Kanadské centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv (FINTRAC) oznámilo, že ukládá společnosti Binance administrativní peněžní pokutu ve výši 4,4 milionu dolarů za to, že nezaregistrovala a nenahlásila velké transakce s digitálními aktivy.

V oznámení z 9. května společnost FINTRAC uvedla, že uložila společnosti Binance Holdings Limited sankce za nedodržování předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a boje proti financování terorismu (CFT). Podle regulátora se Binance nedokázala zaregistrovat jako zahraniční podnik poskytující peněžní služby a nenahlásila transakce v digitální měně, které přesáhly 10 000 USD.

FINTRAC uvedl, že v době zveřejnění udělil Binance pokutu 6 002 000 CAD, tedy zhruba 4,4 milionu dolarů. Regulátor oznámil, že aktivity společnosti Binance za udělení pokuty se staly v roce 2023, kdy likvidovala své operace v Kanadě. Cointelegraph požádal Binance o komentář, ale v době zveřejnění neobdržel odpověď.

Zdroj: FINTRAC

Binance v květnu 2023 oznámila, že plánuje opustit kanadský trh s odvoláním na regulační obavy. Společnost FINTRAC oznámila na burze od června 2021 do července 2023 5 902 samostatných transakcí v hodnotě 10 000 USD nebo více v kryptoměnách.

„Společnosti Binance Holdings Limited bylo poskytnuto několik příležitostí k registraci u FINTRAC jako FMSB, ale nedokončila svou registraci ve stanovených termínech,“ uvedl FINTRAC. „Je třeba poznamenat, že Binance Holdings Limited byla považována za FMSB a musela být registrována u FINTRAC až do 25. září 2023, kdy oficiálně ukončila veškeré operace v Kanadě. Až do toho dne společnost Binance Holdings Limited porušovala své registrační požadavky.

Související: Kanada zahájí implementaci mezinárodního standardu pro vykazování daní v kryptoměnách

Pokuta 4,4 milionu dolarů byla oddělena od právních zapletení, kterým Binance čelila nebo v současnosti čelí v jiných jurisdikcích. V listopadu 2023 se společnost vyrovnala s úřady ve Spojených státech a požadovala, aby zaplatila pokuty ve výši 4,3 miliardy dolarů. Changpeng Zhao odstoupil z funkce generálního ředitele jako součást dohody a přiznal se k jednomu obvinění z těžkého zločinu. Následně byl odsouzen ke čtyřem měsícům vězení.

V Nigérii byli v únoru zatčeni dva manažeři Binance a čelí obvinění z daňových úniků a praní špinavých peněz. Ačkoli jeden z mužů údajně utekl do Keni, Interpol navrhl, že je připraven ho vydat do Nigérie, kde se očekává obnovení soudního řízení 17. května.

Magazín: Váš průvodce kryptoměnami v Torontu: Crypto City