Britský soud shledal vinnou 42letou Britsko-Číňanku za účast v největším případu praní bitcoinů v zemi.
Soud jí mohl uložit maximálně 14 let vězení. Kvůli zaneprázdněnosti soudce byl ale konečný verdikt, původně plánovaný na 10. května, odložen na 24. května.
Během vyšetřování britská policie zabavila více než 61 000 bitcoinů, což je největší množství kryptoměn, jaké kdy byly v zemi zabaveny. Hodnota zabavených bitcoinů je přibližně 3,06 miliardy liber, na základě směnného kurzu jednoho bitcoinu k 50 190 librám 10. května. Jian Wen byl zatčen v bytě se dvěma ložnicemi v jižním Londýně. Uvádí se, že se vrátila do práce v restauraci a žije se svým synem.
V bytě policie našla ručně psaný vzkaz,
"Budu mrtvý, pokud prolomí BTC kód."
Účast na čínském uprchlíkovi a podvodu za 6 miliard dolarů
Jian Wen byl londýnskou porotou shledán vinným z praní množství bitcoinů pro čínského uprchlíka spojeného s investičním podvodem v hodnotě téměř 6 miliard dolarů. V letech 2017 až 2022 pomáhal Jian Wen uprchlíkovi Zhiminovi Qianovi při praní špinavých peněz. Porota ji uznala vinnou z praní špinavých peněz, ale nemohla rozhodnout o dvou dalších obviněních.
Žena byla shledána vinnou z praní velkého množství bitcoinů pro čínského uprchlíka, o kterém se předpokládá, že zorganizoval investiční podvod v hodnotě téměř 6 miliard dolarů https://t.co/E3tIjFiT5a
— Bloomberg Crypto (@crypto) 24. března 2024
V roce 2018 policie zabavila bitcoiny v hodnotě přes 1,7 miliardy liber (2,2 miliardy dolarů) během razie v londýnském domě, kde Jian žil se Zhiminem Qianem. Žalobci během procesu vylíčili Zhimina jako „super padoucha“. Přestože byla Jian dříve v samostatném procesu zproštěna obvinění z několika dalších obvinění z praní špinavých peněz, bude 24. května čelit odsouzení za aktuální obvinění.
Perspektivy obrany a stíhání
Jian Wen důsledně popírala všechna obvinění proti ní. Její obhájce tvrdil, že si nebyla vědoma údajného Zhiminova podvodu v Číně nebo že peníze, s nimiž nakládala, byly podvodné. Jian nebyl obviněn z jakékoli účasti na základním podvodu v Číně, který podle státních zástupců postihl téměř 130 000 investorů a činil téměř 6 miliard dolarů.
Zhimin Qian přijel do Spojeného království v září 2017 pod falešným jménem Yadi Zhang. Ze země uprchl v roce 2020, dva dny předtím, než měl být vyslechnut londýnskou policií, a jeho současný pobyt není znám. Poté, co Jian Wen začal pracovat se Zhiminem, přešel z práce v rychlém občerstvení ve východním Londýně k životu luxusního životního stylu, včetně domu se šesti ložnicemi a zahraničních cest.
Vyšetřování a širší důsledky
Soud, který trval téměř dva měsíce, osvětlil roli různých zprostředkovatelů a profesionálů, kteří pomáhali Jian Wenovi a Zhiminu Qianovi při praní bitcoinů a nákupu aktiv ve Velké Británii, Evropě a Dubaji. Zhimin byl popsán jako „mistr podvodu“, který zorganizoval složitý investiční podvod prostřednictvím deseti investičních nástrojů spravovaných prostřednictvím sedmi kanceláří po celé Číně.
Po vynesení rozsudku se k případu vyjádřil Jason Prins, vrchní detektivní superintendant londýnské Metropolitan Police Service. Poznamenal, že vyšetřování narušilo sofistikovanou operaci hospodářské kriminality, což ilustruje, jak mezinárodní zločinci využívají kryptoměny. Crown Prosecution Service se rozhodl nepokračovat v obnově řízení kvůli dvěma nevyřízeným obviněním proti Jianovi.
The post Verdikt odložen pro ženu v největším britském případu praní BTC appeared first on Coinfomania.