V poslední době se zvyšuje počet případů souvisejících s USDT. Souvisí to s intenzitou zásahu čínských soudních orgánů proti telekomunikačním podvodům v posledních letech velkého rozsahu, protože USDT má globální transakce a anonymní transakce S dalšími výhodami je také spojen s americkým dolarem v poměru 1:1. Jedná se skutečně o tajný a snadno použitelný nástroj pro vypořádání.
Nedávno jsem viděl případ související s USDT a rád bych se o něj s vámi podělil, abych zabránil mým partnerům vstoupit na špatnou stranu příběhu.
Případ je následující: Obžalovaný Chen spolu se Zou (nepřítomný v případu) a Huang (nepřítomný v případu) diskutovali o použití USDT jako předmětu transakce a směně RMB za cenu amerických dolarů. Po diskusi Chen koupil mince TEDA od drobných investorů na platformě pro obchodování s virtuální měnou na internetu. Protože se obával, že bude okraden, najal obžalovaného Li jako bodyguarda, aby doprovázel hotovost z transakcí s drobnými investory.
V únoru 2022 na dálniční křižovatce ve městě Zhongshan Chen použil svůj mobilní telefon k provádění transakcí USDT s Huangem ve výši přibližně 814 000 USDT a celková směnná částka byla více než 5,1 milionu jüanů na základě směnného kurzu mezi RMB a americkými dolary dne ten den. Při zpáteční cestě z půjčovny byli Chen a Li chyceni policií na kontrolním stanovišti a výše uvedené transakční prostředky byly na místě zajištěny.
Soud nakonec oba z nich odsoudil za nezákonné obchodní operace a rozhodl, že použití virtuální měny jako prostředku pro převod hodnoty cizí měny na RMB obžalovaným bylo skrytou formou nákupu a prodeje deviz, což představuje trestný čin nezákonného podnikání. operace.
Podle mého názoru USDT není „deviza“ a případ je kontroverzní. V Číně je nelegální nákup a prodej cizí měny skutečně nezákonný a představuje trestný čin, ale klíčovou otázkou je, zda je USDT „devizou“?
Devizy mají svou vlastní jasnou definici, takže zde nebudu zabíhat do podrobností. V době, kdy naše země ještě nepřijala legislativu, která by objasnila právní povahu kryptoaktiv a různých kryptoaktiv, nelze USDT jako kryptoaktivum a virtuální aktivum, jehož hodnota se srovnává pouze s americkým dolarem, vykládat. jako „devizová burza“ “, chování nákupu a prodeje USDT samozřejmě nelze interpretovat jako „skrytý nákup a prodej deviz“.
Pokud je čistě OTC chování definováno jako „nezákonná obchodní kriminalita“, je podezřelá z porušení „principu zločinu“.
Na základě vlastností nástroje samotného USDT se soud předběžně domníval, že USDT je vysoce rizikový nástroj, a poté jednomyslně označil chování s ním související jako vysoce společensky škodlivé a trestuhodné chování Ve skutečnosti je tato předpověď nekonzistentní s objektivními fakty.
Na technologiích, jako je USDT, není nic špatného, jsou také dvousečným mečem.