Vede U-export k mimoburzovní kontrole rizik bank?
Nyní to dělá stále více lidí a téměř většina lidí má tuto situaci, není to jen příjem černých peněz, je to prostě kontrola rizik banky a musí předkládat informace.
Nejprve musíte vědět, proč vás banka kontroluje? Jak se s tím potom vypořádat?
Banky provádějí kontrolu rizik na základě vašich velkých dat a pro posouzení existuje několik kritérií: (Na základě tohoto kritéria věnujte pozornost výši výběrů a specifikacím použití bankovních karet)
1: Měli jste někdy transakce s lidmi zapojenými do těchto dvou karet?
2: Zda došlo k nějaké transakci s podezřelou osobou zapojenou do případu
3: Proud vody je abnormální, což je velmi v rozporu s každodenními návyky spotřeby.
4: Rychle dovnitř a rychle ven
5: Náhlý velký obrat
6: Náhlý vstup do velkých hotovostních vkladů
Existují dvě hlavní kategorie: abnormální tok a transakční objekty.
Pokud jste například smolař, který utratí 500 juanů měsíčně a najednou vydělává 10 milionů juanů v měnovém kruhu a dostanete 2 miliony juanů, není to konzistentní.
Jak se s tím vypořádat?
Za prvé, když telefonujete, váš tón by měl být agresivnější. Proč nemůžete používat svou bankovní kartu? ?
Pokud mluvíte o virtuální měně, musíte v 90 % případů zajít do centra pro boj proti podvodům, abyste získali certifikát, je obtížné získat certifikát pro virtuální měnu.
Prvním krokem je zavolat a požádat vás o zrušení karty, výběr peněz nebo převod peněz.
Nemyslete si, že tuto kartu můžete použít i v budoucnu, protože ji v tu chvíli nebudete používat.
Rizika a příležitosti koexistují v měnovém kruhu Pokud jste nenašli správný tým a vůdce, můžete také hrát s Bohem bohatství prostřednictvím stránek o vaření a sdílet s vámi bezplatné užitečné informace a výhody kteří jsou připraveni.