Tchaj-wan podle místních médií schválil nové nařízení, které má zabránit podvodům spojeným s kryptoměnami.
25 virtuálních burz aktiv je již v souladu s národními právními standardy proti praní špinavých peněz (AML).
Executive Yuan, tchajwanská výkonná pobočka, zavádí nové nařízení – „Nové čtyři zákony pro boj proti podvodům“ – s cílem posílit represe proti podvodům a regulovat praní špinavých peněz. Finanční zločiny související s virtuálním majetkem jsou zahrnuty do dodatků, jak uvádí místní média ABMedia.
Toto nařízení zahrnuje zejména zákony, jako jsou předpisy o prevenci podvodných trestných činů, zákon o předcházení praní špinavých peněz, zákon o technologickém vyšetřování a bezpečnosti a zákon o bezpečnosti a dohledu komunikací.
Podle těchto dodatků bude každému poskytovateli služeb virtuálních aktiv (VASP), který nedokončí „registraci prevence praní špinavých peněz“, 2 roky vězení. Kromě toho budou zločiny zahrnující virtuální majetkové účty nebo platební účty třetích stran za „zvláštní trestné činy praní špinavých peněz“ podléhat 6 měsícům až 5 letům vězení a pokutě 1,54 milionu USD (50 milionů NT $). Podle zdrojů již 25 burz virtuálních aktiv splňuje národní zákonné standardy proti praní špinavých peněz (AML).
V září 2023 vydal tchajwanský regulátor, Financial Supervisory Commission, soubor pokynů pro domácí i offshore kryptoplatformy. Nařídil offshore burzám nebo VASP, aby dodržovaly pravidla dodržování pravidel AML stanovená v červenci 2021.
Legislativní jüan navíc v říjnu představil 30stránkový „Zákon o správě virtuálních aktiv“, který doporučuje, aby se poskytovatelé VASP vyhýbali mísení klientských prostředků a rezervních fondů vytvořením systému interního auditu.
Dnes vybrané krypto novinky:
Je podpora obou stran pro obrácení pravidla SEC bodem obratu pro kryptoměny?