Vyšetřovací tým Binance tvrdí, že zjistil, že tvůrce trhu DWF Labs byl zapojen do manipulace s trhem.
The Wall Street Journal (WSJ) uvedl, že údajné fiktivní obchodování DWF Labs bylo odhaleno během interního vyšetřování pomocí proprietárních softwarových nástrojů. Když byl objev představen vedení laboratoří DWF, burza vyhodila vedoucího dozorčí služby.
Poté, co americká SEC v roce 2023 podala žalobu na Binance a jejího zakladatele Changpeng Zhao, burza slíbila, že se bude neustále snažit budovat bezpečnou a spolehlivou platformu. K tomu si společnost najala vyšetřovatele z tradičního finančního sektoru.
Během studie skupina identifikovala VIP klienty zapojené do manipulace s trhem. Ve zprávě se uvádí, že dvě třetiny celkového objemu obchodů na platformě připadaly na nejlepší obchodníky.
Také by se vám mohlo líbit: Proč se Binance zbavila Ordinals – a přežije trh?
Binance si navíc všimla, že účty obchodují s určitými kryptoměnami. Podle bývalých zasvěcenců společnosti nebyla obdržena žádná odpověď, když se DWF Labs zeptali, kdo tyto adresy ovládá.
Zpráva uvádí, že v roce 2022 společnost DWF Labs vyzvala potenciální klienty, aby používali aktivní obchodní pozici ke zvýšení cen tokenů a vytvoření umělého objemu na burzách. WSJ také dodal, že tvůrce trhu potvrdil, že pro jednoho ze svých klientů vytvořil umělý objem obchodů.
DWF Labs označila obvinění za nepodložená a že zkreslovala fakta.
Našim váženým partnerům: Chceme objasnit, že mnoho nedávných obvinění uváděných v tisku je nepodložených a zkresluje fakta. DWF Labs pracuje s nejvyššími standardy integrity, transparentnosti a etiky a jsme odhodláni podporovat vás a našich více než 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
— DWF Labs (@DWFLabs) 9. května 2024
Binance v komentáři k článku uvedla, že přísně dodržuje dohled nad trhem a zneužívání brání. Podle statistik burza během tří let odpojila asi 355 000 uživatelů s objemem transakcí přesahujícím 2,5 bilionu dolarů za porušení podmínek používání.
V reakci na WSJ potvrzujeme náš přísný program dozoru nad trhem. Netolerujeme zneužívání trhu. Za poslední tři roky jsme odebrali téměř 355 000 uživatelů s objemem transakcí přesahujícím 2,5 bilionu USD za porušení našich podmínek použití. Tvůrce trhu…
— Binance (@binance) 9. května 2024
V dubnu 2023 byl tvůrce trhu podezřelý z dumpingu tokenů svých portfoliových projektů v hodnotě nejméně 65 milionů USD. Projekty zahrnovaly získávání finančních prostředků na ICO pro projekt, který nebyl nikdy spuštěn, nerentabilní správu investičního portfolia a propojení společnosti s OneCoinem. Pyramidové schéma kryptoměny OneCoin připravilo uživatele o 4,4 miliardy dolarů.
1/ Kdo je sakra DWF Labs? V posledních několika měsících byli všude a házeli směšné kontroly na každého, od legitimních projektů po mrtvé. Trochu jsem se zahrabal do dat v řetězci a dalších zdrojů a nevypadá to dobře.
— Ne (@gmnay_) 10. dubna 2023
Také by se vám mohlo líbit: Vyšetřovací tým Binance pomáhá při zatčení podezřelého z podvodu ZKasino