Čínské úřady zadržely šest osob podezřelých z účasti na nezákonných transakcích s kryptoměnami v hodnotě 2,94 miliardy jüanů – v hodnotě zhruba 300 milionů dolarů.

Podle zprávy z 10. května místního média Chinanews byli podezřelí vzati do vazby Úřadem veřejné bezpečnosti Panshi v severovýchodní čínské provincii Jilin. Úřady tvrdí, že jednotlivci provozovali podzemní banku, využívající kryptoměny k výměně čínských jüanů a jihokorejských wonů.

Nelegální operace, o které úřady tvrdí, že byla založena v Jižní Koreji, se údajně účastnilo šest osob. Podle policejních zpráv podezřelí během procesu výměny podvedli nic netušící investory a uprchli se svými prostředky do Číny.

Mohlo by se vám také líbit: Trump poklepal na generálního ředitele Bitcoin Magazine, aby navrhl krypto politiku dne 1

Donucovací orgány se dozvěděly o podezřelých vzorcích transakcí týkajících se účtů podezřelých, což vedlo k rozsáhlému vyšetřování, které vedlo k jejich zatčení. Úřady během operace zabavily řadu bankovních karet a vybavení.

Nejnovější incident přichází na pozadí rostoucí prevalence podvodů zaměřených na kryptoměny a navazuje na předchozí zprávy o takových obchodech v Jižní Koreji. 26. března crypto.news podrobně popsaly zatčení podvodníků, kteří pod rouškou kryptografického investičního schématu podvedli 4,1 milionu dolarů od jihokorejského občana. 

Je pozoruhodné, že orgány na celém světě také zvýšily úsilí zaměřené na potlačení těchto schémat. Rakouské úřady například spojily síly s mezinárodními donucovacími orgány, aby zasáhly proti falešnému investičnímu plánu, který nic netušícím investorům vedl ke ztrátám ve výši 6 milionů EUR.

V podobném případu, který byl oznámen minulý týden, úřady Spojeného království zatkly dvě osoby za využívání klonované verze prominentní kryptoplatformy blockchain.com k podvedení investorů o 7,1 milionu dolarů.

Přečtěte si více: House zvažuje legislativu pro jasnost regulace digitálních aktiv