Krypto zprávy: Alexey Pertsev, vývojář Tornado Cash, byl souzen vinným v případu praní špinavých peněz. Konkrétně Pertsevův trest je 64 měsíců vězení nizozemským soudem.

Podívejme se na všechny podrobnosti níže.

Krypto novinky: Alexey Pertsev, zakladatel Tornado Cash, čelí právním důsledkům

Jak se očekávalo, Alexey Pertsev, developer Tornado Cash, byl odsouzen za praní špinavých peněz nizozemským soudcem u soudu S-Hertogenbosch. Verdikt padl v úterý, Percev byl odsouzen k 64 měsícům vězení.

Podle obžaloby sdílené před soudem, mezi 9. červencem 2019 a 10. srpnem 2022, Pertsev vyvinul „modus operandi“ pro praní špinavých peněz s podezřením přinejmenším na nezákonný původ transakcí na platformě Tornado Cash.

K zatčení Pertseva došlo v Nizozemsku v srpnu 2022 po zařazení Tornado Cash na černou listinu vlády Spojených států. 

V té době ministerstvo financí Spojených států prohlásilo, že Tornado Cash je klíčovým nástrojem severokorejské hackerské skupiny Lazarus, spojený s různými krádežemi kryptoměn. Včetně těch na síti Axie Infinity Ronin za 625 milionů dolarů. kryptoměny.

Výsledek procesu by mohl ovlivnit další obvinění proti dalším vývojářům Tornado Cash. 

Obvinění z praní špinavých peněz a porušování sankcí ve Spojených státech čelí i další vývojáři mixu kryptoměn Roman Storm a Roman Semenov. Storm bude stanout před soudem v září, zatímco Semenov stále čeká na zatčení. 

Ve Spojených státech však Storm není obviněn z praní 1,2 miliardy dolarů kvůli rozdílům v zákonech USA a Nizozemska týkajících se osobní odpovědnosti za tento typ údajného zločinu.

Stormova obhajoba zamítnuta v případu Tornado Cash

Storm na konci března podal návrh na zamítnutí všech tří obvinění proti němu. 

Konkrétně tvrdí, že se nezapojil do činností praní špinavých peněz a že neporušil mezinárodní zákon o mimořádných ekonomických pravomocích.

Jeho obhajoba tvrdila, že Tornado Cash nepředstavuje službu úschovy a nespadá do definice „finanční instituce“. 

Tvrdili také, že Storm nemá nad službou žádnou kontrolu a nemůže zabránit subjektům jako Lazarus Group v jejím používání. Vypracování kódu projektu se podle obhajoby nerovnalo řízení subjektu, který praje špinavé peníze.

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států (DOJ) však Stormův návrh odmítlo. 

Zejména s argumentem, že služba byla oznámena v roce 2019 jako směšovač a zahrnovala webovou stránku, uživatelské rozhraní, kombinaci chytrých smluv a síť „překladačů“.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Storm nemůže odmítnout obvinění na základě jeho sporného názoru na to, jak služba Tornado Cash funguje, nebo jeho sobecké verze svého záměru.

Jak bylo oznámeno, ministerstvo financí Spojených států přidalo Tornado Cash na svůj seznam speciálně určených státních příslušníků, čímž fakticky zakazuje Američanům používat tento mixér.

Co to znamená, že Tornado Cash je na černé listině amerického ministerstva financí?

Jak již bylo zmíněno, ministerstvo financí vydalo všem Američanům zákaz používat decentralizovanou službu pro míchání kryptoměn Tornado Cash. 

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), zodpovědný za předcházení porušování sankcí, přidal Tornado Cash na svůj seznam speciálně určených státních příslušníků. Tento seznam zahrnuje jednotlivce, entity a adresy kryptoměn, na které se vztahují sankce. 

V důsledku toho je občanům a subjektům USA zakázáno komunikovat s Tornado Cash nebo jakoukoli adresou peněženky Ethereum propojenou s protokolem, s možnými trestními postihy pro ty, kteří poruší směrnici.

Analýza blockchainu odhalila, že desítky milionů dolarů v ukradených kryptoměnách od Roninu prošly Tornado Cash, který je navržen tak, aby zakryl původ finančních prostředků.

Dříve OFAC schválil Blender.io, další mixážní službu, kterou ministerstvo financí obvinilo z přispívání k praní výnosů z ransomwaru a také asi 20,5 milionu dolarů v kryptoměnách ukradených Roninovi.