OFAC ministerstva financí sankcionoval ruského vývojáře LockBit, který převedl krypto na různé nelegální služby, včetně sankcionované ruské burzy Garantex, říká Chainalysis.
Dmitrij Khoroshev, ruský vývojář ransomwarového programu s názvem LockBit, který byl nedávno sankcionován Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí (OFAC), často interagoval se sankcionovanými ruskými krypto službami, jako jsou Garantex a Bitzlato.
Podle blogového příspěvku od Chainalysis, blockchainové inteligenční firmy, alespoň jedna bitcoinová adresa spojená s Khoroshevem (také známým jako LockBitSupp, LockBit a putinkrab) obdržela „několik tisíc dolarů“ v krypto z mixovací služby do jeho osobní peněženky.
Bitcoinová adresa spojená s Khoroshevem | Zdroj: Chainalysis
Podle aktivity na řetězci adresy obdržela více než 0,75 BTC v hodnotě přibližně 36 000 USD za současné ceny, přičemž poslední transakce byla zaznamenána v září 2021. Jak však poznamenal americký právník Philip Sellinger pro okres New Jersey, Khoroshev „ osobně strčil do kapsy 100 milionů dolarů vydřených od Lockbitových obětí.“ Úplný seznam krypto adres spojených s Khoroshevem zůstává nezveřejněn.
Crypto.news oslovil Chainalysis a aktualizuje tento článek, pokud se nám ozve.
Také by se vám mohlo líbit: Skupina Lazarus se obrací na Garantex, aby prala ukradená aktiva
Firma se sídlem v New Yorku říká, že Khoroshev převedl finanční prostředky na různé nezákonné služby, včetně služeb schválených OFAC, jako je ruská burza Garantex, kryptomixér Sinbad a Bitzlato, „kromě neprůstřelných hostingových služeb, malwaru, podvodných obchodů a podzemních burz bez KYC. protokoly.”
Podle amerických úřadů Khoroshev údajně působil jako vývojář a správce ransomwarové skupiny LockBit od jejího založení v září 2019 nebo kolem května tohoto roku, přičemž zdůraznil, že skupina zaútočila na více než 2 500 obětí v nejméně 120 zemích, včetně 1 800 obětí v USA.
Americké ministerstvo spravedlnosti říká, že Khoroshev a jeho spoluspiklenci „vytáhli od svých obětí výkupné nejméně 500 milionů dolarů a způsobili miliardy dolarů v širších ztrátách, jako jsou ušlé příjmy, reakce na incidenty a zotavení“.
Čtěte více: OFAC uvalil sankce na dva prokremelské příznivce s vazbami na Garantex