Nedávno jeden blogger na Weibo (pravděpodobně KOL v měnovém kruhu) oznámil, že byl vyšetřován policejním oddělením okresu Pingjiang v provincii Hunan za údajnou účast v případu online hazardních her na burze BKEX a v současné době čeká na soudní řízení na kauci.
Bloger připomněl, že "vysoká páka v trvalých smlouvách je v současné době definována jako online hazard. Pokud se zúčastníte transakce, budete podezřelí z hazardních her a budete trestně zadrženi. Všichni agenti pro slevy z provizí, včetně jednotlivců, kteří se vyvíjejí offline, jsou komplici kasina a bude odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu určitou." Výše uvedené tresty..."
Zdroj: "PANews"
Ve skutečnosti to, co tento blogger řekl, nebylo příliš přesné, ale způsobilo to trochu rozruch Několik uživatelů internetu ve skupině WeChat bylo šokováno, když o tom mluvili. Z pohledu právní praxe analyzoval právník Liu vztah mezi smluvním hraním, obchodováním s pákovým efektem a trestnými činy souvisejícími s hazardními hrami ve směnárnách virtuálních měn, stejně jako možnost, že samotná směna virtuální měny představuje trestný čin otevření kasina.
1. BKEX
Podle informací zveřejněných na internetu BKEX založili v červnu 2018 Ji Moumou, Yuan Moumou a další. Od svého založení, zejména od roku 2020, lze na internetu nalézt velké množství negativních informací, jako je spuštění několika projektů letecké měny, zlomyslné zmrazení a odečtení finančních prostředků zákazníků atd. Právník Liu dokonce viděl uživatele v Chengdu High -tech Zone Oriental Hope Sky Fotografie bannerů držených v Xiang Plaza (říká se, že je to skutečná provozní adresa Bike) na ochranu práv Autenticita tohoto obsahu není známa, ale neviděli jsme žádné oficiální prohlášení z oficiálních stránek Bike chyba DNS a nelze ji otevřít. Podle článku na veřejném účtu „Yuanverse NEWS“ z 5. listopadu 2021 Bike stále veřejně požadoval transakce domácích zákazníků po „oznámení 9.24“, což je skutečně typ operace, která si zahrává s ohněm.
Na Zhihu je také příspěvek (uveřejněný 31. května 2023), v němž se uvádí, že Biike Exchange byla policií „vymknuta kontrole“. Samozřejmě, jako právníci, když nevidíme konkrétní informace o případu proti Bike (jako je oznámení o podání případu vydané orgánem veřejné bezpečnosti oběti, oznámení o zadržení/zatčení rodině, policejní informační zpráva z agentura veřejné bezpečnosti atd.) nemůže zaručit, že výše uvedené informace jsou 100% autentické. Jisté však je, že mnoho operací společnosti Bike s sebou nese velká trestně právní rizika.
2. Co je věčná smlouva?
Na výše uvedeném snímku obrazovky blogger Weibo tvrdil, že věčné smlouvy a transakce s vysokým pákovým efektem byly klasifikovány jako hazard. Pokud chcete vědět, zda je toto tvrzení správné, musíte vědět, co je věčný kontrakt (pokud rozumíte věčným smlouvám, tak ano. přirozeně pochopí vysokou páku) význam).
Mnoho her v měnovém kruhu je dnes odvozeno z tradičních trhů s cennými papíry a futures a Perpetual Futures (neboli PERP) jsou jedinečným investičním modelem v měnovém kruhu, který vyvinul Arthur Hayes, zakladatel od BitMEX Krypto futures derivátový produkt vynalezený v roce 2016. Na rozdíl od futures kontrakty nemají trvalé kontrakty datum vypršení platnosti (datum dodání), což znamená, že určitý kontrakt můžete držet trvale a svobodně si zvolit datum vypořádání bez likvidace vaší pozice.
Obecně řečeno, věčný kontrakt má následující vlastnosti: za prvé může být dlouhý a krátký, což je základní operace jak pro tradiční futures kontrakty, tak pro kontrakty na virtuální měnu, za druhé má ve srovnání s tradičními futures kontrakty vysoký pákový poměr; Maximální páka je 20krát, pokud směnárna funguje na plný výkon, lze páku zvýšit na více než 100krát. Přátelé, kteří se o tyto dva body znalostí zajímají, se o tom mohou dozvědět sami. Právník Liu se jako právník nespecializuje na finanční oblast.
Pákové obchodování se liší od smluvního obchodování v detailech transakce, například ve zdroji finančních prostředků jsou prostředky pro pákové obchodování půjčovány z platformy. nucená likvidace obchodování s pákovým efektem Cena je odlišná od obchodování s kontrakty a existují také rozdíly v poplatcích za transakce (poplatky za zpracování, ale v zásadě obchodování s kontrakty a obchodování s pákou jsou oba rizikové hry, které „využívají malé k získání velkých“);
3. Je hraní smluv s pákovým efektem na burze trestným činem hazardu?
Trestněprávní ustanovení ani soudní výklady naší země podrobně nevysvětlují, co je hazardní hry Podle akademických výkladů se takzvané „hazardní hry“ týkají hazardních her nebo hazardních her s majetkem na základě náhodné výhry nebo prohry (Zhang Mingkai). Náhodná výhra nebo prohra vyžaduje, aby výsledek hazardní hry nemohl být předem předvídán, což je „šťastné chování při střelbě“.
V praxi nejsou všechny hazardní hry trestným činem. V trestním právu mé země existují dvě hlavní kategorie hazardních her: jednou je shromažďování lidí ke hraní hazardních her. Podle soudního výkladu musí být tzv. shromažďovací hazard: za účelem zisku „organizace více než 3 lidí k hraní a kumulativní výše zisků z hazardních her dosahuje více než 5 000 juanů; nebo organizování více než 3 lidí za účelem hazardní hry a kumulativní částka peněz z hazardních her dosahuje více než 50 000 juanů nebo „Organizování hazardních her pro více než 3 osoby a celkový počet účastníků hazardní hry dosahuje více než 20 osob“ a další podmínky, navíc každý, kdo vědomě poskytuje finanční prostředky , počítačová síť, komunikace, placení a vypořádání a jiná pomoc jiným k páchání trestných činů hazardních her spolupachatelstvím trestného činu hazardní hry. Pokud výše uvedené podmínky nesplníte, můžete být potrestáni správním zabezpečením.
Představuje tedy hraní smluv na burze trestný čin hazardních her?
Ve skutečnosti, bez ohledu na smlouvu nebo páku, jsme v prvním bodě tohoto článku analyzovali jejich základní model, kterým je použití malého k zisku velkého. Trestní čin hazardu však v trestním právu nepohlíží pouze na použití malého k zisku velkého , ale zjistit, zda model odpovídá následující uzavřené smyčce: Investice do majetku – hraní hazardních her (náhodné výsledky, spekulace, náhodná střelba) – produkce majetku. Podle soudních předpisů Nejvyššího soudu Guideing Case č. 146 z roku 2020 „Chen Qinghao, Chen Shujuan a Zhao Yanhai Opening a Casino Case“: Ve jménu obchodování „binárních opcí“ (to znamená pouze nakupování nahoru nebo dolů ), na zákonné futures burze Používají internet k externímu náboru investorů a jako předmět obchodování využívají cenový trend devizových odrůd v budoucnosti a určují zisky a ztráty podle „buy up“ a „buy down“. „Investoři“, kteří nakupují ve správném směru vzestupu nebo poklesu, budou mít prospěch a jistina špatného nákupu bude vydělána. Vlastní ji webová stránka (sázková kancelář) a výsledky zisků a ztrát nejsou spojeny se skutečnými zvýšení nebo snížení ceny Podstatou je „sázení na velké nebo malé, sázky na výhru nebo prohru“, což je hazardní zločin.
Z toho můžeme usoudit, že pokud mluvíme o smluvních transakcích na burze virtuálních měn, bez ohledu na to, jak vysoká je páka, pokud se nepoužívá obchodní model „binární opce“, budoucí ziskové a ztrátové výsledky smlouvy a skutečné kolísání trhu (zvýšení) virtuální měny Právník Liu se domnívá, že k tomu, aby se jednalo o trestný čin hazardní hry, nestačí, pokud odpovídá nejen jednoduchým a hrubým ztrátám nebo ziskům, ale také funkcím stop-profit a stop-loss v nastavení transakcí a možnost zvolit si uzavírání pozic sám. Pokud jde o to, zda se jedná o nezákonné obchodní trestné činy a jiné trestné činy, podívejte se na níže uvedenou analýzu.
4. Představuje otevření smlouvy o směnárně virtuální měny trestný čin otevření kasina?
Podle analýzy ve třetím bodě článku, pokud smluvní transakce ve směnárnách virtuálních měn nestačí k tomu, aby se jednalo o trestný čin hazardních her, pak se přirozeně nejedná o trestný čin otevření kasina pro směnárny virtuálních měn.
Je však třeba zmínit, že v praxi bylo skutečně mnoho směnáren shledáno vinnými z otevírání kasin kvůli smlouvám a transakcím s vysokým pákovým efektem. Zde jsou dvě možnosti: Za prvé, smlouvy otevřené odsouzenými směnárnami virtuálních měn jsou falešné smlouvy; V dnešní době je na trhu virtuálních měn běžná operace „vkládání špendlíků“ (v počátcích to dělaly i některé takzvané přední burzy), burzy využívající trh k řezání pórku nebo model hazardu „binární opce“ v výše zmíněný případ č. 146 atd., pokud se jedná o trestný čin, je považován za lehký i trestný čin otevření kasina a někteří se setkávají i s trestným činem podvodu (za druhé, směnárenské smlouvy, které jsou zcela in); V souladu s hlavní proudem hry na trhu jsou nesprávně charakterizovány jako hazardní hry a poté byla burza nesprávně charakterizována jako vinná z otevření kasina. Tato situace není neobvyklá, některé místní soudní orgány nemohou dobře rozumět vznikajícím věcem, protože nemají znalosti o virtuálních měnách, modelech směnných operací a dokonce i o tradičních cenných papírech a futures, což nakonec vede k nesprávné charakterizaci.
Pro obhájce však právník Liu navrhuje, že pokud si myslíte, že chování klienta nepředstavuje trestný čin otevření kasina, nespěchejte s přiznáním viny, musíte zvážit, zda otevřít směnárnu virtuální měny a poskytovat smluvní služby bude představovat nezákonnost podnikání? V rozporu s regulačními předpisy je zejména otevření směnárny virtuální měny (porušení ustanovení „Oznámení 9.24“) a provozování obchodu s virtuální měnou, který je velmi podobný futures kontraktům. Ačkoli směny virtuálních měn nejsou ekvivalentní směnám futures a smlouvy o virtuálních měnách nejsou striktně termínovými smlouvami, v soudním kontextu, kde se trestný čin nezákonných obchodních operací snadno rozšíří, jakmile se zjistí, že jde o nezákonný obchodní zločin, pokuta a trest je podstatně vyšší než trestný čin otevření kasina. Za předpokladu, že hlavní tresty se příliš neliší, trestný čin nezákonného provozu poškozuje dotčené strany.
5. Závěr
Podstata mnoha kriminálních případů v současném měnovém kruhu spočívá v opatrném a přísném přístupu země k virtuálním měnám. Pravidla politiky jsou reprezentována „oznámením 9.24“, nemluvě o otevírání virtuálních směnáren samostatně (ať už domácích nebo zahraničních). ). Pro domácí občany (nebo jiné právnické osoby), i když poskytují marketing, platby a vypořádání, technickou podporu a další služby zahraničním směnárnám virtuálních měn, se jedná o nezákonné finanční aktivity a ponesou právní odpovědnost.
Jako právník, který se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti web3, blockchainu, virtuální měny a dalších oblastech, viděl Liu Lu v měnovém kruhu příliš mnoho radostí a smutků. Co se týče smluvních záležitostí probíraných v tomto článku, na konci je klišoidní návrh: Važte si života a držte se dál od smluv. To platí nejen pro běžné měnové hráče, ale také pro podnikatele v měnovém průmyslu, protože hráči mohou přijít o majetek a podnikatelé o svobodu.
Tento článek je reprodukován se svolením: "PA News"
Původní autor: Právník Liu Zhengyao, Shanghai Mankiw Law Firm