Tether zmrazil 5,2 milionu USD v USDT v souvislosti s phishingovými podvody 14. května na základě údajů SlowMist.
Od svého založení společnost Tether zablokovala aktiva v hodnotě přes 1 miliardu USD, včetně 1,6 milionu USD spojených s financováním terorismu.
Společnost Tether spolupracovala s 24 donucovacími orgány a za poslední rok reagovala na 198 žádostí o blokování peněženky.
Dne 14. května zmrazil emitent stablecoinů Tether USDT v hodnotě 5,2 milionu USD spojených s phishingovými podvody. Prostředky byly uloženy ve 12 peněženkách Ethereum označených jako „USDT Banned Address“. Tato akce následovala po informacích poskytnutých analytickou společností SlowMist, jejíž hlavní bezpečnostní ředitel potvrdil, že peněženky byly použity k praní peněz z phishingových podvodů.
Tether od svého založení zablokoval aktiva v hodnotě přes 1 miliardu dolarů na základě žádostí různých donucovacích orgánů. Generální ředitel společnosti Tether Paolo Ardoino uvedl, že byla zmrazena aktiva v hodnotě více než 1,3 miliardy dolarů, včetně přibližně 1,6 milionu dolarů spojených s financováním terorismu.
MistTrack AlertPrávě teď#Tetherzmrazil ~5,2 milionu $ USDT na 12 adresách. Tyto adresy jsou spojeny s adresami označenými jako „USDT Banned Address“ od #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack (@MistTrack_io) 14. května 2024
Historie zmrazení aktiv
Tether také v lednu 2022 zařadil na černou listinu tři adresy Ethereum s více než 150 miliony USD v USDT. Kromě toho v říjnu 2022 společnost zablokovala 8,2 milionu USD v USDT na Ethereu a přidala 215 adres USDT založených na Ethereu na svou černou listinu. Do konce roku 2022 Tether zmrazil aktiva přes 360 milionů dolarů, včetně 817 000 dolarů spojených s teroristickými aktivitami na Ukrajině a v Izraeli a 225 milionů dolarů spojených s romantickými podvody.
V lednu 2022 Tether zakázal tři adresy Ethereum s více než 150 miliony USD v USDT. Americká vláda zabavila 2 miliony USDT na Ethereu a také zařadila na černou listinu 215 USDT adres založených na Ethereu.
Na konci roku 2022 Tether zablokoval majetek v hodnotě více než 360 milionů dolarů, z čehož 817 000 dolarů souviselo s teroristickými aktivitami na Ukrajině a v Izraeli a 225 milionů dolarů souviselo s milostnými podvody.
Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení
Tether aktivně spolupracuje s 24 donucovacími orgány ve více než 40 zemích. Za posledních 12 měsíců firma odpověděla na 198 žádostí o zablokování peněženek a 339 žádostí za poslední tři roky. Společnost také poskytuje kontroly sekundárního trhu za účelem zmrazení činností souvisejících s jednotlivci nebo subjekty na seznamu speciálně určených státních příslušníků amerického úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv.
Technologie decentralizované účetní knihy, kterou používají kryptofirmy, umožňuje sledování finančních prostředků v řetězci, zatímco centralizovaná povaha stablecoinů umožňuje emitentům, jako je Tether, zmrazit aktiva spojená s nezákonnými aktivitami na žádost donucovacích orgánů.
Čtěte také:
Binance Aids in Freezing 4,4 milionu USD v souvislosti s organizovaným zločinem
Tether podniká odvážné kroky s novou politikou k ochraně krypto ekosystému
Binance a Huobi zmrazí 1,4 milionu dolarů v Crypto Linked Lazarus Group
Tether Scrutiny: Bude to další LUNA a FTT?
Jižní Korea zmrazila kryptoměnu Do Kwon v hodnotě 40 milionů dolarů
The post Tether zamrzá 5,2 milionu USD v USDT vázaný na phishingové podvody appeared first on Crypto News Land.