DWF Labs byla podle čtvrteční zprávy ve Wall Street Journal identifikována mezi firmami obviněnými z účasti na schématech pump-and-dump a manipulaci s trhem na krypto burze Binance v loňském roce.

Bývalý zasvěcenec Binance tvrdil, že vyšetřovací tým burzy odhalil obchodování s praním od DWF Labs v hodnotě 300 milionů dolarů a dospěl k závěru, že jednání firmy bylo porušením podmínek použití burzy.

Wash trading označuje současný nákup a prodej stejného aktiva za účelem vytvoření falešného dojmu o tržní aktivitě.

DWF Labs se proti obviněním odrazil. „Je to FUD řízený konkurenty,“ řekl Heng Yu Lee, zakládající partner v DWF Labs, DL News a použil zkratku pro strach, nejistotu a pochybnosti.

Podle zprávy WSJ pocházejí obvinění ze stížností na DWF ze strany konkurenčních firem tvořících trh.

Přicházejí také, když se Binance snaží uklidit svůj čin poté, co se její zakladatel Changpeng Zhao koncem loňského roku přiznal k porušení zákonů proti praní špinavých peněz a porušování sankcí.

DWF Labs se nazývá tvůrcem trhu digitálních aktiv. Tvůrci trhu jsou zaměstnáni kryptoprojekty, aby zajistili, že jejich tokeny budou likvidní napříč burzami, minimalizují kolísání cen a poskytují lepší ceny pro kupující a prodávající.

Tvorba kryptomarketingu se však utápí v kontroverzích s četnými obviněními z nečestné hry namířenými proti zúčastněným firmám.

Případ DWF rozděluje Binance

Podle zprávy Wall Street Journal byl tým, který vyšetřoval DWF Labs, najat z tradičního finančního světa, aby pomohl vyčistit Binanceův čin.

V září začal vyšetřovací tým Binance vyšetřovat DWF poté, co dvě další firmy tvořící trh soukromě vyjádřily obavy.

"Vyšetřovatelé Binance zjistili, že DWF manipulovalo s cenou YGG a nejméně šesti dalších tokenů a v roce 2023 vydělalo více než 300 milionů dolarů v obchodech s praním," uvedl Journal. YGG je nativní token decentralizované autonomní organizace nebo DAO, Yield Guild Games.

Ale poté, co vyšetřovací tým Binance předložil svá zjištění, stalo se něco zvláštního.

Vedoucí oddělení VIP klientů Binance údajně zjištění zpochybnil a stěžoval si vedení společnosti. Po novém šetření burza zjistila, že neexistují dostatečné důkazy o tom, že by se společnost DWF dopustila zneužívání trhu.

Binance, řekl deníku výkonný ředitel, měl pocit, že vedoucí sledovacího týmu na případu příliš úzce spolupracoval s jedním z konkurentů DWF, který podal původní stížnosti.

Vedoucí vyšetřování Binance byl vyhozen týden po nahlášení zjištění z vyšetřování DWF.

Rvačka tvůrců trhu

Jiní tvůrci krypto trhu již dříve zavolali DWF Labs, ale přímo neobvinili firmu z pochybení.

V září, zhruba v době, kdy si dva neznámí tvůrci trhu stěžovali Binance na DWF Labs, Cristian Gil, předseda představenstva společnosti GSR, řekl, že je „urážlivé“, že byl generální ředitel DWF Labs Andrei Grachev pozván na panel s dalšími tvůrci trhu na veletrhu. Konference Token2049.

"Je velmi smutné, že na konci roku 2023 mohou špatní herci jako DWF Labs stále získat tolik vysílacího času," řekl Gil.

Evgeny Gaevoy, generální ředitel výrobce trhu Wintermute, také obvinil DWF Labs a Grachev z nesprávného označení své obchodní aktivity jako investice.

Gračev v zářijovém rozhovoru pro Blockbeats obvinění z manipulace s trhem odmítl. "Nejsme zapojeni do žádné manipulace," řekl.

Wintermute neunikl ani kontrole svých praktik tvorby trhu.

V červnu byla hromadná žaloba proti zaniklému poskytovateli kryptopůjček Celsius obviněna z toho, že Wintermute pomohl zvýšit hodnotu Celsiova tokenu CEL prostřednictvím svých činností v oblasti tvorby trhu. Společnost konkrétně obvinila z obchodování s praním.

Wintermute tato obvinění popřel.

„Vše, co se snažíme udělat, je zobrazovat nabídky a nabídky na obrazovce, což je v podstatě naše hlavní činnost. A to je v podstatě vše,“ řekl Gaevoy v srpnovém rozhovoru pro DL News.

Tim Craig je korespondentem DeFi v DL News. Máte tip? Napište mu na tim@dlnews.com.