, populární kryptoměny, jako prostředníka, usnadňovali nezákonné převody finančních prostředků pro klienty, kteří chtěli přesunout peníze do zámoří. Jejich repertoár se rozšířil na pomoc při pašování drog a kosmetiky a organizování podvodných schémat vracení daní.

Úřady zdůraznily dopady operací sítě na národní bezpečnost s odkazem na ohrožení devizové stability, finančního zabezpečení a možného podvodu s kreditními kartami. 

Tváří v tvář těmto hrozbám úřady v srpnu 2023 zahájily celostátní represe, která vedla k zatčení dalších 168 podezřelých ve 26 provinciích.

The post Underground Bank Network Targeting National Security Shut Down in China appeared first on Coin Edition.