Dva kanadští muži byli zatčeni a obviněni z podvodu za údajné okrádání investorů o 40 milionů CAD – přibližně 30 milionů USD – v rámci schématu krypto a devizových investic.
Samozvaný „kryptokrál“ Aiden Pleterski, 25, byl obviněn z podvodu a praní špinavých peněz za svou roli v údajném Ponziho schématu. Jeho spolupracovník, 27letý Colin Murphy, byl obviněn z podvodu, oznámila ve středu Ontarijská komise pro cenné papíry.
Obvinění z trestného činu, která jsou výsledkem 16měsíčního vyšetřování, které kanadské úřady volají Project Swan, přicházejí uprostřed probíhajícího případu bankrotu spojeného s údajným plánem, který byl v Kanadě předmětem velké pozornosti médií.
Podle soudních dokumentů a zpráv místních médií dalo v letech 2021 až 2022 přibližně 160 investorů Pleterskimu a jeho společnosti AP Private Equity Limited přibližně 40 milionů dolarů v kanadských dolarech (30 milionů USD), aby jejich jménem investovali do kryptoměn a deviz. trhy. Někteří z těchto investorů si podle zpráv vzali půjčky, aby mohli investovat u Pleterski.
Správce dohlížející na případ úpadku dospěl k závěru, že Pleterski investoval pouze 2 % peněz, které dostal, a utratil za sebe nejméně 16 milionů dolarů – koupil více než 10 luxusních aut, cestoval do zahraničí a pronajal si sídlo u jezera za 8,4 milionu dolarů za 45 000 dolarů měsíčně. Během konkurzního řízení byly zabaveny dva McLareny, dvě BMW a Lamborghini.
Pleterski, který je také malým živým streamerem, zveřejnil videa ze svých eskapád – včetně četných dovolených v místech jako Los Angeles, Londýn a Miami, řízení pronajatých vozů Lamborghini a McLarens a podrobně popisoval své výdaje. V jednom videu, ve kterém se Pleterski natáčel při sestavování Lego modelu Titanicu, odhadl, že od roku 2021 utratil za Lego 150 000 dolarů.
Během procesu bankrotu se Pleterski označoval za „20letého kluka“ a řekl věřitelům, že je neorganizovaný a nevede si záznamy o svých financích ani platbách, podle zprávy CBC.
Údajný únos
V prosinci 2022 byl Pleterski údajně unesen, zbit a mučen pěti oběťmi jeho údajného Ponziho plánu. Podle zpráv ho údajní únosci Pleterského drželi tři dny a podrobili mu mučení, než požadovali po jeho majiteli, který se stal mentorem, aby zaplatil výkupné 3 miliony dolarů za jeho propuštění.
Pleterski byl nakonec propuštěn, ale 12minutové video, na kterém je oteklý a pohmožděný, zatímco se omlouvá investorům – což jeho právník později řekl, že bylo vynucené – bylo zveřejněno na sociálních sítích.
Čtyři z údajných pachatelů byli zatčeni a obviněni z únosu.
Hráč NBA narozený v Torontu Shai Gilgeous-Alexander koupil sídlo Pleterski na břehu jezera za 8,4 milionu dolarů, které kdysi nazýval domovem, ale podal žalobu na prodávajícího, aby od koupě odstoupil poté, co se dozvěděl o jeho spojení s Pleterskim. Podle zpráv přijal Gilgeous-Alexander a jeho přítelkyně „výhrůžnou návštěvu“ muže, který hledal Pleterského, a následně se dozvěděli, že hrozilo vypálení domu.
Další kroky pro Pleterski
Pleterski byl propuštěn na kauci 100 000 dolarů v úterý, kterou podepsali jeho rodiče, podle středeční zprávy CBC. Podmínky kauce Pleterskiho vyžadují, aby odevzdal svůj pas, zdržel se zveřejňování čehokoli na sociálních sítích o finančních záležitostech a nekupoval ani neobchodoval s kryptoměnami, dodala zpráva.
Komise pro cenné papíry Ontaria ve středu uvedla, že „další informace“ o případu zveřejní ve čtvrtek.