Tchaj-wan upravil své předpisy proti praní špinavých peněz (AML) s cílem bojovat proti podvodům a zlepšit opatření proti praní špinavých peněz (AML) pro poskytovatele služeb virtuálních aktiv.
Tchajwanské ministerstvo spravedlnosti navrhlo změny stávajících zákonů o boji proti praní peněz, které by mohly uložit až dva roky vězení pro firmy, které nedodržují zásady, a pokuty až do výše 1,5 milionu dolarů. Navrhované změny budou zaslány tchajwanskému národnímu parlamentu k posouzení.
Zákon navrhl tchajwanský výkonný jüan nazvaný „Nové čtyři zákony pro boj proti podvodům“. Cílem pozměňovacích návrhů je posílit represe proti podvodům a přísně regulovat opatření pro prevenci praní špinavých peněz pro poskytovatele krypto služeb.
Mezi čtyři kritické součásti novelizovaných předpisů patří předpisy o prevenci podvodných trestných činů a škod, zákon o prevenci praní špinavých peněz, zákon o vyšetřování technologií a bezpečnost a zákon o bezpečnosti a dohledu nad komunikací.
Nejpozoruhodnější změna pochází z nového zákona o prevenci praní špinavých peněz, který se zaměřuje na poskytovatele služeb virtuálních aktiv. VASP, kteří poruší zákon, budou čelit přísnějším sankcím za nedodržení.
V tomto zákoně byly provedeny tři různé úpravy, které vyžadují revidované registrační požadavky a omezení pro domácí a mezinárodní obchodníky s měnou.
Podle nově novelizovaných zákonů hrozí poskytovatelům služeb virtuálních aktiv až dva roky vězení, pokud své služby nabízejí bez registrace u příslušného orgánu.
Byla zavedena nová právní kategorie pro trestné činy praní špinavých peněz spojené s platebními účty třetích stran a virtuálními majetkovými účty.
Související: Tchaj-wan zhodnotí globální trendy, než se rozhodne pro krypto ETF
Sankce za využívání účtů třetích stran k praní špinavých peněz by mohly vést k vězení na šest měsíců až pět let a pokutám až 50 milionů tchajwanských dolarů (1,5 milionu dolarů).
Tchajwanský náměstek ministra spravedlnosti Huang Mou-hsin uvedl, že podle současných ustanovení mohou úřady nerespektující kryptoměnové společnosti pouze administrativně trestat, nicméně nový navrhovaný zákon takové chování kriminalizuje vysokými pokutami a vězením.
Navrhovaný zákon by přiměl zahraniční platformy pro kryptoměny riskovat trestní postihy, pokud nezaloží místní firmy a nepožádají o registraci AML.
Nejnovější návrh přichází během několika měsíců poté, co tamní regulátor cenných papírů uvedl, že do září tohoto roku navrhne nové zákony pro digitální aktiva.