Komunitě kryptoměn není žádná dramata cizí. Ve své krátké historii vydržela všechny druhy online loupeží, vytahování koberců, zhroucení mnoha miliard dolarů a přišla o své hlavní představitele – Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao – kvůli odsouzením za těžký zločin a trestům odnětí svobody.
Žádná epizoda však nedosahuje úrovně narativu odehrávajícího se v Nigérii, nejlidnatějším africkém státě.
Za posledních 10 týdnů nigerijští protikorupční úředníci kritizovali Binance, přední světovou kryptoburzu a jednu z nejvlivnějších společností v tomto odvětví, donucovacími opatřeními.
Obvinili společnost z napomáhání k praní špinavých peněz ve výši 35 milionů dolarů pro zločince a napomáhání manipulátorům trhu, kteří ničí hodnotu národní fiat měny, naira. Společnost také obvinili z daňových úniků.
Úřady rozšířily své vyšetřování tak, aby zahrnovalo všechny peer-to-peer kryptoburzy fungující v zemi. Nigérie pro všechny účely vyhlásila právní válku kryptoměnám.
Pokud by to nestačilo, nigerijská komise pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC) také obvinila dva manažery Binance ze stejných obvinění jako jejich zaměstnavatel: Tigrama Gambaryana, šéfa Binance pro dodržování finančních zločinů a bývalého zvláštního agenta amerického Internal Revenue. Service a Nadeem Anjarwalla, britský právník a regionální ředitel Binance se sídlem v Keni.
Gambaryan, který je uvězněn, bude stanout před soudem od 17. května, i když ještě neslyšel od soudce, zda může složit kauci.
Anjarwallovi se 22. března podařilo uniknout svým strážcům a uniknout z Nigérie.
Binance a oba muži obvinění popřeli a Gambaryanův právník prohlásil, že jeho klient je „státem sankcionovaným rukojmím“ nigerijského právního zásahu proti společnosti.
Otázky... spousta otázek
Jak se krize dostala do této fáze? Proč je Gambaryan stále uvězněn? A proč byli vůbec on a Anjarwalla zadrženi?
Jsou to v podstatě střední manažeři a ne vyšší manažeři, kteří dělají strategická rozhodnutí, řekla Binance DL News. Proč jsou tedy nuceni odpovídat za údajné přestupky Binance?
Nigerijští představitelé neustále odmítají případ komentovat pro DL News.
Scénu připravuje americký případ
Příběh nezačíná v Abuji, hlavním městě Nigérie, ale spíše ve Washingtonu.
21. listopadu se Binance přiznala k porušení amerických bankovních zákonů tím, že umožnila zločincům a teroristickým skupinám využívat její burzu k usnadnění nelegálních transakcí a zaplatila pokutu 4,3 miliardy dolarů.
Spoluzakladatel a poté generální ředitel Changpeng Zhao, který také přiznal vinu, rezignoval. (30. dubna soudce odsoudil Zhao ke čtyřměsíčnímu vězení.)
Případ odhalil základní slabiny vnitřních kontrol Binance a samotný její model jako volně se pohybující „decentralizované“ entity, která nepotřebovala globální centrálu ani mnoho dalších norem a pravidel, kterými se řídí globální finance.
Jeho nástupce Richard Teng neztrácel čas a zavázal se, že se společnost zaměří na dodržování předpisů. Ale vzhledem k tomu, jak rychle se burza rozšiřovala po celém světě bez ohledu na licencování a registraci, to bylo hodně náročné.
A Teng měl mnohem méně času, než si možná představoval.
V době, kdy se ujal vedení, docházela Filipínám trpělivost se zálibou kryptoburzy operovat na trzích bez licence. Navzdory opakovaným varováním regulátorů, že přijmou opatření, tam Binance nezískala licenci.
V březnu Manila splnila svou hrozbu a zablokovala Binance. Apple a Google brzy spolupracovaly s úředníky na zavedení aplikace Binance z obchodů s aplikacemi.
Mezitím se na druhém konci světa schylovalo k potížím. Stejně jako tomu bylo na Filipínách, Binance se rozhodla nezaregistrovat se v Nigérii a jednat v zastoupení prostřednictvím legie agentů a obchodníků.
To se vážně obrátilo, když naira, fiat měna Nigérie, klesla na hodnotě ve srovnání s dolarem.
Protože Binance nabízela digitální formu nairy, stejně jako USDT a další široce používané stablecoiny, vyvolalo to hněv úředníků, kteří měli podezření, že platforma umožňuje manipulaci s trhem.
Netrvalo dlouho a ukázali prstem na krypto obchodní platformy, zejména Binance.
Pozvánka
Někde na cestě se vláda a společnost dohodly, že by se měly konat osobní schůzky, takže společnost koncem února vyslala Gambaryan a Anjarwalla do Abuji.
Sotva dorazili na jednání, nigerijští představitelé požadovali, aby oba muži předložili údaje o milionech zákazníků Binance v zemi, podle úředníků obeznámených s vyšetřováním.
„Tato obvinění proti Tigranovi jsou bezdůvodná. Je nehorázné, že by byl vězněn ve vězení.‘
mluvčí Binance
Když se oba manažeři zdráhali, byli zadrženi ve vládním „hospodu“ a nuceni odevzdat své pasy a mobilní telefony. Mezitím vláda vytvořila meziagenturní vyšetřovací výbor vedený EFCC ve spolupráci s Nuhu Ribadu, poradcem pro národní bezpečnost.
Úřady pokračovaly v tlaku – chtěly uživatelská data. Binance to odmítla poskytnout.
Zemský parlament požadoval, aby Teng předstoupil před legislativní výbor. Teng neodpověděl, alespoň ne veřejně.
Binance poté odstranila nairu jako jednu z podporovaných fiat měn na své platformě a uzavřela všechny své služby pro uživatele v zemi. bylo to jedno.
Později v březnu získali nigerijští úředníci soudní příkaz, který nařídil Binance předat údaje o zákaznících svých uživatelů EFCC.
22. března se vše změnilo. Úředníci udělili Anjarwallovi povolení zúčastnit se modlitebních bohoslužeb v mešitě v Abuji na dodržování ramadánu. Nějak se mu podařilo během služby nebo po ní uniknout svým strážcům a nepozorovaně se dostat na letiště.
Anjarwalla měl druhý pas z Keni skrytý před úřady. A s ní v ruce nastoupil do letadla a utekl z nigerijského vzdušného prostoru dříve, než ho úředníci stihli.
Vysocí úředníci v EFCC a státní bezpečnosti byli v rozpacích a zuřili, řekli DL News lidé obeznámení s touto záležitostí. Vyslýchali stráže, aby si nechali svého svěřence proklouznout mezi prsty.
Kuje Prison
Naneštěstí pro Gambaryana neměl alternativní prostředky k útěku z Nigérie. Zatímco se marně snažil získat nový americký pas, řekly zdroje DL News, EEFC zatočilo šrouby.
29. března EEFC obvinila Binance a dva vedoucí pracovníky z praní 35,4 milionů dolarů v nezákonných aktivech na platformě. V souvislosti s případem soud nařídil, aby byl Gambaryan uvězněn ve věznici Kuje, což je zařízení v Abuji, kde také sídlí teroristé.
Binance, která od vypuknutí krize prakticky nic veřejně neřekla, prolomila mlčení.
"Jsme hluboce zklamáni, že Tigran Gambaryan, který nemá ve společnosti žádnou rozhodovací pravomoc, je nadále zadržován," řekl mluvčí společnosti DL News 8. dubna.
„Tigran se většinu svého života věnuje veřejné službě a boji proti zločinu. Tato obvinění proti němu jsou neopodstatněná. Je pobuřující, že by byl vězněn ve vězení, jako je nápravné zařízení Kuje."
Gambaryanova situace se zhoršila, když soud naplánoval zahájení jeho procesu na začátek května, i když ještě neměl slyšení o tom, zda může zajistit kauci.
Četné průtahy kvůli procesním chybám státních zástupců oddálily jeho jednání o kauci až do konce dubna, kdy jeho právník Mark Mordi požádal soud, aby propustil svého klienta z vazby.
Soud však vzal věc na vědomí až do 17. května, kdy má začít proces s ním. Mordi byl pobouřen neortodoxním rozhodnutím.
"Toto je čistě státem povolené braní rukojmí," řekl Mordi soudu v řízení monitorovaném DL News.
Červené oznámení Interpolu
Nigerijští úředníci na Anjarwallu nezapomněli.
30. dubna Garba Baba Umar, nigerijský člen výkonného výboru Interpolu, řekl nigerijskému zpravodajskému kanálu, že agentura vystopovala Anjarwallu do Keni, i když připustil, že se exekutiva možná přestěhovala na jiné místo.
Interpol vydal pro Anjarwallu červené oznámení, což znamená, že 196 členských států Interpolu je povinno jej vyzvednout, pokud se vynoří.
"Ať je kdekoli, bude vykouřen," řekl Umar.
Nyní se pozornost přesouvá zpět na Gambaryan, když se blíží datum jeho soudu 17. května. Stane se, že to bude jeho 40. narozeniny.
Smutek a úzkost
Jeho manželka Yuki kritizovala nigerijskou vládu za to, jak se chovala k jejímu manželovi, v blogovém příspěvku na change.com 23. dubna.
"Jsem v neustálém stavu smutku a úzkosti, nevím, jakou další nespravedlností bude vystaven," napsala.
„Je pobuřující, že Tigran, nevinný muž, je nadále držen ve vězeňské cele a rozhodnutí o jeho kauci nebude vydáno dříve, než začne soud. Tohle je prostě čistá krutost."
Osato Avan-Nomayo je náš korespondent DeFi z Nigérie. Zabývá se DeFi a tech. Chcete-li sdílet tipy nebo informace o příbězích, kontaktujte ho na osato@dlnews.com. Edward Robinson je redaktorem příběhu DL News. Máte tip? Kontaktujte ho na ed@dlnews.com.