Co se stane:
Tento bratr je také obchodníkem s měnou Ouyi. Obvykle spekuluje s mincemi. Minulý rok přišel s částkou 800 000 U. Sám obchodník s měnou také věděl, že prodej U na burze může mít za následek zmrazení černých peněz.
Kontaktoval jsem kupujícího prostřednictvím off-site a požádal jsem o nákup a prodej U offline v hotovosti.
Obě strany se dohodly na čase, místě a ceně a transakce proběhla hladce, jedna zaplatila peníze a druhá převedla U.
Několik dní po dokončení transakce byl mladší bratr obchodníka s měnou zatčen.
V době transakce se obchodník s měnou bál, že kupující dostane mince, ale nezaplatí, a tak s sebou vzal mladšího bratra, aby prodal mince U a vybral hotovost.
„Kupující“ je ve skutečnosti agent protiproudových zločinců, který vyplácí černé peníze získané elektronickým podvodem a koupí U od obchodníka s měnami. Poté, co oběť elektronického podvodu zavolala policii, jeho strýc okamžitě zatkl zločince na základě videa s výběrem hotovosti a videozáznamu jejich hotovostních transakcí. Nejprve zatkl zločince, kteří hotovost vybrali, a poté sledoval stopy, aby našel mladšího obchodníka s měnou. bratr. (Mladší bratr byl v té době zodpovědný za vybírání peněz).
V této transakci jsem dosáhl zisku více než 1 000 juanů. V současné době je mladší bratr obchodníka s měnou odsouzen k více než ročnímu vězení, aby zakryl svůj zločin. Letos v březnu byl zatčen i samotný dealer měn!
K 30. dubnu uplynulo 37 dní a nyní jsme ve fázi kontroly.
Naděje na propuštění na kauci je malá a očekává se, že bude odsouzen k smrti.
Dozvěděl jsem se, že sám obchodník s měnou neměl tušení, že „kupcem“ transakce byl někdo z černého průmyslu Vybral si offline hotovostní transakce, protože se bál, že obdrží nelegální prostředky (samotní obchodníci s měnou na burze nejsou schopni abyste se vyhnuli nelegálním penězům).
Teď je to dobré, z Chunchunových fondů zapojených do případu byla přijata hotovost a jak obchodník s měnou, tak mladší bratr byli zatčeni. Když byl přistižen při prodeji sexu a podíval se za mříže, propukl v pláč postrádající svou ženu a děti.
Podle přítele, když byl obchodník s měnou poprvé zatčen, jeho strýc řekl, že by byl v pořádku, kdyby byl ochoten vrátit finanční prostředky spojené s případem.
Ale šlo o prostředky 800 000!
Jde o velké množství peněz a běžní lidé si je možná nedokážou vydělat prací na šroubech celý život.
Dealer měny byl uvnitř a členové rodiny venku nepodnikli účinná opatření, což umožnilo, aby se situace vyvinula ve vážný trend.
Slyšel jsem od přátel, že si rodina najala i místního právníka, ten však virtuálním měnám nerozuměl a v trestních věcech souvisejících s měnami nebyl profesionál, takže hlavní vysílací čas promeškal marně.
Pro rodinné příslušníky tohoto obchodníka s měnami navrhuje Tianji najmout právníka, který se specializuje na záležitosti související s měnami, a spojit se se svým strýcem a jistým prokurátorem, aby zjistili, zda mohou vyjednat vrácení části finančních prostředků zapojených do případu. Pokud ne, budou vráceny všechny finanční prostředky, které se případu týkají.
V této fázi je nemožné, aby obchodníci s měnou vyvázli bez úhony!
Jen doufám, že obchodník s měnami nebude zavřený na moc dlouho.
Prodávat U offline a přijímat hotovost je velmi nebezpečné!
Někteří lidé byli nespokojeni a říkali, že i když byly obdrženy černé peníze, jak by strýc mohl stále dohledat hotovost?
Nepochybujete o schopnosti svého strýce sledovat výběry hotovosti?
Dovolte mi podělit se o některé poznatky se všemi.
Když vybíráte hotovost na přepážce, zaměstnanci banky otevřou úhledné hromádky bankovek a projdou je přes počítadlo bankovek, které je napojeno na bankovní systém.
Každá bankovka má na sobě číslo koruny, které je ekvivalentem občanského průkazu bankovky. Když projdete automatem na počítání peněz, všechny bankovky, které vezmete, zaznamená bankovní systém.
Při výběru hotovosti z bankomatu uslyšíte zvuk počítání peněz, který zaznamenává i pořadové číslo.
Zdroj a tok financí jsou jasné.
Také musíte pochopit, že zdrojem hotovosti je výběr z banky Po výběru velkého množství hotovosti lze k nalezení výběrčího použít video výběru hotovosti a sledování.
Nejdůležitější je potvrdit sériové číslo hotovosti Prostřednictvím tří informací o výběru, době výběru a instituci výběru můžete určit prodejce měny, se kterým obchodujete.
Konečně se všemi svědky a fyzickými důkazy nebude těžké najít osobu, která U v hotovosti prodala.
Byli jste vyšetřováni za prodej kradeného zboží offline a obdrželi jste odcizené peníze a použili jste soukromé hotovostní transakce. Pokud se pokusíte bránit, soudní orgány to nemusí přijmout, protože pokud používáte neobvyklé transakční metody, abnormální ceny nebo dokonce. neobvyklé kontaktní údaje, soudní orgány tuto abnormální situaci lze využít k přímému vyvození, že osoba mohla subjektivně vědět, že peníze byly odcizeny. (Jistý soud rozhodl v mnoha takových případech)
Výsledkem je, že vaše finanční prostředky jsou zabaveny a máte právní rizika.
Výskyt výše uvedených nebezpečí je otázkou pravděpodobnosti Bez ohledu na to, jak malá je pravděpodobnost, stane se, pokud budete operovat po dlouhou dobu.
Zkrátka buďte ve všem opatrní a najděte si spolehlivého obchodníka s měnami na obchodování.
Pokud chcete U bezpečně prodat, záleží na zdroji finančních prostředků vaší protistrany. Pokud se jedná o černé peníze, budete mít potíže, pokud peníze nevyužijete pouze na offline hotovostní prodej je uložena na vaši kartu, strýc ji může stále sledovat. E-commerce bílý kapitál, bez ohledu na to, jak jej vytvoříte, převedete peníze, utratíte peníze a vyberete hotovost online, nebude žádné riziko.