První případ v zemi, který se týkal obchodování s virtuálními měnami, ale neobdržel ukradené peníze, a byl odsouzen za trestný čin důvěry.

Pozor, někteří už byli odsouzeni. Pokud vás druhá strana odkáže na jinou platformu, abyste si koupili svůj USDT, musíte odmítnout. V opačném případě může být karta přinejmenším zmrazena nebo se může jednat o trestný čin.

Fanoušci konzultovali a řekli, že druhá strana si vás přišla koupit. Také jsem druhé straně řekl, aby vás nezmiňovala na jiných platformách, abych si dala pozor, aby vás ostatní oklamali vražedný talíř a byl oklamán. Šel nahlásit zločin, ale stal jsem se Podezřelý z trestného činu byl zatčen a bankovní karta byla zmrazena. Proč se to stalo? Nejde o to, že peníze byly zaplaceny jednou rukou a zboží bylo doručeno v druhé ruce, při transakci jsem mu také připomněl, co to má společného se mnou, že byl podveden.

To je situace, na kterou reaguje mnoho fanoušků V praxi z této situace mnoho lidí zamrzí, někteří se dokonce vyšplhají až na úroveň trestných činů a dochází k nuceným opatřením. Ve skutečnosti v roce 2023 o výše uvedeném případu rozhodl lidový soud v Lilingu. Tento článek analyzuje první případ v zemi, případ nákupu a prodeje virtuální měny, kdy druhá strana koupila u, byla podvedena a prodejce u byl odsouzen za trestný čin důvěry.

1

Stav případu

Prováděli jste OTC transakce v U.S.D.T. na burzách virtuálních měn, jako je Oyi Binance, a neobdrželi jste žádné ukradené peníze. Soud měl za to, že jste vědomě pomáhali jiným spáchat zločiny v informační síti a poskytovali jste pomoc, a rozhodl, že se jedná o trestný čin důvěry. Toto je další případ poté, co Wuův právní tým sdělil, že v roce 2022 soud Dabu v provincii Guangdong vynesl první verdikt v zemi o obchodování s virtuálními měnami a odsouzení za nezákonné obchodní operace. Nebyly přijaty žádné ukradené peníze, ale odsouzena byla pouze virtuální měna USDT Dříve jsme vždy zdůrazňovali, že důvodem, proč je obchodování s virtuální měnou trestným činem, je to, že příjem odcizených peněz během transakce, známé také jako černé peníze, je považován za subjektivní a vědomý, což bude buď trestný čin. pomoc nebo ukrytí.

Dne 16. února 2023 však lidový soud města Liling v provincii Hunan rozhodl, že OTC představuje zločin důvěry, po rozsudku nebyly vidět žádné informace o odvolání obžalovaného, ​​takže tento případ vstoupil v platnost.

V tomto případě od listopadu 2021 do července 2022 Su a další prováděli OTC na platformě Ouyi, nakupovali levně a prodávali vysoko, aby vydělali rozdíl. Mezi nimi byla oběť Yao od října 2021 do března 2022, Yao Podle pokynů organizace. podvodník, stáhl si software jako „WHDC“ a „OUYi“, koupil coiny u „OUYi“ a převedl je do „WHDC“ za účelem investice a byl podveden o více než 300 000 juanů. Během tohoto období Yao provedl tři nákupy od Suova týmu v celkové výši 60 000 RMB. Tento případ se týká toho, že tě prodám, tebe podvádějí ostatní a mě usvědčí ze spolupachatelů. Během období, kdy se Su věnoval OTC, dosáhl obrat jeho bankovních karet celkem více než 28 milionů juanů a dosáhl zisku více než 110 000 juanů.

Mezi nimi Su a další nepřiznali vinu a argumentovali u soudu: Transakce na Ouyi jsou přísně kontrolovány a mnoho transakcí bylo dobrovolně opuštěno a transakce ve virtuální měně nemusí být zodpovědné za další místo pobytu při obchodování s Yao It šlo o směnu stejné hodnoty a nebyl spáchán žádný trestný čin.



Tým na případu pracuje

Názor soudu

2

Stanovisko jednacího soudu, Liling People’s Court:

O tom, zda každý obžalovaný spáchal trestný čin. Obžalovaní a obhájci Su, Yi, Lei a Tong všichni poukázali na to, že obžalovaní pouze prováděli transakce virtuálních měn na platformě „Ouyi“ a prováděli přísnou kontrolu transakčních objektů a subjektivně nevěděli, že je ostatní používají. U trestných činů informačních sítí objektivně neexistují důkazy prokazující existenci konkrétních předmětů pomoci a trestných činů a nejedná se o trestný čin napomáhání trestné činnosti informační sítě, jak je stíhán státním zastupitelstvím.

(1) Po vyšetřování dne 15. září 2021 Čínská lidová banka, Centrální správa kyberprostoru Číny, Nejvyšší lidový soud, Nejvyšší lidová prokuratura, Ministerstvo průmyslu a informačních technologií, Ministerstvo veřejné bezpečnosti, Státní správa pro tržní regulaci, Čínská regulační komise pro bankovnictví a pojišťovnictví, Čínská regulační komise pro cenné papíry a Státní správa deviz společně vydaly „Oznámení o dalším předcházení rizikům spekulací při transakcích s virtuálními měnami a jejich řešení“, v němž objasňují, že spekulativní aktivity při transakcích s virtuální měnou narušují ekonomický a finanční řád, rozmnožují hazardní hry, nezákonné získávání finančních prostředků, podvody, pyramidové hry, praní špinavých peněz a další nezákonné a kriminální aktivity a obchodní aktivity související s virtuálními měnami Patří k nezákonným finančním aktivitám.

(2) V tomto případě byl Su první, kdo se zapojil do obchodování a spekulací s virtuální měnou, a jeho bankovní karta byla mnohokrát zmrazena a zastavena kvůli podezření z podvodu a dalších trestných činů.

(3) Přiznání každého obžalovaného dokazují, že Su jasně informovala ostatní obžalované předtím, než se připojili, že „na platformě „Ouyi“ je spousta černých peněz“ a že „nákup za nízké ceny a prodej za vysoké ceny“ může „ zajistit zisky bez ztráty peněz." Bankovní karta však může být zablokována pro platby.

(4) Za účelem získání nezákonných zisků každý obžalovaný věděl, že obchodování s virtuálními měnami a spekulace jsou nezákonnou finanční činností, přesto však registrovali obchodní účty na platformě „Ouyi“ ve formě „studia“ specializovaného na transakce s virtuálními měnami. , (5) a Pokud se vyskytnou abnormality na vlastních nebo cizích bankovních kartách v důsledku porušení nebo podezření z nezákonných trestných činů a nejsou přijata žádná účinná nápravná opatření, ale místo toho pokračuje v transakcích změnou bankovních karet nebo účtů platformy, mělo by se to považovat za že věděl, že jiní využívají informační síť k páchání trestných činů, a jednal svým jménem Zkoumání transakčních předmětů a transakčních fondů podle známých standardů nemá vliv na kvalitativní povahu chování a lze je považovat pouze za subjektivní a maligní faktor.

Kromě toho, pokud jde o konkrétní kriminální skutečnosti, Suovy četné bankovní účty jsou související účty zapojené do trestných činů podvodu, což ukazuje, že finanční prostředky od více obětí byly převedeny prostřednictvím jiných účtů. V případě podvodu Yao Yao uvedl, že si stáhl software jako „WHDC“ a „Ouyi“ podle pokynů podvodníků, nakoupil coiny na platformě „Ouyi“ a převedl je do „WHDC“ za účelem investice, a byla podvedena o více než 300 000 juanů. Během tohoto období Yao převedl 11 502 yuanů na Lei, 24 000 yuanů na Yi a 28 928,82 yuanů na Qi. To znamená, že Su, Yi, Lei a Qi prováděli nezákonné činnosti obchodování s virtuálními měnami a spekulace, které pomáhaly podvodníkům páchat zločiny. Během období, kdy Su, Yi, Tong a Liao společně prováděli spekulace s virtuálními měnami, byly bankovní účty Su a Liao také spojeny se souvisejícími zločiny.

Souhrnně řečeno, obžalovaní subjektivně věděli, že jiní využívají informační sítě k páchání trestné činnosti, a objektivně poskytovali pomoc jiným prostřednictvím nelegální činnosti propagované prostřednictvím transakcí s virtuální měnou. Tento soud nebude akceptovat výše uvedené argumenty a obhajoby obžalovaných a jejich obhájců. Obhájce Liao tvrdil, že Liao neměl žádnou subjektivní zlobu, že se jednalo o relativně malou částku a že to nemělo žádné vážné důsledky. Tato obhajoba nebyla tímto soudem akceptována.

Su a další věděli, že ostatní využívají informační sítě k páchání trestné činnosti a poskytovali jim pomoc. Okolnosti byly vážné a jejich chování představovalo trestný čin napomáhání trestné činnosti informační sítě. Rozsudek byl založen na oznámení 924 a na skutečnosti, že bankovní karty Su a dalších byly zmrazeny a zastaveny jinými policisty. V přiznání bylo uvedeno, že věděli, že na Ouyi jsou černé peníze atd.

Soud nakonec Su a další odsoudil za trestný čin spolupachatelství k sedmi měsícům odnětí svobody na dobu určitou a čtyřměsíčnímu trestu odnětí svobody. Kromě toho budou nezákonné zisky z obchodování u během období OuYi vymáhány a pokutovány v souladu se zákonem.



Tým na případu pracuje

3

Dá se to odsoudit?

Pokud tedy obchodujete s virtuální měnou USDT a druhá strana je jako prodávající podvedena, znamená to, že musíte nést odpovědnost za následné místo transakce s virtuální měnou? V roce 2024 prodejce ukradené peníze nedostal. Stane se podobná situace novým směrem útoku? Je gang vinen?

Wuův právní tým má na to konzervativní názor: prvky zločinu důvěry by měly spočívat v tom, že poté, co podezřelý z trestného činu přímo podvedl finanční prostředky oběti Zhang San, použil finanční prostředky z elektronického podvodu k nákupu u obchodníka Li Si a Li Si měl abnormální transakční metody, předpokládá se, že pouze po subjektivním a jasném poznání může být člověk odsouzen za trestný čin. Nebo podezřelý ze zločinu nepodvedl finanční prostředky z elektronického podvodu a nekoupil u obchodníka Li Si Místo toho, aby podezřelý z trestného činu zaplatil, požádal oběť, aby zaplatila jeho jménem z komplice je vyroben po subjektivní znalosti Jde o to, že oběť Zhang San si neuvědomil, že kupuje u, ale podvodník kupuje u.

Wuův právní tým se domnívá, že oběť Zhang San vás koupila sama a byla podvedena zmínkou o u na jiné platformě Situaci nelze použít k odsouzení obchodního gangu Li Si u, protože oběť Zhang San měla možnost vás neodkázat na podvod. platforma Správně, protože Zhang San byl oklamán, ujal se iniciativy a zmínil se na podvodníkovu adresu, což vedlo k tomu, že byl podveden s obchodníkem Li Si, který neposkytoval pomoc při platbě a vypořádání z pomocných dopisů, ani nevěděl, že oběť Li Si byla v pasti podvodů, není známo, že by se proti proudu páchaly zločiny informační sítě.



Tým na případu pracuje

napište na konec

4

Pokud jde o případy popsané v tomto článku, některé agentury veřejné bezpečnosti na různých místech se domnívají, že transakce je dokončena a nemá nic společného s podnikáním Li Si, takže ji po zmrazení nezmrazí ani nerozmrazí, natož aby stoupla na úroveň kriminální trestné činy ji navždy zmrazí a umožní rozmrazení refundace, někteří dokonce přímo přijímají donucovací opatření a rozhodnou, že toto chování je trestným činem a dosahuje úrovně trestných činů. Pokud se setkáte s někým, kdo není v měnovém kruhu, a koupí vás za účelem zmínky o jiných platformách pro finanční správu, musíte odmítnout, abyste nebyli zapleteni.

Pokud jste zapojeni a vaše komunikace s oddělením pro vyřizování případů selže, můžete vyhledat pomoc právníka.

Oblasti odbornosti: Trestní obrana a rozmrazování bankovních karet

Praktický právník v Shanghai Shuke Law Firm, vedoucí týmu pro zločince ve virtuální měně a vedoucí týmu pro rozmrazování bankovních karet.

Rozmrazení bankovní karty: Transakce v USDT a bitcoinech vedou k žádostem o zmrazení bankovních karet za účelem rozmrazení. Nebo online hazardní hry, zahraniční směnárna nebo směna měn třetí strany vedly k žádostem o zmrazení bankovních karet za účelem rozmrazení.

Kryptoměny zahrnující virtuální měnu: OTC zahrnuje zločiny důvěry, zatajování, nezákonné podnikání nebo ekonomické zločiny, jako je praní špinavých peněz a skórování. Sledujte kotvu, abyste se neztratili, a nadále sdílejte užitečné informace#香港加密货币ETF #BTC走势分析 #安全出金小常识 #BTC走势分析 #山寨币热点