Coinspeaker Tornado Cash Developer odsouzen na 64 měsíců za praní 1,2 miliardy $
Nizozemský soud udělil významný trest Alexey Pertsevovi, jednomu z vývojářů stojících za vytvořením platformy Tornado Cash, platformy pro mixování kryptoměn. Percev byl odsouzen k 64 měsícům vězení, což odpovídá pěti letům a čtyřem měsícům, za svou účast na napomáhání zločincům vyprat prostřednictvím platformy 1,2 miliardy dolarů.
Právníci zastupující Perceva mají až 14 dní na to, aby se proti rozhodnutí soudu postavili a požádali o snížení trestu. Bez odvolání však stráví 31letý ruský státní příslušník, který pobývá v Nizozemsku, většinu svých třiceti let ve vězení.
Pohnutá historie Tornado Cash
Nizozemská policie zatkla Pertseva v srpnu 2022 po zákazu Tornado Cash ze strany Ministerstva financí Spojených států Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (“OFAC”) za napomáhání praní špinavých peněz.
V té době americká vláda prozradila, že kryptomixér, navržený tak, aby skryl zdroj finančních prostředků procházejících platformou, vypral uživatelům kolem 7 miliard dolarů.
OFAC uvedl, že Tornado Cash byl kritickým nástrojem pro notoricky známou severokorejskou hackerskou skupinu Lazarus, která různými metodami ukradla z kryptoprůmyslu miliardy dolarů. Po zákazu se vývojáři platformy stali osobou zájmu vlády, což vedlo k zatčení Pertseva, který byl obviněn z praní špinavých peněz spolu se svými spoluvývojáři.
Soudní řízení a odsouzení
Během březnového procesu s Pertsevem nizozemské úřady tvrdily, že neučinil dostatečná opatření, aby zabránil zločincům používat Tornado Cash k praní špinavých peněz.
Pertsevův obranný tým kontroval tím, že zdůraznil open-source povahu platformy a automatizované procesy, které omezují jeho kontrolu nad aktivitami uživatelů. I přes tuto argumentaci soud při vynesení rozsudku vynesl vysoký trest téměř šesti let vězení. Jeden ze soudců, kteří na případ dohlíželi, uvedl, že kryptomixér byl výslovně vyroben pro zločince a vysvětlil:
"Tornado Cash je svou povahou a fungováním nástrojem určeným pro zločince."
Právní precedenty pro budoucí soudní procesy
Výsledek Pertsevova případu má širší důsledky pro kryptoprůmysl, zejména pro vývojáře spojené s platformami jako Tornado Cash. Soud vytvořil právní precedens pro budoucí soudy s dalšími vývojáři Tornado Cash.
Dva z vývojářů platformy v současné době čelí obvinění z praní špinavých peněz ve Spojených státech. Roman Storm a Roman Semenov čelí v zemi podobným obviněním jako Percev z napomáhání zločincům při praní ukradených peněz a porušování sankcí.
Storm byl zatčen americkými úřady v srpnu 2023 poté, co ministerstvo financí přidalo Tornado Cash znovu na svůj seznam sledovaných subjektů, na které se vztahují sankce. V září loňského roku se k obviněním nepřiznal a soud s ním byl naplánován na září 2024.
Pokud jde o Semenova, úřady nevědí o jeho pobytu a pracují na tom, aby byl zatčen, aby mohl čelit zákonu.
další
Tornado Cash Developer odsouzen na 64 měsíců za praní 1,2 miliardy $