Klíčové body:
Kanadští regulátoři udělili Binance pokutu 4,3 milionu dolarů za to, že se nezaregistrovala jako zahraniční podnik poskytující peněžní služby a neohlásila velké transakce s kryptoměnami.
Finanční pokuta Binance přichází uprostřed řady právních výzev pro Binance, včetně pokuty 4,3 miliardy dolarů v USA a trestu vězení bývalého generálního ředitele Changpenga Zhaa.
Binance čelí celosvětově regulační kontrole a ukončila činnost v Kanadě, přičemž v Nigérii pokračují právní bitvy kvůli obvinění z praní špinavých peněz.
Kanadští regulátoři uvalili pokutu ve výši 6 milionů kanadských dolarů (4,3 milionu dolarů) Binance, největší světové burze kryptoměn, za dvě samostatná porušení finančních předpisů.
Finanční pokuta Binance v Kanadě přichází s dalšími výzvami
Podle kanadského Centra pro analýzu finančních transakcí a zpráv (FINTRAC) se Binance navzdory mnoha příležitostem nezaregistrovala jako společnost poskytující zahraniční peněžní služby a opomněla hlásit transakce ve virtuální měně přesahující 10 000 kanadských dolarů. Mezi červnem 2021 a červencem 2023 Binance údajně neoznámila 5 902 krypto transakcí v hodnotě přesahující 10 000 $, spolu s jejich přidruženými informacemi o know-your-customer (KYC).
Tato porušení byla objevena pomocí nástrojů průzkumníka blockchainu. Tato finanční pokuta Binance úzce navazuje na její dohodu zaplatit americkým regulačním orgánům pokutu 4,3 miliardy dolarů za porušení zákonů proti praní špinavých peněz a čtyřměsíční trest odnětí svobody bývalého generálního ředitele Changpenga „CZ“ Zhao v USA za neadekvátní opatření KYC/AML.
Binance bojuje s regulačními výzvami po celém světě
Loni Binance ukončila činnost v Kanadě s odvoláním na regulační problémy. Burza čelí kontrole ze strany různých regulátorů po celém světě, včetně Komise pro cenné papíry a burzy USA (SEC). Binance se dříve přiznala k porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz a souhlasila se zaplacením vysoké pokuty. Binance je navíc zapletena do právních bitev v Nigérii, kde čelí obvinění z praní špinavých peněz a daňových úniků.
Finanční pokuta Binance ze strany FINTRAC je součástí kanadského úsilí o prosazení finančních předpisů. Zejména Toronto-Dominion Bank nedávno čelila pokutě 9,19 milionu kanadských dolarů za nedodržení předpisů souvisejících s monitorováním a hlášením podezření na praní špinavých peněz a financování terorismu.
Podle kanadského zákona o výnosech z trestné činnosti a financování terorismu mají správní sankce za cíl povzbudit podniky, aby zlepšily dodržování předpisů, spíše než represivní opatření.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace na tomto webu jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Doporučujeme vám, abyste si před investováním udělali vlastní průzkum.