Úřady Spojeného království oficiálně uzavřely kryptoakademii s tvrzením, že zakladatel ji použil k „bezohlednému přesvědčování“ lidí, aby se podíleli na ztrátových investičních schématech, včetně údajné krypto „Ponzi“ v hodnotě 1,7 miliardy dolarů.
Podle britské vládní agentury The Insolvency Service nabídla Amey Finance Academy radu lidem, kteří chtějí investovat do různých schémat kryptoměn. Někteří zákazníci však přišli o celé své investice na základě zavádějících slibů jediného ředitele a akcionáře firmy.
Ve zprávách WhatsApp, které vyšetřovatelé viděli, Amey údajně řekla jednomu zákazníkovi, že jejich investice jsou „100 certy“ a „důvěřuj mi, brácho“.
Amey údajně řekla jinému zákazníkovi, že jejich investice neklesne pod 90 % – ale nakonec přišli o všechno.
„Desmond Amey použil Amey Finance Academy, aby bezohledně přesvědčil jednotlivce, aby investovali do kryptoměnových schémat, a uvedl je v omyl o rizicích takového jednání,“ řekl Mark George, hlavní vyšetřovatel insolvenční služby.
Zdroj: Insolvenční služba
Přichází dva týdny poté, co insolvenční služba zajistila 30. dubna u Vrchního soudu Spojeného království příkaz k likvidaci společnosti Amey.
Jedním z kryptoměnových schémat propagovaných firmou byl HyperFund – později známý jako HyperVerse – údajné Ponziho schéma, které australské úřady téměř dva roky nekontrolovaly.
Dva z hlavních operátorů za HyperVerse byli od té doby obviněni americkým regulátorem cenných papírů, který tvrdí, že firma provozovala podvodný program v hodnotě 1,7 miliardy dolarů.
Neschopnost Amey poskytnout aktuální účetní záznamy však znamenalo, že insolvenční služba nemohla vytvořit skutečný vztah mezi Amey Finance Academy a HyperVerse.
Tento nedostatek transparentnosti zanechal insolvenční službě jinou možnost, než požádat o příkaz k likvidaci, vysvětlil George.
"Veřejnost si zaslouží ochranu před společnostmi obchodujícími neprůhledným a nevhodným způsobem, a proto jsme požádali o uzavření Amey Finance Academy."
Mezi říjnem 2019 a březnem 2022 prošlo bankovním účtem Amey Finance Academy asi 6,3 milionu dolarů (5 milionů britských liber), ale aktiva a pasiva firmy nebylo možné zjistit.
Firma Amey's zahájila činnost v prosinci 2018 a prohlašovala, že je „zavedená a úspěšná nezávislá poradenská společnost poskytující nepřeberné množství finančních služeb“.
Cointelegraph požádal Desmonda Ameyho o komentář.
Magazín: Chyby v designu ERC-20 Etherea jsou nejlepším přítelem podvodníka s kryptoměnami