Aiden Pleterski a pobočník Colin Murphy obviněni z praní špinavých peněz
Obvinění následovalo po společném vyšetřování kanadských DRPS a OSC.
OSC doporučuje veřejnosti, aby prověřovala jednotlivce nabízející investiční poradenství
Kanadské úřady obvinily Aidena Pleterského, samozvaného „kryptokrále“ sídlícího ve Whitby v Ontariu, a jeho společníka Colina Murphyho z Oshawy v Ontariu z podvodů a praní špinavých peněz. Obvinění pocházejí ze společného vyšetřování – Project Swan – vedeného durhamskou regionální policejní službou (DRPS) a Ontarijskou komisí pro cenné papíry (OSC).
Pleterski čelí nejzávažnějším obviněním, včetně porušení soudního příkazu (podle pododdílu 517 odst. 1 trestního zákoníku) vydaného 14. května 2024. Je také obviněn z jednoho podvodu přesahujícího 5 000 USD (§ 380 odst. 1)( a) trestního zákona) a jeden trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 462,31 odst. 1 písm. a) trestního zákona). Pleterski zůstává ve vazbě až do projednání kauce.
Murphy, druhý podezřelý, je obviněn z jediného podvodu přesahujícího 5000 dolarů. Na rozdíl od Pleterského byl propuštěn poté, co podepsal závazek, zákonný slib, že se dostaví k soudu. OSC vydal veřejné doporučení vyzývající investory vyžádané podezřelými, aby kontaktovali komisi. Regulátor vyjádřil vděčnost těm, kteří již poskytli informace na pomoc probíhajícímu vyšetřování. Pobočka OSC's Enforcement Branch a DRPS Financial Crimes Unit vedly vyšetřování s pomocí Torontské policejní služby, Yorkské regionální policie a FINTRAC. OSC i DRPS kladly důraz na ochranu investorů. Radí veřejnosti, aby byla obezřetná, když se na ni obrací s investičními příležitostmi nebo finančním poradenstvím. Úřady doporučují používat na svých webových stránkách stránky „Zkontrolujte před investováním“ a „Platformy pro obchodování s registrovanými krypto aktivy“ k ověření stavu registrace investičních prodejců.
The post Fraud and Money Laundering: Canadian Crypto King and Associate Charged appeared first on Coin Edition.