Nedávné události vrhly Binance pod větší kontrolu a zpochybňovaly její závazek k poctivému obchodování. Kolem burzy se strhla bouře s obviněními z ignorování vlastních pravidel proti manipulaci s trhem.
Znepokojující odhalení
Wall Street Journal oznámil, že Binance odvolala šéfa svého týmu pro dozor nad trhem poté, co označil pochybné aktivity laboratoří DWF. Tyto aktivity, včetně obchodování pump-and-dump a wash, jsou jasným porušením vlastních pokynů Binance a mohly by vést k vážným právním problémům na tradičních trzích.
Vyhozený vůdce a jeho kolegové z tradičního finančního světa se pokusili povýšit standardy Binance tak, aby splňovaly regulační normy. Zjistili, že někteří VIP klienti byli zapojeni do pochybných obchodů, které ohrožovaly integritu platformy.
V reakci na tato obvinění zveřejnila Binance příspěvek na Twitteru, ve kterém popírá jakoukoli shovívavost k takovým praktikám na jejich platformě. Binance navíc tvrdí, že za poslední tři roky odstranila téměř 355 000 uživatelů, kteří zpracovávali transakce v hodnotě přes 2,5 bilionu dolarů, za porušení jejích podmínek.
„Toto nejsou rozhodnutí, která bereme na lehkou váhu. Provádíme důkladná šetření s použitím různých nástrojů a pouze mimo klienty, pokud existují dostatečné důkazy, že porušili naše podmínky použití,“ dodal Binance.
V reakci na WSJ potvrzujeme náš přísný program dozoru nad trhem. Netolerujeme zneužívání trhu. Za poslední tři roky jsme odebrali téměř 355 000 uživatelů s objemem transakcí přesahujícím 2,5 bilionu USD za porušení našich podmínek použití. Tvůrce trhu…
— Binance (@binance) 9. května 2024
Yi He, spoluzakladatel Binance, také reagoval na vířící kontroverzi a zdůraznil ostražitost burzy při monitorování tvůrců trhu (MM). Zdůraznila přísnost Binance při dohledu nad tržními aktivitami a objasnila, že se konkrétně nezaměřují na žádný fond.
Zabývala se také konkurenční povahou tvůrců trhu a uznala, že soutěž může zahrnovat neetické taktiky a že některé subjekty se mohou účastnit manipulativních vztahů s veřejností, ale rozhodně se postavila proti takovému zapojení.
Probíhající právní spory
Tento problém je součástí širších regulačních výzev společnosti Binance. Na konci roku 2023 americké regulační orgány kritizovaly platformu za upřednostňování zisků před ochranou uživatelů. V důsledku toho Binance souhlasila s tím, že zaplatí tučnou pokutu 4,3 miliardy dolarů za porušení standardů proti praní špinavých peněz.
K problémům se přidalo, že zakladatel Binance, Changpeng Zhao, byl nedávno odsouzen ke čtyřem měsícům vězení. Tento incident poukazuje na pokračující právní problémy ve společnosti Binance, která také čelí dalším civilním obviněním ze strany Komise pro cenné papíry a burzy USA (SEC). Tvrdí, že Binance uvedla v omyl americké investory ohledně svých kontrol rizik a obchodních praktik.
Zpráva WSJ, založená na důkladných interních vyšetřováních a kontrolách klíčových firemních dokumentů a e-mailů, naznačuje, že i když tým dozoru hrál klíčovou roli při dodržování předpisů, jejich návrhy byly často přehlíženy, pokud byly v rozporu se zájmy významných klientů.
Navzdory zlepšení jejich monitorovacích nástrojů k odhalování a prevenci manipulativních obchodních praktik, propuštění tohoto klíčového zaměstnance zpochybňuje závazek Binance k transparentnosti a spravedlnosti.
Podle WSJ je Binance silně závislá na VIP zákaznících, kteří tvoří dvě třetiny celkového objemu obchodů. Monitorovací tým loni v létě doporučil akci proti Tron Foundation a také navrhl odstranění DWF. Šéf Binance VIP se však ohradil. Oddělení pro dodržování předpisů se domnívalo, že neexistují dostatečné důkazy, a domnívali se, že vedoucí sledovacího týmu byl příliš blízko konkurentům DWF, což vedlo k jeho propuštění.
Vyšetřování Binance zjistilo, že DWF zmanipulovala cenu YGG a nejméně šesti dalších tokenů, přičemž se v roce 2023 zapojila do obchodování s praním za více než 300 milionů dolarů. DWF také prodala téměř 5 milionů tokenů ve dvou dávkách na vrcholu trhu.
Binance tvrdila, že transakce označené monitorovacím týmem byly legitimní vlastnické obchody a nepředstavovaly manipulaci. Společnost také měla podezření, že vedoucí monitorovacího týmu příliš úzce spolupracoval s konkurenty DWF, což vedlo k obvinění z podvodu.
Tyto události vykreslují znepokojivý obraz přístupu Binance k manipulaci zasvěcených trhů. Akce a prohlášení společnosti po těchto zjištěních nadále vzbuzují debatu a obavy mezi obchodníky i investory.