Falcon Labs obvinila CFTC z nezákonného obchodování s deriváty digitálních aktiv.
Tato firma zaplatí 1,76 milionu dolarů za neregistrované transakce s americkými zákazníky.
Případ představuje první akci CFTC proti neregistrovaným aktivitám v oblasti krypto derivátů.
Americká CFTC provedla výrazný zásah proti kryptoprůmyslu a přijala donucovací opatření proti Falcon Labs, seychelské primární makléřské firmě zabývající se kryptoměnami.
Podle pondělního tiskového prohlášení CFTC obvinila Falcon Labs z nezákonných operací. Bylo zjištěno, že firma poskytla americkým zákazníkům přístup k platformám pro obchodování s krypto deriváty bez nutné registrace.
Zpráva uvádí, že od října 2021 do března 2023 Falcon Labs vyžádaly a přijímaly objednávky amerických zákazníků na deriváty digitálních aktiv. Fungovala jako prostředník pro Američany hledající kryptoderiváty bez potřebné registrace CFTC.
Falcon Labs zejména poskytl svým zákazníkům přímý výměnný přístup tím, že nejprve vytvořil primární účet pod svým jménem a následně vytvořil propojené podúčty. Obvykle burzy nepožadovaly, ani Falcon Labs neposkytly, identifikační údaje pro jednotlivce, kteří mají tyto podúčty.
Podle příkazu Falcon Labs nashromáždil čisté poplatky v celkové výši asi 1 179 008 USD ze zákaznických transakcí s deriváty digitálních aktiv. V důsledku toho byla společnost Falcon Labs postižena značným finančním postihem. Firmě bylo nařízeno, aby zastavila své neregistrované aktivity a zaplatila celkem 1 768 512 USD, což zahrnuje 1 179 008 USD za degorgement a občanskoprávní peněžní pokutu 589 504 USD.
Objednávka mezitím uznává, že Falcon Labs proaktivně zlepšila kontroly identifikace polohy zákazníků po právní žalobě CFTC proti Changpeng Zhao a subjektům spojeným s Binance.
Tento případ je prvním případem, kdy CFTC podnikla kroky proti neregistrovanému obchodníkovi s futures provizí (FCM) za účelem usnadnění přístupu k burzám digitálních aktiv. Ian McGinley, ředitel pro vymáhání práva CFTC, zdůraznil závazek agentury udržovat integritu trhů s deriváty a její připravenost účtovat poplatky všem subjektům, které poskytují služby neregistrovaných digitálních aktiv.
The post Falcon Labs dostal pokutu 1,7 milionu dolarů za nelegální navádění amerických uživatelů do kryptoměn appeared first on Coin Edition.