Praní špinavých peněz? Jednoduše řečeno, jde o „praní“ nelegálně získaných peněz na legální peníze. Dovolte mi uvést několik dalších praktických příkladů:

1. **Výhra v loterii a vyhýbání se daním**: Vyhráli jste 5 milionů, ale musíte zaplatit 1 milion na daních, což je velmi nepříjemné. Pak vám tajemná osoba řekla: "Dejte mi los a já vám dám 5 milionů v hotovosti přímo, čímž ušetřím všechny daně." Jde o praní špinavých peněz, přeměnu peněz, které měly být původně zdaněny, na „čisté“ peníze.

2. **Vývojářský „vysoký trik“**: Vývojář chce dát peníze velkému úředníkovi, ale ne přímo. Velký úředník byl tedy požádán, aby koupil dům, a poté developer porušil smlouvu a odškodnil velkého úředníka velkou částku peněz. Tyto peníze jsou nominálně kompenzací, ale ve skutečnosti je to úplatek přijatý velkým úředníkem, perfektní!

3. **"Jednodenní výlet do Macaa" po krádeži peněz**: Někdo ukradl 10 milionů a chtěl koupit dům. Nejprve odjel do Macaa a prohrál 2 miliony a poté požádal kasino o převod zbývajících 8 milionů na jeho účet. Policie tak nemůže zjistit, že těch 8 milionů bylo ukradeno.

4. **Umění faktur**: Šéf utratil 30 000 juanů, aby pohostil svou rodinu na výletě, ale žádná faktura nebyla. Našel dealera, aby koupil falešnou fakturu ve výši 30 000 yuanů, dal ji účetnímu a poté vybral 32 000 yuanů z firemního účtu (2 000 yuanů dostal dealer). Těchto 32 000 yuanů se stalo legálními penězi.

5. ** „Chytré“ proplácení peněz za jídlo**: Šéf utratil 5 000 juanů za jídlo a měl fakturu. Přímo vzal fakturu účetnímu k proplacení a účetní zahrnul peníze do firemních nákladů na obchodní reprezentaci a poté dal šéfovi 5 000 juanů v hotovosti. Těchto 5 000 juanů se změnilo z peněz společnosti na peníze šéfa.#CryptoWatchMay2024 #BTC