Jak Binance pomáhá vymáhání práva proti útočníkům a získává zpět více než 33 milionů dolarů v digitálních aktivech
Řetězový vyšetřovací tým Binance, největší kryptoměnové burzy, sehrál hlavní roli při zatýkání podezřelého z podvodu známého jako ZKasino.
Nizozemské úřady za pomoci vyšetřovacímu týmu Binance provedly forenzní analýzu řetězce, která přispěla ke stanovení způsobu toku peněz a analyzovala způsob, jakým byly připraveny škodlivé smart kontrakty „ZKasino“.
Přestože byl hlavní podezřelý zatčen, část ukradených peněz byla nadále převáděna, což nasvědčuje přítomnosti více potenciálních útočníků.
Výzkumníci použili kombinaci metod sledování v řetězci a open source inteligence (OSINT), aby našli útočníka,
Poté, co Binance identifikovala podezřelého za chytrými kontrakty, upozornila orgány činné v trestním řízení na totožnost majitele účtu, který se podvodu dopustil.
To vedlo k tomu, že Oddělení finančních informací a vyšetřování (FIOD) 29. dubna zatklo 26letého podezřelého a zabavilo kryptoměny, nemovitosti a luxusní automobily v hodnotě více než 11,4 milionu EUR (12,2 milionu USD), podle zprávy ze 3. hlásit sporem.
Vyšetřovací tým Binance bude nadále úzce spolupracovat s úřady, aby zajistil, že ukradené finanční prostředky budou vráceny investorům.