Klíčové body:
Hongkongská policie zatkla šest členů přeshraničního syndikátu, který pral přes 100 milionů hongkongských dolarů kryptoměnami.
Syndicate používal účty elektronických peněženek k obchodování s digitálními mincemi a zakládal si bankovní účty v pevninské Číně, aby sbíral výnosy z trestné činnosti.
Podezřelí zadrženi pro podezření ze spiknutí za účelem praní výnosů z trestné činnosti a podvodu.
Hongkongská policie nedávno zatkla šest lidí, včetně postsekundárního studenta, podezřelých z účasti v přeshraničním syndikátu, který pomocí kryptoměny pral přes 100 milionů hongkongských dolarů (12,7 milionů USD).
Věřilo se, že student pomohl skupině prát nelegální finanční prostředky tím, že používal účty elektronické peněženky k obchodování s digitálními mincemi, čímž zatajoval původ a tok výnosů z trestné činnosti. Digitální mince byly nakonec převedeny na účty elektronických peněženek v zámoří, aby se vyhnuly detekci. Syndikát založil bankovní účty v pevninské Číně, aby sbíral výnosy z trestné činnosti generované různými podvody.
Členové poté používali debetní karty k praní nelegálních finančních prostředků nákupem cenností, jako jsou zlaté ozdoby a hodinky v Hongkongu, které byly později prodány. Skupina nakupovala digitální mince jako další vrstvu transakcí, aby zakryla tok nelegálních finančních prostředků. Hongkongská policie začala syndikát vyšetřovat koncem dubna poté, co obdržela zpravodajské informace a spolupracovala se svými protějšky z pevninské Číny.
Šest podezřelých ve věku 22 až 36 let bylo ve čtvrtek zatčeno při sérii razií po celém městě. Zahrnovali údajného vůdce, dva základní členy a zaměstnance v hodinářství. Student byl jedním ze dvou údajných hlavních členů, zatímco ostatní dva byli obviněni z napomáhání syndikátu používat bankovní karty k nákupům ve městě. Skupina byla zadržena pro podezření ze spiknutí za účelem praní výnosů z trestné činnosti a podvodu.
Policisté během operace zabavili více než 1 milion HK$ v hotovosti a cennosti, jako jsou hodinky a zlaté ozdoby, spolu s debetními kartami. Podezřelí byli v pátek odpoledne stále v policejní vazbě a vyšetřování pokračovalo. Vrchní inspektor Chu Ming-man z protitriádové jednotky na ostrově Hong Kong vyzval mladé lidi, aby byli zvláště ostražití při přijímání letních brigád, a připomněl obchodníkům, aby ověřili pravost totožnosti kupujících a bankovních karet.
V Hongkongu se praní špinavých peněz trestá až 14 lety vězení a pokutou 5 milionů HK$. Důstojníci z finančního zpravodajského a vyšetřovacího úřadu ve čtvrtek také zatkli 18 obyvatel v samostatné operaci při zátahu proti zločineckému syndikátu, který pral více než 46 milionů HK $ v nelegálních prostředcích prostřednictvím více než 110 bankovních účtů.
Nelegální prostředky byly vytvořeny z 54 případů podvodu, ke kterému došlo od prosince, včetně podvodů po telefonu, internetových milostných podvodů, online investičních podvodů a e-mailových podvodů. Podezřelí, skládající se z 11 mužů a sedmi žen ve věku 23 až 61 let, byli v pátek odpoledne stále zadržováni k výslechu.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace na tomto webu jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Doporučujeme vám, abyste si před investováním udělali vlastní průzkum.
Přečtěte si více...
Coincu News