Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) určilo Forensic Risk Alliance (FRA) jako externího regulátora Binance poté, co Binance přiznala vinu za porušení amerických předpisů o praní špinavých peněz a obchodních sankcí.
FRA byla vybrána před právnickou firmou Sullivan & Cromwell z Wall Street a několika dalšími hlavními uchazeči kvůli důvěrné povaze záležitosti, podle zdrojů, které požadovaly anonymitu.
Ministerstvo spravedlnosti USA, právnická firma Sullivan & Cromwell a Forensic Risk Alliance (FRA) zatím neposkytly okamžité veřejné odpovědi na související záležitosti.
Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti, právnická firma Sullivan & Cromwell a Forensic Risk Alliance (FRA) se bezprostředně nevyjádřily. Binance již souhlasila s požadavkem jmenovat externí monitorovací agenturu ve své dohodě o vině a trestu v listopadu loňského roku. V rámci dohody se Binance, největší světová platforma pro obchodování s kryptoměnami, zavázala zaplatit pokutu 4,3 miliardy dolarů. Zároveň zakladatel Binance Changpeng Zhao také přiznal svůj zločin a souhlasil s rezignací na funkci generálního ředitele. Dne 30. dubna byl odsouzen ke čtyřem měsícům vězení.
Forensic Risk Alliance (FRA) má za úkol zajistit, aby Binance dodržela podmínky své dohody o vině a trestu. Za tímto účelem bude mít FRA přístup k interním dokumentům, zařízením a zaměstnancům Binance za účelem monitorování chování Binance a podávání zpráv vládě. FRA je uznávána pro své odborné znalosti v oblasti řešení korupce, vyšetřování podvodů a dodržování předpisů, přičemž dříve sloužila jako poradce společnosti Gunvor SA obchodující s komoditami při jejím vyrovnání ve výši 660 milionů USD s ministerstvem spravedlnosti USA v souvislosti se zámořskými úplatky.
Právní firma Sullivan & Cromwell byla zpočátku považována za nejlepší volbu, aby mohla sloužit jako externí regulátor Binance, ale kvůli spojení s FTX se setkala s problémy. Sullivan & Cromwell poskytoval právní služby společnosti FTX před jejím prohlášením o úpadku v listopadu 2022 a po jejím úpadku nadále sloužil jako primární externí právní zástupce společnosti FTX. Tento vztah vyvolal určité obavy, zejména po krachu FTX, kdy se do popředí dostaly otázky transparentnosti a konflikty týkající se interního řízení a role právního poradenství.
Kromě toho někteří investoři a zúčastněné strany FTX vyjádřili pochybnosti o roli Sullivan & Cromwell v úpadku FTX a tvrdili, že firma možná nedokázala plně odhalit svůj vztah s FTX, což mohlo ovlivnit její roli jako regulátora Binance.
Právnická firma Sullivan & Cromwell se dostala pod palbu kritiků, včetně investorů, kteří utrpěli finanční ztráty při kolapsu FTX, za to, že neodhalila spoluzakladatele FTX Sama Bankman-Fried Fraud. Navzdory kritice nové vedení FTX obhajovalo Sullivan & Cromwell a ocenilo jejich úsilí v úsilí o obnovu.
Navzdory kontroverzi a pokračujícím výslechům se Sullivan & Cromwell po bankrotu FTX dočkal určitého uznání za své právní služby. Kromě toho společnost FTX také poukázala na to, že bez úsilí týmu profesionálních poradců, včetně společnosti Sullivan & Cromwell, mohlo dojít ke ztrátě nebo krádeži více finančních prostředků a kompenzace zákazníků by byly mnohem nižší, než se v současnosti očekává.
FTX tento týden oznámila plán kompenzace bankrotu, podle kterého FTX plně odškodní zákazníky za ztráty utrpěné v důsledku bankrotu plus úroky. Konkrétně FTX uvedla, že jakmile budou dokončeny všechny prodeje aktiv, bude mít společnost k dispozici prostředky ve výši 14,5 až 16,3 miliard USD a FTX v současné době dluží přibližně 11 miliard USD zákazníkům a dalším nevládním věřitelům.
Ačkoli právní firma Sullivan & Cromwell nebyla vybrána jako externí monitor Binance, očekává se, že získá samostatný dohled nad Binance jménem Sítě pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) Ministerstva financí USA po dobu pěti let. Tato role bude zahrnovat identifikaci a hlášení desítek tisíc transakcí podezřelých aktivit, z jejichž přehlížení byla v minulosti Binance obviněna americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ). #Binance #监管机构