Maximilien de Hoop Cartier a pět Kolumbijců byli zatčeni a obviněni z praní špinavých peněz z výnosů z obchodování s drogami pomocí Tether USDT. Těchto šest údajně pralo peníze z těchto výnosů a provádělo převody do Kolumbie přes USA.
Ministerstvo spravedlnosti obvinilo skupinu ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz na základě jejich údajné účasti v síti, která prala miliony dolarů prostřednictvím největšího stablecoinu na světě, Tetheru.
Kromě toho byl Maximilien de Hoop také obviněn z praní špinavých peněz, bankovních podvodů a provozování nelicencovaných podniků pro převod peněz založených na systému fiktivních společností Cartier se sídlem v USA. Jeho protějšky, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos a Adrian Fernando, byli rovněž obviněni ze spiknutí za účelem dovozu kokainu do USA v množství přesahujícím 100 kilogramů.
Případ byl od té doby přidělen americké okresní soudkyni Mary Kay Vyskočilové. A tady je to, co musel říct americký právník Damian Williams.
„Dnes vznesená obvinění prokazují odhodlání tohoto úřadu stíhat mezinárodní obchodníky s drogami a prorážet složité sítě pro praní špinavých peněz, které se snaží zneužít finanční systém USA… Cartier je navíc obviněn, že se při práci s touto sítí pro praní špinavých peněz dopustil řady finančních trestných činů, které vyústily v nezákonné transakce v hodnotě stovek milionů dolarů.“
Údajné použití USDT v dalším schématu praní špinavých peněz je pro Tether další ranou, protože se snaží vyčistit svou síť a zajistit, aby používání USDT splňovalo jejich opatření pro dodržování předpisů.
USDT v oblasti praní špinavých peněz – Tether’s Resolve
USDT společnosti Tether byl zmíněn v několika nezákonných případech týkajících se praní špinavých peněz a dalších nezákonných aktivit. V důsledku toho Tether nedávno oznámil své partnerství s Chainalysis ve snaze regulovat používání USDT na sekundárních trzích.
Tether zlepšuje opatření shody s řešením pro monitorování ekosystému Chainalysis. Tether spolupracoval s @chainalysis, blockchainovou datovou platformou, na vývoji přizpůsobitelného řešení pro monitorování aktivity sekundárního trhu. Přečtěte si více https://t.co/8r5NwJmL5q
— Tether (@Tether_to) 2. května 2024
Partnerství se snaží zajistit dodržování opatření v rámci ekosystému Tetheru prostřednictvím monitorovacího řešení. Koncem minulého měsíce měl Yaroslav Belkin z Cryptopolitanu exkluzivní rozhovor s Paolem Ardoinem, generálním ředitelem Tetheru, který nastiňuje vývoj a dopad USDT mimo USA.
Paolo a Tether zůstali neochvějní při zajišťování používání USDT a díky nedávné spolupráci s Chainalysis zaměří svou energii na monitorování klíčových identifikovatelných oblastí zájmu prostřednictvím hluboké analýzy trhu.
Přizpůsobený nástroj vyvinutý blockchainovou datovou společností Chainalysis bude zahrnovat nástroje pro detekci nelegálních transakcí a také nástroje pro monitorování velkých účtů, které pomohou omezit nelegální používání stablecoinu.