Nyní to dělá stále více lidí a téměř většina lidí má tuto situaci, není to jen příjem černých peněz, je to prostě kontrola rizik banky a musí předkládat informace.

Nejprve musíte vědět, proč vás banka kontroluje? Jak se s tím potom vypořádat?

Banky provádějí kontrolu rizik na základě vašich velkých dat a pro posouzení existuje několik kritérií: (Na základě tohoto kritéria věnujte pozornost výši výběrů a specifikacím použití bankovních karet)

1: Měli jste někdy transakce s lidmi zapojenými do těchto dvou karet?
2: Zda došlo k nějaké transakci s podezřelou osobou zapojenou do případu
3: Proud vody je abnormální, což je velmi v rozporu s každodenními návyky spotřeby.
4: Rychle dovnitř a rychle ven
5: Náhlý velký obrat
6: Náhlý vstup do velkých hotovostních vkladů

Existují dvě hlavní kategorie: abnormální tok a transakční objekty.

Pokud jste například smolař, který utratí 500 juanů měsíčně a najednou vydělává 10 milionů juanů v měnovém kruhu a dostanete 2 miliony juanů, není to konzistentní.

Jak se s tím vypořádat?

Za prvé, když telefonujete, musíte být agresivnější. Proč nemůžete použít svou bankovní kartu? vaše bankovní karta?

Pokud mluvíte o virtuální měně, musíte v 90 % případů zajít do centra pro boj proti podvodům, abyste získali certifikát, je obtížné získat certifikát pro virtuální měnu.

Prvním krokem je zavolat a požádat vás o zrušení karty, výběr peněz nebo převod peněz.

Nemyslete si, že tuto kartu můžete použít i v budoucnu, protože ji v tu chvíli nebudete používat.