Kanada uložila pokutu Binance – největší světové krypto burze – za to, že loni porušila národní pravidla proti praní špinavých peněz.
Na základě veřejného oznámení zveřejněného ve čtvrtek federální vláda uvedla, že Binance nedodržuje pravidla a registrace související s podnikáním jako zahraniční peněžní služby (FMSB).
Binance dostala od Kanady pokutu 4,4 milionu dolarů
Kanadské centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv (FINTRAC) napsalo:
„Binance Holdings Limited byla 7. května 2024 uložena správní peněžní pokuta ve výši 6 002 000 CAD za spáchání 2 porušení. Porušení byla zjištěna během činnosti dodržování předpisů v roce 2023.
Kromě toho, že se nepodařilo zaregistrovat jako FMSB, regulátor uvedl, že Binance neoznámila příjem velkých transakcí ve virtuální měně v hodnotě přesahující 10 000 USD. Celkem 5 902 transakcí tohoto druhu nebylo Binance mezi 1. červnem 2021 a 19. červencem 2023 správně hlášeno.
Pokuta přišla pouhé dva týdny poté, co byl spoluzakladatel a bývalý generální ředitel Binance, Changpeng Zhao (CZ), odsouzen ke čtyřem měsícům vězení poté, co nezavedl adekvátní znalost svého zákazníka (KYC) a boj proti praní špinavých peněz (AML). ) režimu na jeho ústředně.
Zakladatel a jeho společnost se v listopadu přiznali k porušování AML, načež souhlasili se zaplacením samostatné pokuty 50 milionů dolarů a 4 miliardy dolarů v rámci dohody o urovnání s americkým ministerstvem spravedlnosti.
Binance má mnoho právních problémů
Kanadská pokuta – která se zhruba rovná 4,4 milionu USD – představuje další náhodný trest pro Binance spojený s číslem „4“. Během vlády CZ exekutiva často používala číslo jako kódovanou zprávu, aby povzbudila své následovníky, aby odmítli negativní fámy o jeho společnosti – včetně těch o federálních vyšetřováních.
Právní potíže Binance ve skutečnosti zdaleka nekončí. Společnost v současné době vede masivní žalobu ze strany Komise pro cenné papíry (SEC) za uvedení více než tuctu údajných cenných papírů na její platformu.
Současný generální ředitel společnosti Richard Teng také bojuje s nigerijskou vládou o propuštění jednoho z vedoucích pracovníků Binance, který byl zadržován více než 70 dní.
Konkrétně v Kanadě Binance již uzavřela obchod kvůli své neschopnosti splnit národní regulační vysokou laťku. Konkurenční burza Coinbase se nedávno stala první devizovou burzou, která získala plnou licenci k provozu v zemi.
The post Binance dostala pokutu 4,4 milionu dolarů od kanadské vlády appeared first on CryptoPotato.