Ovládání pevninských obyvatel za účelem otevření bankovních účtů v Hongkongu a praní 88 milionů HK $ prostřednictvím virtuální měny (z Coinsradar.net)
Úřad pro vyšetřování komerční kriminality hongkongské policie se v listopadu 2023 zaměřil na přeshraniční skupinu pro praní špinavých peněz. Vyšetřování zjistilo, že tato skupina od září 2023 do března 2024 požadovala od pevninských obyvatel, aby si otevřeli falešné bankovní účty v Hongkongu, a prováděla různé druhy podvodů, jako jsou telefonní podvody, podvody s nahým chatem, investiční podvody, podvody při hledání zaměstnání atd.
Podle instrukcí podvodníka oběť vloží podvedené peníze na loutkový účet ovládaný zločineckou skupinou. Poté si skupina podvedené peníze vybere v hotovosti z loutkového účtu a nakoupí kryptoměnu na mimoburzovní burze kryptoměn (. OTC) Skupina si zároveň otevře účet pod falešnou identitou na zámořské kryptoměnové platformě, uloží kryptoměnu zakoupenou za podvodné peníze a poté ji převede na více kryptoměnových peněženek, aby mohla prát výnosy z trestné činnosti.
Policie také tvrdila, že skupina použila 72 místně otevřených bankovních účtů k praní více než 88 milionů HK$ v příjmech z trestné činnosti, z nichž 6,7 milionů HK$ se týkalo 48 případů podvodu.
Ke včerejšímu dni zatkla policie v Hongkongu 7 mužů a 1 ženu ve věku od 26 do 51 let pro podezření ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Sami se hlásili jako plavčíci, fotografové, telefonní programátoři, prodavači a nezaměstnaní, přičemž 6 z nich bylo nezaměstnaných. klíčoví pracovníci, z nichž 2 jsou majitelé loutkových účtů.
Při zásahu policisté zajistili velké množství bankovních dokladů, bankomatových karet a více mobilních telefonů. Detektiv inspektor Chung Cheuk-yin z Úřadu pro vyšetřování komerčních zločinů uvedl, že když policie analyzovala záznamy o platbách na loutkovém účtu, zjistila, že se jednalo o částku transakce ve výši 2 milionů NT $, takže poté, co se o tom dozvěděla, proaktivně kontaktovala oběť se dozvěděli, že se omylem dostala do online romantického podvodu, a okamžitě ji zastavili v dalších ztrátách.
Policie pátrá po místě pobytu výnosů z trestné činnosti a největší ztrátový případ se týkal investičního podvodu zahrnujícího 2,2 milionu NT $.
😘 Sleduj mě! Získejte více informací o měnovém kruhu! #内容挖矿