Odaily Planet Daily News Skupina pro praní špinavých peněz začala loni manipulací s pevninskými obyvateli, aby si otevřeli bankovní účty v Hongkongu, což skupině umožnilo vyprat více než 88 milionů jüanů na černých penězích. Některé z „černých peněz“ souvisely se 48 případy podvodů . Policie včera (13.) zadržela 7 mužů a 1 ženu pro podezření ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, z nichž 6 jsou klíčoví členové skupiny. Úřad pro vyšetřování komerční kriminality hongkongské policie se na skupinu zaměřil v listopadu 2023. Vyšetřování zjistilo, že mezi zářím 2023 a březnem 2024 skupina vyzvala obyvatele pevniny, aby si otevřeli falešné bankovní účty v Hongkongu prostřednictvím různých typů podvodů, jako jsou podvody s telefonováním. podvody, podvody s nahými chaty, investiční podvody, podvody s hledáním zaměstnání atd. Podle instrukcí podvodníka oběť vloží podvedené peníze na loutkový účet ovládaný zločineckou skupinou. Poté si skupina podvedené peníze vybere v hotovosti z loutkového účtu a nakoupí kryptoměnu na mimoburzovní burze kryptoměn (. OTC) Skupina si zároveň otevře účet pod falešnou identitou na zámořské kryptoměnové platformě, uloží kryptoměnu zakoupenou za podvodné peníze a poté ji převede na více kryptoměnových peněženek, aby mohla prát výnosy z trestné činnosti. Policie také tvrdila, že skupina použila 72 místně otevřených bankovních účtů k praní více než 88 milionů HK$ v příjmech z trestné činnosti, z nichž 6,7 milionů HK$ se týkalo 48 případů podvodu. (zpívejte Tao denně)