Podle blogu Binance spolupracoval tým Binance pro dodržování předpisů a vyšetřování finanční kriminality s Nizozemskou Fiskální informační a vyšetřovací službou (FIOD) na zmrazení milionů eur spojených s velkým podvodem s ukončením herní platformy.
29. dubna FIOD zatkla osobu podezřelou z podvodu, zpronevěry a praní špinavých peněz v souvislosti s platformou ZKasino. Údajná platforma hazardních her slíbila investorům návratnost do 30 dnů, ale použila nastavení chytré smlouvy, které tyto výnosy znemožňovalo.
Nástroje Binance proti praní špinavých peněz a analytické funkce pomohly identifikovat podezřelé aktivity a umožnily vyšetřovatelům vystopovat podezřelého, který byl také držitelem účtu Binance. Díky informacím shromážděným z otevřených zdrojů a analýz blockchainu poskytla Binance orgánům činným v trestním řízení klíčová data a zmrazila ukradené finanční prostředky.
Tato spolupráce podtrhuje odhodlání společnosti Binance posilovat zabezpečení Web3. Jen v roce 2023 společnost Binance reagovala na více než 58 000 žádostí donucovacích orgánů a uspořádala 120 školení po celém světě.
FIOD poznamenal, že může následovat další zatčení.