‼ ️Policie Shanxi odhalila případ praní špinavých peněz zahrnující použití USDT zahrnující více než 380 milionů juanů‼ ️
Nedávno úřad veřejné bezpečnosti v okrese Qinshui, město Jincheng, provincie Shanxi, úspěšně odhalil případ podvodu zahrnujícího použití virtuální měny USDT k praní špinavých peněz. Bylo zatčeno 21 podezřelých z trestné činnosti, zabaveno více než 40 mobilních telefonů, zabaveno více než 200 000 yuanů v hotovosti a zabaveno USDT v hodnotě více než 1 milion yuanů. 1. dubna 2023 při kontrole stop policie Qinshui zjistila, že Zhao, obyvatel města Longgang v okrese Qinshui, měl abnormální toky finančních prostředků na účtu pod jménem banky a byl vážně podezřelý z praní špinavých peněz podle „průběžného skóre“ . Policie okamžitě zahájila hloubkové vyšetřování po analýze, posouzení a pečlivém vyšetřování, zjistila, že se jedná o nezákonný a kriminální případ používání virtuální měny USDT k praní špinavých peněz a páchání podvodů.
Tento případ se týká velkého počtu lidí, pokrývajících 4 provincie a 6 měst včetně Guangxi, Jiangxi, Henan a Anhui, a personální složení je složité. S cílem tvrdě zakročit proti nezákonným zločinům policie v Qinshui okamžitě nasadila více než 50 schopných policistů, aby vytvořili tři zatýkací týmy a vydali se na různá místa, aby provedli zatčení. Po nepřetržitém boji policie úspěšně zatkla všech 21 podezřelých zapojených do případu, na místě zabavila více než 40 mobilních telefonů, zabavila více než 200 000 juanů v hotovosti a zabavila USDT v hodnotě více než 1 milion juanů. Tento zločinecký gang, který používal virtuální měnu USDT k praní špinavých peněz, byl zatím úspěšně zlikvidován. Po výslechu se 21 podezřelých přiznalo k trestnému činu používání virtuální měny USDT k praní špinavých peněz pro zločince informační sítě.
Po vyšetřování, od října 2021, Zhou založil USDT mimoburzovní obchodní skupinu, koupil USDT za nízkou cenu a poté jej prodal za vysokou cenu prostřednictvím skupin WeChat a srovnávacích platforem, aby pomohl zločincům využívat informace k platbám mezi USDT a RMB. Po právní kontrole pomohla zločinecká skupina zločincům, kteří pomocí informačních sítí zaplatili a uhradili více než 54,8 milionů USDT, což odpovídá asi 380 milionům juanů.
Podle policisty, který případ řeší, je takzvané „running score“ technika „praní špinavých peněz“, tedy použití vlastní bankovní karty, POS automatu, platebního QR kódu WeChat nebo Alipay a účtu ve virtuální měně k výběru peněz. jménem ostatních a poté jej převést na jiné nezákonný akt vstupu na určený účet a získávání provizí z něj. USDT je blockchainová virtuální měna vydaná zahraniční společností Díky svým pohodlným transakcím a anonymitě se stala první volbou pro platformy srovnávání virtuálních měn. V této kauze bylo dosud u 21 podezřelých z trestného činu uloženo trestní opatření podle zákona a případ je v dalším šetření.
V případě prodeje ropy, který je výrazně nižší než tržní cena, a odběru ropy, který je vyšší než tržní cena, pamatujte na okliku a nestaňte se komplicem zločineckého gangu jen kvůli drobným ziskům, jinak ztratíte více než získáte!
Pokud jde o USDT zapojený do případu, pokud vnitrostátní oddělení pro vyšetřování trestných činů vydá případový dopis, CEX bude nadále spolupracovat na zmrazení USDT V současné době společnost TEDA nemá žádné domácí případy zmrazení USDT je to v zahraničí, zejména ve Spojených státech, TEDA Je možné, že společnost zamrzne na řetězci!
Dá se očekávat, že v Číně bude jen více a více zmrazených karet a v budoucnu může být více zmrazených USDT!
Můžeme se pokusit nenechat se oklamat projekty, které tvrdí, že jsou vysoce výnosné, ale ve skutečnosti se zabývají nelegální činností, a stávají se tak spolupachateli!
Pro hráče, kteří nemají rádi hry s vysokým rizikem a vysokým výnosem, stačí vložit USDT na velké burzy, aby mohli spekulovat s coiny, provádět fixní investice nebo dokonce zařídit nějaké kombinace finančních produktů! Nezapojujte se do projektů náhodně!