Generální ředitel Binance Richard Teng vyjádřil silnou nespokojenost s kroky nigerijských úřadů a odsoudil jejich zacházení s vedoucími pracovníky Binance, zejména zadržení Tigrana Gambaryana.
Gambaryan, který v Binance působí jako vedoucí oddělení pro dodržování finančních zločinů, je obviněn ze zločinů, o kterých Binance tvrdí, že jsou „nepodložené“. Teng navíc zdůraznil, že nigerijská vláda vytvořila „nebezpečný precedens“ v globálním podnikatelském prostředí tím, že zadržela vedoucí pracovníky globálních společností během diskusí o problémech.
Tato série událostí přitáhla širokou pozornost v kryptoměnové komunitě a mezinárodní obchodní komunitě, protože zahrnuje otázky provozní svobody nadnárodních společností a práv jednotlivců.
Teng věří, že je naléhavým úkolem vystoupit jménem podnikatelské komunity a upozornit na důsledky a dopad sporu mezi platformami pro obchodování s kryptoměnami a nigerijskými regulátory.
Názory a postoj Binance
Napětí mezi kryptoměnovými burzami a nigerijskými úřady vzrostlo od zatčení šéfa Gambaryan a Binance Africa Nadeem Anjarwalla. V úterý se Richard Teng podělil o své obavy ze zásahu země proti platformě a jejím vedoucím pracovníkům.
V příspěvku na blogu generální ředitel Binance diskutoval o časové ose sporu Binance s Nigérií z pohledu burzy. Z pohledu společnosti Teng rozpracoval časovou osu sporu mezi Binance a Nigérií a poskytl relevantní fakta. Účelem toho je zabránit tomu, aby globální komunita nespravedlivě pochopila tento incident.
Podle podrobné časové osy začal spor v roce 2022, kdy nigerijská komise pro cenné papíry (SEC) vydala nová nařízení vyžadující, aby kryptoměnové burzy působící v zemi získaly licenci SEC a splnily specifické požadavky.
Binance uvedla, že se již mnohokrát proaktivně obrátila s žádostí o konkrétní provozní pokyny. Nigerijský regulátor však údajně nereagoval na dotazy Binance. Teng dále poukázal na to, že dosud žádný poskytovatel služeb virtuálních aktiv (VASP) nebyl oficiálně licencován podle nových předpisů.
Začátkem ledna 2024 se zaměstnanci Binance konečně setkali s Nigeria Financial Intelligence Unit (NFIU) a souhlasili s podpisem memoranda o porozumění (MoU). Memorandum o porozumění stanoví navrhované podmínky, za kterých mohou strany sdílet informace týkající se boje proti praní špinavých peněz (AML).
Zástupci burzy Binance se zúčastnili několika dalších jednání, včetně jednoho se členy Komise pro finanční kriminalitu (HCFC). Teng řekl, že na zaměstnance Binance se po schůzce obrátily neznámé osoby, které se na ně obrátily s návrhy na urovnání, které by obvinění vyřešilo.
Generální ředitel Binance však tvrdil, že navzdory opakovaným žádostem týmu, aby znali konkrétní obvinění, nebyli nikdy informováni o podrobnostech.
Místní právní poradce Binance navíc do 48 hodin obdržel žádost o velkou částku kryptoměny. Tyto „vypořádací peníze“ prý dokážou vyřešit všechny související problémy.
Zástupci Binance však zemi opustili a žádost o platbu odmítli. Burza považovala platbu za nezákonnou nabídku na narovnání a prostřednictvím místních právníků dala jasně najevo, že se do jednání o narovnání zapojí pouze za určitých podmínek.
V době psaní tohoto článku Nigérie popřela obvinění Binance z úplatkářství.
Stanou se drakonická opatření Nigérie špatným precedentem?
V únoru místní poradce burzy navrhl přeložení schůzky s ředitelem Úřadu poradce pro národní bezpečnost (ONSA). Schůzka je naplánována na 26. února a bezpečnost zástupců burzy byla zajištěna.
Právě během této schůzky však byly Gambary a Anjarwalla odebrány nigerijskými úřady, které byly obviněny z odpovědnosti za stav nairy a celkové ekonomiky a také čelily obvinění z financování terorismu a praní špinavých peněz.
V příspěvku na blogu představil generální ředitel Binance (CEO) Gambaryho úsilí v boji proti finanční kriminalitě během jeho kariéry. Teng konkrétně poznamenal, že v současné době zadržený vedoucí pomohl globálním donucovacím orgánům zmrazit a zabavit majetek v hodnotě více než 2 miliardy dolarů prostřednictvím svého týmu pro dodržování finančních zločinů během pouhých dvou let v letech 2022 a 2023.
Jak Teng objasnil: „Ačkoli Gambary rozpoznal rizika a eskalující napětí, cestoval do Nigérie jménem Binance, ale nešel jako „rozhodovatel“ nebo „vyjednavač“. odborník na finanční kriminalitu a budovatel kapacit v politických diskusích“.
Článek poukázal na to, že poté, co Anjarwalla na konci března utekl z vazby v Nigérii, se situace Gambary zhoršila. Generální ředitel tvrdil, že během slyšení o kauci dne 25. dubna žalobci z nigerijské Komise pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC) poznamenali, že jelikož „první obžalovaný Binance operuje prakticky prostřednictvím sítě, jediné opatření, které můžeme podniknout, je zaměřit se na tohoto obžalovaného, Tigrana. Gambaryan.“ To naznačuje, že protože Binance funguje jako virtuální entita, nigerijské úřady mohou mít potíže s přímým zásahem proti společnosti, a proto se zaměří na jednotlivé obžalované Gambaryan.
Podle Tenga vysílá nigerijská vláda jasnou zprávu: nevinný zaměstnanec „musí“ být zadržen a umístěn do „nebezpečného vězení“, aby mohl ovládat Binance.
Nakonec generální ředitel Binance věřil, že použití záminky pozvání zaměstnanců na střední úrovni jen proto, aby je zadrželi, „vytváří nebezpečný nový precedens pro všechny společnosti po celém světě“.
Zdá se, že tato věta vyjadřuje vážné obavy generálního ředitele Binance z chování nigerijských úřadů a vytváří špatný precedens pro vztahy mezi globálními společnostmi a zeměmi. Pokud bude toto chování kopírováno jinými zeměmi, mohlo by to mít dalekosáhlé důsledky pro mezinárodní obchodní aktivity a operace nadnárodních společností, zejména těch s neprůhledným nebo nestabilním právním a regulačním prostředím. Může to také zvýšit obavy společností z právních a politických rizik, kterým mohou čelit při podnikání v těchto zemích. #币安和解提案 #尼日利亚