V rámci významného rozvoje pro kryptoměnový průmysl jmenovalo Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) Forensic Risk Alliance (FRA), aby monitorovala Binance, jednu z největších platforem pro kryptoměny na světě. Toto rozhodnutí přichází v patách poté, co Binance přiznala porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz, což má za následek podstatnou pokutu 4,3 miliardy dolarů.
Výběr FRA před Sullivan & Cromwell, dalším uchazečem o roli dozorce, sklidil pozornost a potlesk jak od právních expertů, tak u krypto komunity. Sullivan & Cromwell čelil kritice kvůli svému zapojení do neúspěšné kryptoburzy FTX a neschopnosti odhalit významné podvody v rámci platformy.
Podle mandátu ministerstva spravedlnosti patří mezi povinnosti FRA provádění důkladného dohledu nad interními operacemi Binance, aby byla zajištěna shoda s předpisy USA. To znamená mít úplný přístup k záznamům, zařízením a zaměstnancům společnosti s přímou podřízenou linkou vládě USA.
Navzdory tomu, že společnost Sullivan & Cromwell ztratila roli dohledu ve prospěch FRA, si stále může zajistit pozici u sítě pro vymáhání finančních zločinů, která bude sledovat, jak Binance dodržuje pravidla pro hlášení transakcí. To naznačuje, že právní důsledky pro Binance jsou dalekosáhlé a složité, přičemž na zajištění dodržování předpisů se podílí mnoho agentur a subjektů.
Právní výzvy společnosti Binance navíc přesahují hranice Spojených států. Společnost souhlasila s pokutami v Indii a čelila sankcím v Kanadě, kde dostala pokutu 4,4 milionu dolarů za nedodržení předpisů proti praní špinavých peněz. Tyto mezinárodní sankce podtrhují globální povahu regulačního dohledu v kryptoměnovém prostoru a zdůrazňují význam robustních opatření pro dodržování předpisů pro platformy působící v různých jurisdikcích.
Celkově vzato, rozhodnutí ministerstva spravedlnosti jmenovat FRA monitorem pro Binance znamená významný krok v řešení porušování právních předpisů v odvětví kryptoměn. Odráží závazek vlády prosazovat regulační standardy a držet platformy odpovědné za své činy. Jak se Binance vypořádává s těmito právními výzvami, zdůrazňuje důležitost proaktivního úsilí o dodržování předpisů a spolupráce s regulačními úřady pro udržení důvěry a integrity v rámci krypto ekosystému.