Kanadský FINTRAC uložil Binance pokutu 4,4 milionu dolarů.
Binance nedodržela zákony AML, tvrdí FINTRAC.
Regulátor také zjistil významné mezery v postupech Binance pro dodržování předpisů.
Kanadský úřad pro sledování finanční kriminality, Financial Transactions and Reports Analysis Center (FINTRAC), udělil Binance, největší světové burze kryptoměn podle objemu obchodů, pokutu ve výši 6 milionů kanadských dolarů, což odpovídá přibližně 4,4 milionu USD.
Podle zprávy agentury Bloomberg je tato pokuta důsledkem toho, že Binance nedodržuje zákony týkající se praní špinavých peněz a financování terorismu.
Společnost Fintrac identifikovala několik administrativních porušení, včetně toho, že se Binance nezaregistrovala jako zahraniční podnik poskytující peněžní služby a údajně neoznámila velké transakce ve virtuální měně v hodnotě 10 000 C$ nebo více spolu s požadovanými informacemi. Tato porušení poukazují na významné mezery v postupech dodržování předpisů Binance.
Tento nejnovější trest přidává Binance na rostoucí seznam regulačních a právních problémů. Burza byla pod drobnohledem různých regulačních orgánů, včetně Komise pro cenné papíry a burzy USA (SEC).
Binance loni čelila obvinění z upřednostňování zisku před ochranou uživatelů. V listopadu Binance přiznala vinu za porušení amerických předpisů proti praní špinavých peněz, což vedlo k pokutě 4,3 miliardy dolarů. SEC navíc podala občanskoprávní žalobu na Binance.
Je důležité poznamenat, že administrativní sankce, jako je ta uvalená na Binance, jsou zaměřeny spíše na povzbuzení podniků ke změně jejich chování, než aby byly čistě represivní. Tyto sankce jsou určeny ke zlepšení postupů dodržování předpisů v celém odvětví.
Podle kanadského zákona o výnosech z trestné činnosti a financování terorismu mají regulační orgány, jako je FINTRAC, pravomoc udělovat takové sankce, aby podpořily vyhovující a bezpečnější finanční prostředí.
The post Kanadský finanční hlídací pes pokutuje Binance 4,4 milionu dolarů za porušení zásad appeared first on Coin Edition.