Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) jmenovalo Forensic Risk Alliance (FRA), aby monitorovalo dodržování regulačních standardů kryptoměnovou burzou Binance.
Toto následuje po dohodě Binance z listopadu 2023, kde se přiznala k obvinění z praní špinavých peněz a dalších federálních trestných činů, což má za následek pokutu 4,3 miliardy dolarů.
Tříletá angažovanost FRA bude zahrnovat prověřování interních záznamů, prostor a interakcí zaměstnanců Binance, aby bylo ministerstvo spravedlnosti informováno o stavu dodržování předpisů, uvedla zpráva Bloomberg 10.
Původně byla u smlouvy o monitorování zvažována advokátní kancelář Sullivan & Cromwell kvůli jejímu významnému postavení v oboru.
Jejich předchozí spojení s FTX, další krypto burzou, která zkrachovala, však ovlivnilo rozhodnutí ministerstva spravedlnosti rozhodnout se pro FRA.
Toto rozhodnutí přišlo uprostřed obvinění proti Sullivan & Cromwell za jejich zapojení do podvodných aktivit FTX Group, jak informoval Cointelegraph 17. února.
PŘEČTĚTE SI VÍCE: Toncoin prudce stoupá před spuštěním hry Notcoin, předstihuje širší krypto trh s masivním růstem
Firma údajně měla předchozí znalosti o podvodných praktikách ve společnosti FTX, které vedly ke ztrátě finančních prostředků klientů, jak uvedli věřitelé společnosti FTX v hromadné žalobě.
Navzdory těmto kontroverzím se očekává, že Sullivan & Cromwell zajistí pro Binance samostatnou pětiletou monitorovací smlouvu pod záštitou Sítě pro vymáhání finančních zločinů ministerstva financí.
V souvisejících zprávách byl bývalý generální ředitel Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, 30. dubna odsouzen ke čtyřem měsícům vězení.
Trest byl za to, že na burze nezavedl účinný program proti praní špinavých peněz.
Přestože žalobci požadovali tříletý termín, soudce trest zmírnil s odvoláním na nedostatek důkazů, že Zhao si byl přímo vědom konkrétních nezákonných aktivit v Binance.
Chcete-li odeslat tiskovou zprávu o kryptoměnách (PR), zašlete e-mail na adresu sales@cryptointelligence.co.uk.