Tchaj-wan tvrdě zasahuje proti poskytovatelům kryptoměnových služeb, kteří obcházejí předpisy. Poslední legislativní sweep zavádí přísné sankce, což signalizuje politiku nulové tolerance proti nedodržování zásad v krypto sektoru. Díky novým přísným pravidlům chce Tchaj-wan posílit svůj finanční sektor proti praní špinavých peněz a podvodům.
Registrace nebo odplata
V popředí tchajwanského přepracování předpisů je požadavek, aby všichni poskytovatelé služeb virtuálních aktiv dokončili registraci prevence praní špinavých peněz. Za nedodržení hrozí vedoucím pracovníkům společnosti až dva roky vězení.
Tento mandát je součástí širší legislativní iniciativy, „Nových čtyř zákonů pro boj proti podvodům“, která zahrnuje Předpisy pro prevenci poškozování podvodných trestných činů, Zákon o předcházení praní špinavých peněz, Zákon o vyšetřování a bezpečnosti technologií a Zákon o bezpečnosti a dohledu nad komunikací. Tyto zákony společně vylepšují sadu vládních nástrojů pro řešení a prevenci řady kriminálních aktivit, čímž se zaostřuje zaměření na kryptotransakce.
Revize se konkrétně zaměřují na mezery dříve využívané na krypto trhu. Velkou aktualizací je kategorizace nových, zvláštních trestných činů praní špinavých peněz. Například za používání virtuálních aktiv a platebních účtů třetích stran jako kanálů pro praní peněz nyní hrozí potenciální trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let. Kromě toho mohou být pachatelé potrestáni pokutami až do výše 50 milionů NT $.
Pevnější vodítko pro obchodníky s měnami
Dalším kritickým aspektem regulační aktualizace je zpřísněný dohled nad obchodníky s domácími i zahraničními měnami. Podle revidovaného zákona o prevenci praní špinavých peněz se pro účely boje proti praní špinavých peněz (AML) nemusí registrovat pouze místní obchodníci s měnou. Obchodníci s cizími měnami, kteří chtějí působit na Tchaj-wanu, musí nyní zřídit pobočky nebo provést řádnou místní registraci společnosti. Tento krok je vnímán jako krok k zajištění větší transparentnosti a souladu s právními předpisy při transakcích s virtuálními aktivy prováděnými uvnitř i přes hranice Tchaj-wanu.
Qiu Shuzhen, místopředseda Komise pro finanční dohled, zdůrazňuje roli Komise jako přísného dozorce v tomto vyvíjejícím se sektoru. Důraz je kladen nejen na důslednou kontrolu investičních a platebních toků obchodníků s měnou, ale také na posílení jejich vnitřních řídicích a kontrolních systémů. Integrace účetních do těchto procesů má za cíl zvýšit transparentnost a dodržování zákona.
K dnešnímu dni se zintenzivnilo 25 směnáren virtuálních měn, které se přizpůsobily právním normám a doplnily prohlášení o shodě týkající se prevence praní špinavých peněz. To svědčí o rostoucím uznání odvětví vážných důsledků nedodržování předpisů v rámci zpřísňujícího se právního rámce Tchaj-wanu.
Implementací těchto přísných zákonů ukazuje tchajwanská vláda své odhodlání proti finanční kriminalitě a svůj závazek zajistit finanční trh. Očekává se, že jak budou tyto zákony postupně prosazovány, účinně odrazí od praní špinavých peněz a podvodů, čímž zajistí bezpečnější a stabilnější tržní prostředí pro legitimní operace s virtuálními aktivy.